Lietuvos Energija AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo ir siūlomų sprendimų projektų

Akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ (įmonės kodas 220551550, registruotos
buveinės adresas Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius) valdybos iniciatyva ir
sprendimu 2010 m. liepos 21 d. šaukiamas neeilinis visuotinis akcinės bendrovės
„LIETUVOS ENERGIJA“ akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyks bendrovės
didžiojoje konferencijų salėje, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje. Susirinkimo
pradžia - 2010 m. liepos 21 d. 10.00 val. Akcininkų registracijos pradžia: 2010
m. liepos 21 d. 9.00 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2010 m. liepos 21 d.
9.55 val. 

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta
2010 m. liepos 14 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcinės bendrovės „LIETUVOS
ENERGIJA“ akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos
dienos pabaigoje. 

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos diena nustatyta
2010 m. rugpjūčio 4 d. Akcininkų turtines teises, numatytas Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1-4 punktuose,
turės asmenys, kurie susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje bus
bendrovės akcininkai. 

Susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

1. Dėl AB „Lietuvos energija“ dukterinės įmonės įsteigimo ir tapimo kitų įmonių
dalyve ir (ar) steigėja. 

Siūlomas sprendimo projektas: 
„1.1. Pritarti AB „Lietuvos energija“ valdybos 2010 06 18 sprendimui dėl
dukterinės bendrovės, vykdysiančios komercinę informacinių technologijų ir
telekomunikacijų veiklą, įsteigimo, suteikiant AB „Lietuvos energija“ valdybai
teisę šiam tikslui investuoti AB „Lietuvos energija“ ilgalaikį turtą (įskaitant
ir ilgalaikį turtą, kurio vertė viršija AB „Lietuvos energija“ įstatų 32.1 p.
nustatytą 15 mln. litų vertę) ir kitą turtą ar kitaip juo disponuoti dalyvavimo
šioje įmonėje ir (ar) šios įmonės steigimo tikslais. 

1.2. Pritarti AB „Lietuvos energija“ valdybos 2010 06 18 sprendimui tapti
Elektros tinklo paslaugos, UAB ir UAB „Tetas“ dalyve ar šių įmonių pagrindu
steigiamos perdavimo tinklų aptarnavimo įmonės steigėja ir (ar) dalyve,
suteikiant AB „Lietuvos energija“ valdybai teisę šiam tikslui investuoti AB
„Lietuvos energija“ ilgalaikį turtą (įskaitant ir ilgalaikį turtą, kurio vertė
viršija AB „Lietuvos energija“ įstatų 32.1 p. nustatytą 15 mln. litų vertę) ir
kitą turtą ar kitaip juo disponuoti dalyvavimo šioje įmonėje ir (ar) šios
įmonės steigimo tikslais; 

1.3. Pritarti AB „Lietuvos energija“ valdybos 2010 06 18 sprendimui tapti
elektros energetikos įmonių informacinių technologijų aptarnavimą ir priežiūrą
vykdysiančios įmonės dalyve ir (ar) steigėja, suteikiant AB „Lietuvos energija“
valdybai teisę šiam tikslui investuoti AB „Lietuvos energija“ ilgalaikį turtą
(įskaitant ir ilgalaikį turtą, kurio vertė viršija AB „Lietuvos energija“
įstatų 32.1 p. nustatytą 15 mln. litų vertę) ir kitą turtą ar kitaip juo
disponuoti dalyvavimo šioje įmonėje ir (ar) šios įmonės steigimo tikslais; 

1.4. Suteikti AB „Lietuvos energija“ valdybai teisę investuoti į bendrovės
dukterinę įmonę UAB „Kruonio investicijos“ ilgalaikį AB „Lietuvos energija“
turtą (įskaitant ir ilgalaikį turtą, kurio vertė viršija AB „Lietuvos energija“
įstatų 32.1 p. nustatytą 15 mln. litų vertę) ir kitą turtą ar kitaip juo
disponuoti dalyvavimo šioje įmonėje ir (ar) šios įmonės steigimo tikslais bei
teisę priimti kitus sprendimus, susijusius su dalyvavimu įmonėje ir (ar) šios
įmonės steigimu. 

1.5. Įgalioti AB „Lietuvos energija“ valdybą ir generalinį direktorių priimti
visus reikiamus sprendimus ir sudaryti sutartis ir/ar kitus dokumentus,
susijusius su dalyvavimu šiose įmonėse ir (ar) šių įmonių įsteigimu bei šiame
sprendime nurodyto turto investavimu ir (ar) atitinkamu disponavimu“. 

