Nokian Renkaat - Yhtiökokouksen päätökset

Nokian Renkaat Oyj:n yhtiökokouspäätökset

Nokia, Finland, 2012-04-12 17:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Nokian Renkaat Oyj
Pörssitiedote 12.4.2012 klo 18.00 

Nokian Renkaat Oyj:n yhtiökokouspäätökset

Nokian Renkaiden varsinainen yhtiökokous 12.4.2012 vahvisti tilinpäätöksen
vuodelta 2011 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. 

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan
osinkona 1,20 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 17.4.2012 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi päätettiin 3.5.2012. 

Hallitus ja tilintarkastaja

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin seitsemän. Hallituksen jäseninä jatkavat
Kim Gran, Hille Korhonen, Hannu Penttilä, Benoît Raulin, Aleksey Vlasov ja
Petteri Walldén. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Risto Murto. 

Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa 80 000 euroa vuodessa ja
hallituksen jäsenelle 40 000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin, että
jokaisesta mahdollisesta hallituksen tai sen valiokunnan kokouksesta maksetaan
600 euroa kokouspalkkiota jokaiselle läsnä olleelle jäsenelle, toimitusjohtajaa
lukuun ottamatta. 

Vuosipalkkio päätettiin maksaa 50-prosenttisesti rahana ja 50-prosenttisesti
yhtiön osakkeina siten, että 12.4.-30.4.2012 hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n
osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun 40 000 eurolla ja kunkin
hallituksen jäsenen lukuun 20 000 eurolla. Palkkiopäätös tarkoittaa hallituksen
jäsenten lopullisen palkkion olevan riippuvainen yhtiön osakkeen
kurssikehityksestä. Toimitusjohtajalle ei makseta eri korvausta
hallitustyöskentelystä. 

Osakeantivaltuutus

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 25 000 000 osakkeen
antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien
vaihtovelkakirjalainan ottaminen) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi
päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 19 % yhtiön kaikista osakkeista. 

Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti
eli poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta laissa määritellyin
edellytyksin. 

Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin
sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus päätettiin antaa
käytettäväksi hallituksen päättämiin tarkoituksiin. 

Uusia osakkeita annettaessa osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön omia osakkeita luovutettaessa merkitään
osakkeesta maksettava määrä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen tekemästä päätöksestä lukien.
Samalla mitätöitiin muut voimassaolevat hallituksen valtuutukset osakeannista
ja vaihtovelkakirjalainasta päättämisestä. 

Nokian Renkaat Oyj

Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Lisätietoja: talousjohtaja Anne Leskelä, puh. 010 401 7481

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, media ja www.nokiantyres.com