SRV Yhtiöt Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

SRV Yhtiöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Espoo, 2011-03-15 18:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- SRV Yhtiöt Oyj    Varsinaisen
yhtiökokouksen päätöksiä   15.3.2011 KLO 19.15 



SRV Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 15.3.2011. Kokous vahvisti
tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden
tilikaudelta 1.1.-31.12.2010. 

Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 0,12 euroa osakkeelta.
Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 18.3.2011 ja osingot maksetaan 25.3.2011. 

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6) jäsentä. Hallitukseen
valittiin uudelleen Ilpo Kokkila, Arto Hiltunen, Timo Kokkila, Matti Mustaniemi
ja Ilkka Salonen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Olli-Pekka Kallasvuo.
Ilpo Kokkila valittiin hallituksen puheenjohtajaksi. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkioiksi hallituksen
puheenjohtajalle 5.000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle
4.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 3.000 euroa kuukaudessa sekä
lisäksi 500 euron kokouskohtaisen palkkion hallituksen ja valiokuntien
kokouksista. Lisäksi hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut korvataan
yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka
päättyy vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT Mikko Rytilahti. Tilintarkastajien palkkiot
vahvistettiin maksettavaksi laskun mukaan. 

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
yhtiön vapaalla omalla pääomalla. 

Hallitus valtuutettiin hankkimaan enintään 3.676.846 yhtiön osaketta kuitenkin
siten, että valtuutuksien perusteella hankittavien osakkeiden määrä yhdessä
yhtiön jo omistamien osakkeiden kanssa on kulloinkin yhteensä enintään
3.676.846 osaketta, joka on 10 % kaikista yhtiön osakkeista. Valtuutuksen
perusteella hankittavista osakkeista voidaan hankkia enintään 3.676.846
osaketta Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä
hankintahetken markkinahintaan sekä enintään 2.400.000 yhtiön osaketta Nasdaq
OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tai muutoin,
vastikkeetta tai enintään hintaan 4,45 euroa osakkeelta, kuitenkin enintään
yhteensä 3.676.846 osaketta. Edellä mainitut valtuutukset sisältävät oikeuden
hankkia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa
suhteessa. Valtuutuksien perusteella osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai
useammassa erässä. 

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi muun muassa vastikkeena
yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta,
osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai johdon osakeomistusjärjestelmää tai
muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. 

Edellä selostetut valtuutukset ovat voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien ja ne kumoavat 16.3.2010 varsinaisen yhtiökokouksen
hallitukselle antaman valtuutuksen. 

Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimisen ehdoista.



Valtuutus osakeannista päättämiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta tai
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta maksua vastaan tai
maksutta. 

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää uusien osakkeiden antamisesta tai
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa
erässä siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai
luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä on yhteensä
enintään 3.676.846 osaketta. 

Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos
siihen on maksullisen luovutuksen osalta yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy ja jos siihen on maksuttoman luovutuksen osalta yhtiön kannalta ja sen
kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen
syy. 

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa annettaessa uusia osakkeita tai
luovutettaessa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita vastikkeena
yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja
kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi. 

Hallitus päättää kaikista muista osakeantiin liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se
kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2010 hallitukselle antaman valtuutuksen
omien osakkeiden luovuttamiseen. 

SRV Yhtiöt Oyj

Jukka Hienonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Jukka Hienonen, toimitusjohtaja, puh. 0201 455 213

Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet