Konecranes Oyj - Börsmeddelande

KONECRANES ABP - KONECRANES ABP:S NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉS FÖRSLAG TILL STYRELSESAMMANSÄTTNING OCH KOMPENSATION

KONECRANES ABP  BÖRSMEDDELANDE  3.2.2015 kl. 9.50

FÖRSLAG TILL STYRELSESAMMANSÄTTNING

Konecranes Abp:s nominerings- och kompensationskommitté föreslår för ordinarie
bolagsstämman 26.3.2015 att antalet medlemmar i styrelsen fastställs till åtta
(8). 


Kommittén föreslår omval av följande nuvarande styrelsemedlemmar för en
mandatperiod som upphör då den ordinarie bolagsstämman 2016 avslutas: Svante
Adde, Stig Gustavson, Matti Kavetvuo, Nina Kopola, Bertel Langenskiöld och
Malin Persson. 


Av de nuvarande styrelsemedlemmarna har Tapani Järvinen och Mikael Silvennoinen
meddelat att de inte står till förfogande för omval. 

Kommittén föreslår val av Ole Johansson och Christoph Vitzthum som nya
styrelsemedlemmar för samma mandatperiod. 

Diplomekonom, bergsråd Ole Johansson, f. 1951, har sedan år 1975 innehaft olika
befattningar inom Wärtsilä Oyj Abp i Finland, USA, Frankrike och Schweiz bl.a.
som direktör, Wärtsilä Diesel Inc. och Wärtsilä Diesel Group, samt
finansdirektör och VD i Wärtsilä NSD. År 2000 utnämndes han till Wärtsilä Oyj
Abp:s VD och koncernchef. År 2011 pensionerades han. Ole Johansson är
styrelseordförande för eQ Abp och Aker Arctic Technology AB, vice
styrelseordförande för Hartwall Capital Oy Ab och styrelsemedlem i Svenska
Handelsbanken AB. 

Ekonomiemagister Christoph Vitzthum, f. 1969, är sedan år 2013 VD och
koncernchef för Fazer-koncernen. Sedan år 1995 innehade han olika befattningar
inom Wärtsilä-koncernen bl.a. som direktör Services, direktör Power Plants och
direktör Propulsion. Han är styrelsemedlem i NCC AB och Oras Invest Ltd. 

Kommitténs mål är att besörja för att antalet styrelsemedlemmar och styrelsens
sammansättning möjliggör för styrelsen att effektivt sköta sina uppgifter. I
sammansättningen skall man ta hänsyn till de behov som bolagets verksamhet har
samt bolagets utvecklingsfas. 

Information om föreslagna styrelsemedlemmar finns bifogat.

Samtliga kandidater har gett sitt samtycke till valet.

Alla styrelsemedlemmar med undantag för Stig Gustavson anses vara oberoende av
bolaget enligt de finska börsbolagens förvaltningskod. Stig Gustavson anses
vara beroende av bolaget enligt styrelsens allmänna bedömning i och med hans
tidigare och nuvarande positioner inom Konecranes, kombinerat med hans märkbara
rösträtt i bolaget. 

Alla styrelsemedlemmar med undantag för Bertel Langenskiöld och Ole Johansson
är oberoende av bolagets betydande aktieägare. Bertel Langenskiöld anses vara
beroende av bolagets betydande aktieägare på grund av hans nuvarande
huvudsyssla som VD för Hartwall Capital Oy Ab. Ole Johansson anses vara
beroende av bolagets betydande aktieägare på grund av hans nuvarande ställning
som styrelsemedlem i Hartwall Capital Oy Ab. HTT KCR Holding Oy Ab innehar över
10 procent av aktieantalet och röstetalet i Konecranes Abp. HTT KCR Holding Oy
Ab är Hartwall Capital Oy Ab:s dotterbolag. Dessutom kommer K. Hartwall Invest
Oy Ab, Fyrklöver-Invest Oy Ab och Ronnas Invest AG i praktiken att samarbeta
tillsammans med HTT KCR Holding Oy Ab i ärenden gällande ägandet i Konecranes
Abp. 

