2012-04-05 17:52:14 CEST

2012-04-05 17:53:26 CEST


REGULATED INFORMATION

English Lithuanian
Imoniu grupe ALITA, AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl įmonių grupės „ALITA“, AB valdybos priimtų nutarimų, susijusių su šaukiamu eiliniu visuotiniu akcininkų susirinkimu 


Alytus, Lietuva, 2012-04-05 17:52 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  2012 m. balandžio 5
d. įmonių grupės „ALITA“, AB (toliau - Bendrovė) valdyba nutarė: 

 1. Patvirtinti Bendrovės 2011 m. metinį pranešimą.

2. 2012 m. balandžio 27 d. 12.00 val. sušaukti eilinį visuotinį Bendrovės
akcininkų susirinkimą (toliau - Susirinkimas). 

3. Patvirtinti tokią Susirinkimo darbotvarkę:

1) Bendrovės 2011 m. metinio pranešimo paskelbimas.

2) Auditoriaus išvadų paskelbimas.

3) 2011 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

4) 2011 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

5) 2011 m. metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

6) Bendrovės audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų
nustatymas. 

 4. Patvirtinti šiuos Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų Susirinkimo,
sprendimų projektus: 

1) Bendrovės 2011 m. metinio pranešimo paskelbimas

Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.

2) Auditoriaus išvadų paskelbimas

Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.

3) 2011 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

Patvirtinti 2011 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

4) 2011 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas

Patvirtinti sprendimą dėl Bendrovės 2011 metų pelno (nuostolių) paskirstymo,
kaip nurodyta žemiau: 

2010 m. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2011 m. pabaigoje: (-110 473)
tūkst. Lt arba (-31 995) tūkst. EUR 

Grynasis 2011 m. pelnas (nuostoliai): (-4 654) tūkst. Lt arba (-1 348) tūkst.
EUR 

Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 2011 m. pelnas (nuostoliai): 0 Lt

Pervedimai iš rezervų: 0 Lt

Akcinio kapitalo mažinimas, dengiant nepaskirstytą nuostolį: 24 028 tūkst. Lt
arba 6 959 tūkst. EUR 

Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti: 5 261 Lt tūkst. Lt arba 1 524
tūkst. EUR 

Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: (-85 838) tūkst. Lt arba (-24
860) tūkst. EUR 

Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 0 Lt

Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 Lt

Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 Lt

Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 Lt

Pelno dalis, paskirta kitiems tikslams (tantjemoms ir kt.): 0 Lt

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2011 m. pabaigoje, perkeliamas į kitus
finansinius metus: (-85 838) tūkst. Lt arba (-24 860) tūkst. EUR. 

 5) 2011 m. metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

Patvirtinti 2011 m. Bendrovės konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

6) Bendrovės audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų
nustatymas 

Bendrovės auditoriumi 2012 m. finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti
„KPMG Baltics“, UAB, kodas 111494971, buveinė registruota adresu Upės g. 21,
Vilnius, Lietuvos Respublika, ir nustatyti atlyginimą už paslaugas ne didesnį
kaip 80 000 Lt. 








         Papildomą informaciją teikia generalinis direktorius Paulius Kibiša,
tel.: (8 315) 57243.