2. Dėl AB „Lietuvos energija“ įstatinio kapitalo padidinimo.

Siūlomas sprendimo projektas: 
„2.1. Padidinti AB „Lietuvos energija“ (toliau - Bendrovė) įstatinį kapitalą
nuo 689 515 435 (šešių šimtų aštuoniasdešimt devynių milijonų penkių šimtų
penkiolikos tūkstančių keturių šimtų trisdešimt penkių) lt. iki <...tiksli suma
bus nustatyta visuotinio akcininkų susirinkimo dienai...>, išleidžiant<...tiksli suma bus nustatyta visuotinio akcininkų susirinkimo dienai...> naujų<...tiksli suma bus nustatyta visuotinio akcininkų susirinkimo dienai...> Lt
nominalios vertės naujų paprastųjų vardinių akcijų (toliau - Akcijos); 

2.2. Nustatyti vienos naujos akcijos minimalią emisijos kainą - <...tiksli suma
bus nustatyta visuotinio akcininkų susirinkimo dienai...> lt, visų Akcijų
minimali emisijos kaina - <...tiksli suma bus nustatyta visuotinio akcininkų
susirinkimo dienai...> litų; 

2.3. Nustatyti, kad kiekvienas Bendrovės akcininkas per 15 dienų (skaičiuojant
nuo pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės
Akcijų viešo paskelbimo juridinių asmenų registre dienos), turi pirmumo teisę
pasirašyti išleidžiamų Akcijų skaičių, kuris yra proporcingas teisių apskaitos
dienos pabaigoje jam priklausančių Bendrovės akcijų skaičiui; 

2.4. Visos Akcijos turi būti apmokėtos sutinkamai su Akcijų pasirašymo
sutartyje nustatyta tvarka ir terminais; 

2.5. Per Akcijoms pasirašyti skirtą laikotarpį, nurodytą aukščiau, pasirašius
daugiau Akcijų negu numatyta šiame sprendime, vėliausiai pasirašiusiųjų
akcininkų pasirašytų Akcijų skaičiaus perviršis yra proporcingai anuliuojamas
pagal tokiems akcininkams teisių apskaitos dienos pabaigoje priklausančių
Bendrovės akcijų skaičių. Jeigu per nustatytą Akcijoms pasirašyti skirtą laiką
būtų pasirašytos ne visos Akcijos, įstatinis kapitalas didinamas pasirašytų
Akcijų nominalių verčių suma; 

2.6. Įgalioti Bendrovės valdybą vadovaujantis šiuo sprendimu bei galiojančiais
teisės aktais padidinti įstatinį kapitalą, nustatyti Akcijų pasirašymo sutarčių
sąlygas, jų pasirašymo bei Akcijų apmokėjimo tvarką“. 

3. Dėl AB „Lietuvos energija“ įstatų pakeitimo.

Siūlomas sprendimo projektas: 
„3.1. Pakeisti AB „Lietuvos energija“ įstatus įrašant AB „Lietuvos energija“ 
padidintą įstatinio kapitalo dydį, pakeičiant AB “Lietuvos energija”
patronuojančios bendrovės pavadinimą, išbraukiant AB „Lietuvos energija“
buveinės adresą bei pakeičiant dienraščio, kuriame viešai skelbiami bendrovės
pranešimai, pavadinimą (nauja įstatų redakcija pridedama). 

3.2. Įgalioti AB „Lietuvos energija“ generalinį direktorių teisės aktuose
nustatyta tvarka pasirašyti pakeistus AB „Lietuvos energija“ įstatus ir atlikti
visus, būtinus registruojant pakeistus įstatus Juridinių asmenų registre“. 

4. Dėl AB „Lietuvos energija“ audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų
apmokėjimo sąlygų nustatymo 2010 metams. 

Siūlomas sprendimo projektas: „Išrinkti audito įmonę UAB
„PricewaterhouseCoopers“ 2010 m. finansinės atskaitomybės (įskaitant
konsoliduotą finansinę atskaitomybę) auditui atlikti ir nustatyti ne didesnį
kaip 53 000 (penkiasdešimt trys tūkstančiai) litų, neįskaitant PVM, atlyginimą
už minėtas audito paslaugas, kuris sumokamas pilnai suteikus paslaugas per 60
(šešiasdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos“. 

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu,
užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jei balsavimo teisę turintis
akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, bendrovė
parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo
išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį
asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas
bendrovės tinklalapyje http://www.le.lt, skyrelyje „Akcininkams“. Užpildytas ir
pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis
dokumentas gali būti pateikiami bendrovei registruotu laišku arba pristatant į
bendrovę adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius ne vėliau kaip iki 2010 m.
liepos 20 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.). 

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens
išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis
neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4
dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad
atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. 

Asmenys visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal
įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo)
duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir
palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu
atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų
numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti
patvirtintas notaro. Įgalioti asmenys privalo turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą,
kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų
registracijos pabaigos. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi
tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. 

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar
juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu neeiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė
pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju,
kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo
programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu
sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir
galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis
duotą įgaliojimą akcininkas privalo bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį
elektroniniu paštu info@lpc.lt ne vėliau kaip iki 2010 m. liepos 20 darbo
dienos pabaigos (16.30 val.). 

Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių
ryšių priemonėmis. 


Sigitas Baltuška
Komunikacijos skyriaus vadovas
AB „Lietuvos energija"
A. Juozapavičiaus g.13
LT-09311 Vilnius
T. +370 5 278 2442
sigitas.baltuska@lpc.lt
www.le.lt