STYRELSENS KOMPENSATION

Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår för bolagsstämman
att till de styrelsemedlemmar som väljs för den mandatperiod som utgår vid
utgången av 2016 års ordinarie bolagsstämma betalas samma årsarvoden som år
2014 enligt följande: styrelseordförandes årsarvode är 105 000 euro,
viceordförandes årsarvode är 67 000 euro och styrelsemedlems årsarvode är 42
000 euro. Ytterligare föreslår kommittén att 50 procent av årsarvodena används
till att för styrelsemedlemmarnas räkning från marknaden förvärva aktier i
bolaget. Arvodet kan också utbetalas genom att, med stöd av bolagsstämmans
bemyndigande av styrelsen, överlåta egna aktier som innehas av bolaget. Skulle
sådant förvärv av aktier inte vara möjligt på grund av en av bolaget eller
styrelsemedlem beroende orsak betalas dock hela arvodet i pengar.
Styrelseordföranden, viceordföranden och styrelsemedlemmarna är ytterligare
berättigade till 1 500 euro i mötesarvode för varje styrelsekommittémöte de
deltar i. Revisionskommitténs ordförande är dock berättigad till 3 000 euro i
mötesarvode för varje revisionskommittémöte han/hon deltar i. Personer
anställda av bolaget är dock ej berättigade till styrelsearvode. Resekostnader
ersätts mot räkning. 

KONECRANES ABP

Miikka Kinnunen
Direktör för investerarrelationer

YTTERLIGARE INFORMATION
Miikka Kinnunen, direktör för investerarrelationer, tel. +358 20 427 2050


Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett
kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv,
hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och
service för lyftutrustning och verktygsmaskiner av alla fabrikat. År 2013
omsatte koncernen 2 100 MEUR. Koncernen har 12 000 anställda på 600 platser i
48 länder. Konecranes är noterat på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR1V). 




DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Allmänna medier
www.konecranes.com


BILAGA:

TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH
KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 

Stig Gustavson
f. 1945
Styrelseordförande sedan 2005. Styrelsemedlem sedan 1994 och medlem i
nominerings- och kompensationskommittén sedan 2006. 
Dipl.ing., tekn.dr. (h.c.), bergsråd

Huvudsyssla: styrelsemedlemskap

Tidigare arbetslivserfarenhet: KCI Konecranes Abp 1994 - 2005: VD och
koncernchef; KONE Cranes 1988 - 1994: verkställande direktör; KONE Corporation
1982 - 1988: olika chefsbefattningar och före 1982: olika chefsbefattningar vid
större finska företag 

Betydande aktuella förtroendeuppdrag: Ahlström Capital Oy: styrelseordförande;
Handelsbanken i Finland: styrelseordförande; Stiftelsen Teknikakademin:
styrelseordförande; Å&R Carton AB: styrelseordförande; Dynea Oy:
styrelsemedlem; Oy Mercantile Ab: styrelsemedlem; Outokumpu Oyj:
styrelsemedlem; IK Investment Partners: Senior Regional Advisor; Ömsesidiga
arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma: förvaltningsrådets medlem 

Stig Gustavson anses enligt styrelsens allmänna utvärdering vara beroende av
bolaget p.g.a. hans tidigare och nuvarande position inom Konecranes och
eftersom han har en betydande rösträtt i bolaget. Stig Gustavson är oberoende
av bolagets betydande aktieägare. 

Aktier: 6 430

*Konecranes Abp har 28.12.2011 erhållit meddelande om att bolagets
styrelseordförande Stig Gustavson som gåva överlåtit samtliga aktier som han då
ägde i Konecranes Abp till sina nära anhöriga på så sätt att han förehållit sig
en livslång rösträtt och rätt till dividend som hänför sig till aktierna.
Föremålet för gåvan var sammanlagt 2 069 778 aktier, som motsvarar cirka 3,27
procent av bolagets samtliga aktier och röster. 

