Kotipizza Group Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kotipizza Group Oyj: KUTSU KOTIPIZZA GROUP OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 2017

Kotipizza Group Oyj
Pörssitiedote 11.5.2017, klo 16.30 (EEST)

KUTSU KOTIPIZZA GROUP OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 2017

Kotipizza Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään keskiviikkona 17.5.2017 kello 15.00 alkaen Scandic Park
Helsingissä. Osoite on Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkavat
kokouspaikalla kello 14.30. Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu.

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä.

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

 1. Kokouksen avaaminen

 2. Kokouksen järjestäytyminen

 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

 6. Tilikauden 1.2.2016-31.1.2017 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen,
    toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

 7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta osakkeenomistajille
    päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.1.2017 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Hallitus esittää, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan 0,50
euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan varat maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
varojenjaon täsmäytyspäivänä perjantaina 19.5.2017 merkitty osakkeenomistajaksi
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että
varojenjako maksetaan tiistaina 30.5.2017.

 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

 10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi
vahvistettaisiin kuusi.

 11. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan
palkkioita seuraavasti:

Puheenjohtajalle 3 500 euroa kuukaudessa (42 000 euroa vuodessa) ja jäsenet
2 000 euroa kuukaudessa (24 000 euroa vuodessa). Erillisiä kokouspalkkioita ei
maksettaisi hallituksen kokouksista, mutta hallituksen valiokuntien
puheenjohtajille ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiona 400 euroa valiokunnan
kokoukselta ja jäsenille ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiona 200 euroa
valiokunnan kokoukselta.

 12. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavalle
toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
valittaisiin uudelleen Minna Nissinen, Petri Parvinen, Kim Hanslin ja Kalle
Ruuskanen, ja että hallitukseen valittaisiin uusina jäseninä Virpi Holmqvist ja
Dan Castillo.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Kalle Ruuskanen.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Kaikki ehdotetut
henkilöt on esitelty yhtiön internetsivuilla.

 13. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajan palkkiot
maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

 14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin
yhtiön nykyinen tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy
toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeanneista seuraavin ehdoin:

 1. Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain antamalla Kotipizza Group
    Oyj:n osakkeita yhdessä tai useammassa osakeannissa siten, että
    osakeanneissa annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 635 000 osaketta.

 2. Hallitus voi myös päättää osakeanneissa annettavien osakkeiden
    luovuttamisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos
    siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi
    yrityskauppojen tai -järjestelyiden rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön
    oman pääoman rakenteen kehittäminen tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmien
    toteuttaminen. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä
    järjestyksessä osakkeita annetaan. Osakeanneissa osakkeita voidaan antaa
    merkittäviksi maksua vastaan tai maksutta.

 3. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista
    yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä
    annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään
    lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä mahdollisesti olevat
    omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla
    tavalla.

 4. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeantien ehdoista ja
    toimenpiteisiin liittyvistä seikoista osakeyhtiölain mukaisesti, mukaan
    lukien oikeuden päättää, kirjataanko mahdollinen merkintähinta kokonaan tai
    osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon vai osakepääoman
    korotukseksi.

 5. Valtuutus on voimassa 31.7.2018 saakka.

 6. Valtuutus kumoaa 11.5.2016 hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen.

 16. Kokouksen päättäminen



B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä kokouskutsu sekä Kotipizza Group Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös,
tilintarkastuskertomus ja hallituksen päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien
nähtävillä 25.4.2017 alkaen yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
kotipizzagroup.com/fi/sijoittajat. Kokouskutsu ja muut edellä mainitut
asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Yhtiö ei julkaise painettua vuosikertomusta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitulla internet-sivuilla
viimeistään tiistaina 30.5.2017.

C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä perjantaina 5.5.2017 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet
on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on
rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään perjantaina 12.5.2017 klo 10.00 Suomen aikaa.

a) internetissä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
kotipizzagroup.com/fi/sijoittajat noudattaen siellä annettuja ohjeita;

b) kirjeitse osoitteella Kotipizza Group Oyj, Heidi Nieminen, Hermannin rantatie
2 B, 00580 Helsinki.

Internetin kautta tai kirjallisesti tapahtuvan ilmoittautumisen tulee olla
perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/Y-tunnus ja osoite ja puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen
tai avustajan nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Kotipizza
Group Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

 2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä perjantaina 5.5.2017. Yhtiökokoukseen
osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden
nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
viimeistään perjantaina 12.5.2017 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti
yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

 3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdollisista valtakirjoista pyydetään kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä ja
alkuperäiset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan
päättymistä osoitteeseen Kotipizza Group Oyj, Heidi Nieminen, Hermannin rantatie
2 B, 00580 Helsinki.

 4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä tiistaina 25.4.2017 yhteensä 6 351 201
kaupparekisteriin merkittyä osaketta, jotka edustavat yhtä montaa ääntä.

Helsingissä, 25. päivänä huhtikuuta 2017

Kotipizza Group Oyj

Hallitus

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Yhtiökokousasiakirjat:

Asiakirjat ovat PDF-muodossa. Niiden katselemiseen tarvitset Acrobat Readerin.
Sen voit ladata tästä linkistä.

Kotipizza Group Oyj Tilinpäätös 31.1.2017
Kotipizza Group Oyj Palkka- ja palkkioselvitys
Kotipizza Group Oyj Selvitys hall into- ja ohjausjärjestelmästä
Kotipizza Group Oyj Vuosikertomus 2016
Kotipizza Group Oyj Tilintarkastuskertomus 31.1.2017
Kotipizza Group Oyj Hallitukseen ehdotetut jäsenet


[]