Norvestia - Yhtiökokouskutsu

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Norvestia Oyj            Yhtiökokouskutsu        10.2.2010 klo 14.45 

YHTIÖKOKOUSKUTSU                                                                

Norvestia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka  
pidetään perjantaina 12.3.2010 klo 11.00 Diana-auditoriossa, Erottajankatu 5,   
00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja                
äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 10.00.                                

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT                                          

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen   
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 
6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen 
    esittäminen                                                                 
   - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.                                   

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen   
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista     
maksetaan A- ja B-osakkeille osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan    
osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.3.2010 ovat        
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko      
maksetaan 24.3.2010.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 
10. Hallituksen puheenjohtajan katsaus Norvestian strategiaan
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen                                

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 % yhtiön äänistä,            
ehdottavat yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan  
vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta     
samansuuruiset vuosipalkkiot kuin vuonna 2009 seuraavasti:                      

hallituksen puheenjohtajalle 50.000 euroa,                                      
hallituksen varapuheenjohtajalle 28.000 euroa,                                  
muille hallituksen jäsenille kullekin 28.000 euroa.                             

Mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että hallituksen valiokuntien   
kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille vuosipalkkioiden    
lisäksi kokouspalkkiota 350 euroa kokoukselta ja että hallituksen jäsenten      
majoitus- ja matkakulut korvataan laskun mukaan.  
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen                               

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 % yhtiön äänistä, ehdottavat 
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan 5  
(5).                                                                            

13. Hallituksen jäsenten valitseminen                                           

Stig-Erik Bergström on ilmoittanut, ettei asetu käytettäväksi jatkokaudelle     
hallitukseen. Näin ollen osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 %   
yhtiön äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy   
vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen           
hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:                                       

J.T. Bergqvist, puheenjohtaja                                                   
Steinar Thór Gudgeirsson, varapuheenjohtaja                                     
Robin Lindahl sekä                                                              
Hilmar Thór Kristinsson.                                                        

Mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että samaksi toimikaudeksi      
valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi seuraava henkilö:                        

Georg Ehrnrooth                                                                 

Georg Ehrnrooth, 44, toimii hallituksen puheenjohtajana ja toimitusjohtajana    
useissa yksityisissä yhtiöissä ja säätiöissä. Hänellä on usean vuoden kokemus   
pankki- ja sijoitustoiminnasta.     
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen                                     

Hallituksen tilintarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että            
valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun       
mukaan.    
15. Tilintarkastajan valitseminen   
Hallituksen tilintarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että            
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,  
valitaan uudelleen tilintarkastajaksi KHT Rabbe Nevalainen ja                   
varatilintarkastajaksi Ernst & Young Oy.   
16. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi                         

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 § muutetaan 
siten, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava viimeistään kolme viikkoa     
ennen yhtiökokouksen päivämäärää, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen 
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.          
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien B-sarjan osakkeiden             
hankkimisesta                                                                   

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön
omien B-sarjan osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:                            

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on korkeintaan 4.500.000 osaketta, mikä 
vastaa n. 29 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen  
nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.                                 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä       
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.              

Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun    
ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin                 
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).     

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 10.3.2009 hallitukselle antaman valtuutuksen    
päättää omien B-sarjan osakkeiden hankkimisesta.                                

Valtuutus on voimassa enintään 31.5.2011 asti. 
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja 
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta               

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä    
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta       
seuraavasti:                                                                    

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
4.500.000 osaketta, mikä vastaa n. 29 % yhtiön kaikista osakkeista.             

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten     
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista
että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien      
erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien                 
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).                                

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 10.3.2009 hallitukselle antaman valtuutuksen    
päättää osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta. 

Valtuutus on voimassa enintään 31.5.2011 asti. 
19. Kokouksen päättäminen  
B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT                                                        

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä   
kokouskutsu ovat saatavilla Norvestia Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa       
www.norvestia.fi. Norvestia Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön           
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla  
mainituilla internet-sivuilla viimeistään 19.2.2010. Hallituksen ehdotukset ja  
vuosikertomus ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä       
kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.        
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla    
26.3.2010 alkaen.         
C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE  
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                                       

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on tiistaina     
2.3.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.  
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle           
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.     

Osakkeenomistajan, joka on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa  
osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 9.3.2010   
klo 16.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:                           

a) sähköpostitse osoitteeseen info@norvestia.fi;                                
b) puhelimitse numeroon (09) 622 6380 maanantaista perjantaihin klo 9-16;       
c) telefaksilla numeroon (09) 622 2080; tai                                     
d) kirjeitse osoitteeseen Norvestia Oyj, Pohjoisesplanadi 35 E, 00100 Helsinki. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,             
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen  
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Norvestia Oyj:lle          
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien   
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.                            

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                                        

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan   
asiamiehen välityksellä.                                                        

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on    
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan         
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean     
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri                  
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä          
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa                 
osakkeenomistajaa.                                                              

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiön toimistoon  
osoitteeseen Norvestia Oyj, Pohjoisesplanadi 35 E, 00100 Helsinki ennen         
ilmoittautumisajan päättymistä.    
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                      

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua             
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi     
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon         
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä tiistaina 2.3.2010. Osallistuminen edellyttää   
lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla viimeistään         
tiistaina 9.3.2010 klo 10 mennessä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään     
tilapäiseen osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta 
tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.                              

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin     
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä             
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.  
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen 
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi   
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään yllä mainittuun ajankohtaan     
mennessä        
4. Muut ohjeet/tiedot                                                           

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa         
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä  
asioista.                                                                       

Norvestia Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 10.2.2010 yhteensä 900.000 A-sarjan   
osakkeita, jotka edustavat 9.000.000 ääntä, sekä 14.416.560 B-sarjan osaketta,  
jotka edustavat 14.416.560 ääntä.

Helsinki, 10.2.2010                                                             

Norvestia Oyj                                                                   
Hallitus                                                                        

psta Juha Kasanen                                                               
toimitusjohtaja                                                              


JAKELU                                                                          
Nasdaq OMX Helsinki Oy                                                          
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.norvestia.fi