Limarko Laivininkystes Kompanija AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Bendrovės valdyba bendrovės akcininkams siūlo pritarti tokiems 2008 m.
balandžio 11 d. šaukiamo AB „Limarko laivininkystės kompanija“ eilinio
visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektams: 

1. Bendrovės metinis pranešimas už 2007 m. - susipažinti su bendrovės metiniu
pranešimu už 2007 metus. 

2. Audito ataskaita už 2007 m. - susipažinti su audito ataskaita už 2007 m.

3. Bendrovės 2007 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas - patvirtinti
bendrovės finansinę atskaitomybę už 2007 metus. 

4. 2007 m. pelno (nuostolio) paskirstymas - patvirtinti bendrovės 2007 metų
Pelno (nuostolio) paskirstymą, pagal kurį: 
4.1 Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
ataskaitinių finansinių metų pabaigoje - (5 663 002) Lt, arba (1 640 119) EUR; 
4.2. Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - 20 962 271 Lt,
arba 6 071 093 EUR; 
4.3. Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso - 15 299 269 Lt, arba
4 430 974 EUR; 
4.4. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - 1 048 114 Lt, arba 303 555
EUR; 
4.5. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams -
150 000 Lt, arba 43 443 EUR; 
4.6. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus - 14 101 155 Lt arba 4 083 976
EUR. 

5. Dėl bendrovės įstatinio kapitalo didinimo papildomais įnašais:
5.1. padidinti bendrovės įstatinį kapitalą iki 120 395 730 (vieno šimto
dvidešimt milijonų trijų šimtų devyniasdešimt penkių tūkstančių septynių šimtų
trisdešimt) Lt išleidžiant naują 10 945 066 (dešimties milijonų devynių šimtų
keturiasdešimt penkių tūkstančių šešiasdešimt šešių) Lt 10 945 066 vnt.
paprastųjų vardinių 1 (vieno) Lt nominalios vertės akcijų emisiją; 
5.2. nustatyti naujai išleidžiamų akcijų emisijos kainą 1 (vienas) Lt už vieną
akciją; 
5.3. naujos emisijos akcijų platinimo pradžia yra kita darbo diena po skelbimo
dienraštyje “Lietuvos rytas” ir juridinių asmenų registro viešo paskelbimo apie
pasiūlymą akcininkams įsigyti naujai išleidžiamų akcijų pirmumo teise; 
5.4. nustatyti bendrovės akcininkams 15 dienų terminą nuo akcijų platinimo
pradžios pasinaudoti pirmumo teise įsigyti bendrovės naujos emisijos akcijų
proporcingai visuotinio akcininkų susirinkimo dieną 2008 m. balandžio 11 d.
turėtų akcijų skaičiui; 
5.5. pavesti bendrovės valdybai patvirtinti akcijų platinimo ir apmokėjimo
tvarką; 
5.6. išplatinus visą 10 945 066 (dešimties milijonų devynių šimtų
keturiasdešimt penkių tūkstančių šešiasdešimt šešių) litų akcijų emisiją,
pakeisti bendrovės įstatų III straipsnį ir išdėstyti jį taip: „Bendrovės
įstatinis kapitalas lygus 120 395 730 (vienam šimtui dvidešimt milijonų trim
šimtams devyniasdešimt penkiems tūkstančiams septyniems šimtams trisdešimt)
litų. Įstatinis kapitalas padalintas į 120 395 730 (vieną šimtą dvidešimt
milijonų tris šimtus devyniasdešimt penkis tūkstančius septynis šimtus
trisdešimt) paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos nominali vertė yra lygi
1 (vienam) litui” ir inkorporuoti ją į esamą bendrovės įstatų redakciją; 
5.7. per akcijų platinimui skirtą laiką išplatinus ne visas akcijas, įstatinį
kapitalą laikyti padidintu faktiškai išplatintų akcijų nominalių verčių suma ir
pavesti bendrovės valdybai atitinkamai pakeisti bendrovės įstatų III straipsnį; 
5.8. įgalioti Vytautą Lygnugarį pasirašyti naująją bendrovės įstatų redakciją;
5.9. pavesti bendrovės valdybai įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti 10 945
066 (dešimties milijonų devynių šimtų keturiasdešimt penkių tūkstančių
šešiasdešimt šešių) paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų
emisiją ir atlikti atitinkamus bendrovės įstatų pakeitimus. 

6. Bendrovės įstatų pakeitimas:
6.1. patvirtinti naują bendrovės įstatų redakciją;
6.2. įgalioti Vytautą Lygnugarį pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus
atsižvelgiant į 2008 m. balandžio 11 d. visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimus. 

Informacija nekonfidenciali. Su pilnais sprendimų projektais ir jų priedais
akcininkai gali susipažinti bendrovės patalpose adresu Naujoji Uosto g. 8,
Klaipėda, tel. (8-46) 340001-602. Papildomą informaciją apie esminį įvykį
įgaliotas teikti: finansų direktorius Renaldas Vyšniauskas, tel. (8-46)
340001-602. 

Bendrovės prezidentas
Vytautas Lygnugaris

Pridedama: Atsakingų asmenų patvirtinimas, 2007 metų audito ataskaita ir
metinis pranešimas

Attachments:

llk 2007_lt.pdf