Svante Adde
f. 1956
Styrelsemedlem sedan 2004 och medlem i revisionskommittén sedan 2004,
ordförande för revisionskommittén sedan 2008. 
Civ.ekon. DHS

Huvudsyssla: Senior Adviser, Lincoln International, styrelsemedlemskap

Tidigare arbetslivserfarenhet: Pöyry Capital Limited, London 2007 - 2013:
verkställande direktör, Compass Advisers, London 2005 - 2007: verkställande
direktör; Ahlstrom Corporation 2003 - 2005: finansdirektör; Lazard London och
Stockholm 2000 - 2003: verkställande direktör; Lazard London 1989 - 2000:
direktör; Citibank 1979 - 1989: direktör 

Betydande aktuella förtroendeuppdrag: Lantmännen Agroenergi Ab:
styrelseordförande; Cambium Global Timberlands Ltd: styrelsemedlem Meetoo AB:
styrelsemedlem; Rörvik Timber AB: styrelsemedlem 

Oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare.

Aktier: 7 682

Ole Johansson
f. 1951
Diplomekonom, bergsråd

Huvudsyssla: styrelsemedlemskap

Tidigare arbetslivserfarenhet: Wärtsilä Oyj Abp 2000-2011: VD och koncernchef;
Wärtsilä NSD Oy 1998-2000: VD och koncernchef; Wärtsilä-koncernen 1975-1998:
Direktör, Wartsila Diesel Inc. och Wärtsilä Diesel Group; olika befattningar i
Finland, USA, Frankrike och Schweiz 

Betydande aktuella förtroendeuppdrag: eQ Abp: styrelseordförande; Aker Arctic
Technology Inc.: styrelseordförande; Hartwall Capital Oy Ab: vice
styrelseordförande; Svenska Handelsbanken AB: styrelsemedlem 

Ole Johansson är oberoende av bolaget. Han anses vara beroende av bolagets
betydande aktieägare genom hans nuvarande position som styrelsemedlem i
Hartwall Capital Oy Ab. HTT KCR Holding innehar mer än 10 procent av Konecranes
aktier och röster. HTT KCR Holding Oy Ab är Hartwall Capital Oy Ab:s
dotterbolag. HTT KCR Holding Oy Ab, K. Hartwall Invest Oy Ab, Fyrklöver-Invest
Oy Ab och Ronnas Invest AG samarbetar i praktiken i ärenden gällande deras
innehav i Konecranes Abp. 

Aktier: -


Bertel Langenskiöld
f. 1950
Styrelsemedlem sedan 2012 och ordförande i nominerings- och
kompensationskommittén sedan 2012. 
Dipl.ing.

Huvudsyssla: Verkställande direktör, Hartwall Capital Oy Ab

Tidigare arbetslivserfarenhet:
Metso Paper and Fiber Technology 2009-2011: verkställande direktör; Metso Paper
2007-2008: verkställande direktör; Metso Paper's Fiber Business Line 2006-2007:
verkställande direktör; Metso Minerals 2003-2006: verkställande direktör;
Fiskars Oyj Abp 2001-2003: verkställande direktör; Tampella Power/Kvarner
Pulping, Powerdivisionen 1994-2000: verkställande direktör 

Betydande aktuella förtroendeuppdrag: Inkerman International AB:
styrelsemedlem; Kährs AB: styrelsemedlem; Luvata Oy: styrelsemedlem 

Bertel Landenskiöld är oberoende av bolaget. Han anses vara beroende av
bolagets betydande aktieägare genom hans nuvarande position som VD för Hartwall
Capital Oy Ab. HTT KCR Holding innehar mer än 10 procent av Konecranes aktier
och röster. HTT KCR Holding Oy Ab är Hartwall Capital Oy Ab:s dotterbolag. HTT
KCR Holding Oy Ab, K. Hartwall Invest Oy Ab, Fyrklöver-Invest Oy Ab och Ronnas
Invest AG samarbetar i praktiken i ärenden gällande deras innehav i Konecranes
Abp. 

