Rokiskio Suris - Pranešimas apie esminį įvykį

AB "Rokiškio sūris" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti spendimai

AB "Rokiškio sūris", Pramonės g. 3, Rokiškis, Lietuva, 2016-10-28 15:15 CEST
(GLOBE NEWSWIRE) -- AB „Rokiškio sūris“ neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo  priimi sprendimai: 



  1. Dėl Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo, anuliuojant Bendrovės
     supirktas akcijas.

  Sprendimas:

Sumažinti AB „Rokiškio sūris“ įstatinį kapitalą 1 040 171,13 EUR (vienu
milijonu keturiasdešimt tūkstančių šimtu septyniasdešimt vienu euru ir 13
centų), anuliuojant Bendrovės turimas 3 586 797 (tris milijonus penkis šimtus
aštuoniasdešimt šešis tūkstančius septynis šimtus devyniasdešimt septynias)
paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos akcijos nominali vertė 0,29 eurų. 

Anuliavus savas supirktas akcijas AB „Rokiškio sūris“ įstatinį kapitalą sudarys
9 361 540,17 EUR (devynis milijonus tris šimtus šešiasdešimt vieną tūkstantį
penkis šimtus keturiasdešimt eurų ir 17 centų) padalintų į 32 281 173
(trisdešimt du milijonus du šimtus aštuoniasdešimt vieną tūkstantį šimtą
septyniasdešimt tris) paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos akcijos
nominali vertė yra 0,29 eurų. 



  1. Dėl  Bendrovės įstatų naujos redakcijos tvirtinimo.



Sprendimas:

2.1. Patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją.

2.2. Įgalioti AB „Rokiškio sūris“ direktorių Antaną Trumpą pasirašyti naują AB
„Rokiškio sūris“ įstatų redakciją. 



  1. Dėl  Bendrovės savų akcijų įsigijimo.

 Sprendimas:

1. Bendrovei įsigyti savų akcijų. Maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius – bendra
Bendrovei priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip
1/10 Bendrovės įstatinio kapitalo. 

2. Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą;

3. Laikotarpis, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo
šio sprendimo priėmimo dienos; 

4. Maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina – maksimalią vienos akcijos
įsigijimo kainą nustatyti 10 proc. didesnę už bendrovės akcijų rinkos kainą
Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje, esančią valdybai priimant sprendimą
apie savų akcijų supirkimo pradžią, o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą
nustatyti 10 proc. mažesnę už bendrovės akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius
vertybinių popierių biržoje, esančią valdybai priimant sprendimą apie savų
akcijų supirkimo pradžią; 

5. Savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – Bendrovės
įsigytos savos akcijos gali būti anuliuojamos arba parduodamos su sąlyga, kad
minimali akcijų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka
užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų; 

6. Pavesti Bendrovės valdybai, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus
dėl Bendrovės savų akcijų supirkimo, organizuoti savų akcijų supirkimą ir
pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų
skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu
susijusius veiksmus. 



  1. Dėl rezervo sudarymo savoms akcijos įsigyti.

  Sprendimas:

Patvirtinti savų akcijų įsigijimui suformuotą 11 668 000 EUR (vienuolikos
milijonų šešių šimtų šešiasdešimt aštuonių tūkstančių) eurų rezervą. 






         +370 458 55200
         Valdybos pirmininkas
         Dalius Trumpa

Attachments:

Istatai 2016 10 28.pdf