Aktier: 2 571


Matti Kavetvuo
f. 1944
Styrelsemedlem sedan 2001. Ordförande för nominerings- och 
kompensationskommittén 2009 - 2011 och medlem sedan 2012. Medlem i
revisionskommittén 2004 - 2008. 
Dipl.ing., ekon.mag., bergsråd

Huvudsyssla: styrelsemedlemskap

Tidigare arbetslivserfarenhet: Pohjola-Gruppen 2000 - 2001: verkställande
direktör; Valio 1992 - 1999: verkställande direktör;  Orion Yhtymä 1985 - 1991:
verkställande direktör; Instrumentarium 1979 - 1984: verkställande direktör 

Betydande aktuella förtroendeuppdrag: inga betydande aktuella förtroendeuppdrag

Oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare.

Aktier: 11 661


Nina Kopola
f. 1960
Styrelsemedlem sedan 2011 och medlem i nominerings- och kompensationskommittén
sedan 2011. 
Civ.ing., tekn.lic.

Huvudsyssla: VD och koncernchef, Suominen Corporation

Tidigare arbetslivserfarenhet: Dynea Oy 2008-2011: Executive Vice President,
President Europa; Dynea Oy 2006-2008: Executive Vice President, Global Market
Applications; Dynea Oy 2005-2006: direktör, marknadsföring; Dynea Oy 2000-2005:
olika ledningsbefattningar inom marknadsföring, kontroll och affärsanalys 

Betydande aktuella förtroendeuppdrag: Metso Oyj: styrelsemedlem; Plastindustrin
Finland, styrelsemedlem 

Oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare.

Aktier: 3 287


Malin Persson
f. 1968
Styrelsemedlem sedan 2005 och medlem i revisionskommittén sedan 2012. Medlem i
nominerings- och kompensationskommittén 2005 - 2011. 
Civ.ing.

Huvudsyssla: VD och ägare, Accuracy AB

Tidigare arbetslivserfarenhet: Volvo Group: innehavare av olika chefspositioner
inkl. Volvo Technology Corporation: verkställande direktör; AB Volvo: vice
verkställande direktör, koncenstrategi och affärsutveckling; Volvo Transport
Corporation: vice verkställande direktör, affärs- och logistikutveckling 

Betydande aktuella förtroendeuppdrag: Ahlström Capital Oy: styrelsemedlem;
Beckers Industrial Coatings AB: styrelsemedlem; Getinge AB: styrelsemedlem;
Hexatronic Scandinavia AB: styrelsemedlem; Hexpol AB: styrelsemedlem; Kongsberg
Automotive Holding AB: styrelsemedlem; Magnora AB: styrelsemedlem; Mobile
Climate Control Group Holding AB: styrelsemedlem 


Oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare.

Aktier: 6 830


Christoph Vitzthum
f. 1969
Ekon.mag

Huvudsyssla: VD och koncernchef, Fazer koncernen

Tidigare arbetslivserfarenhet: Wärtsilä Oyj Abp 2009 - 2013: Direktör,
Services; Wärtsilä Oyj Abp 2006-2009: Direktör, Power Plants; Wärtsilä
Propulsion 2002-2006: VD; Wärtsilä Oyj Abp 1999-2002: Direktör, Ekonomi och
Finans, Marine Division; Wärtsilä Oyj Abp 1997-1999: Business Controller, Power
Plants Division; Metra Finance Oy 1995-1997: valutahandlare 

Betydande aktuella förtroendeuppdrag: NCC AB: styrelsemedlem; Oras Invest Oy:
styrelsemedlem; East Office of Finnish Industries: styrelsemedlem;
Näringslivets Delegation EVA: medlem; Finsk-svenska handelskammaren:
styrelsemedlem. 

Oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare.

Aktier: -