2015-04-29 15:00:01 CEST

2015-04-29 15:00:06 CEST


REGULATED INFORMATION

English Lithuanian
TEO LT, AB - Pranešimas apie esminį įvykį

2015 m. balandžio 29 d. įvykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai 


2015 m. balandžio 29 d. įvykęs TEO LT, AB (toliau - „Teo“ arba Bendrovė)
eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė: 

- Patvirtinti audituotas 2014 m. Bendrovės metines konsoliduotas finansines
ataskaitas. Akcininkams pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas
ir Valdybos patvirtintas 2014 metų Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas. 

- Paskirstyti 2014 m. Bendrovės pelną: pelno dalis, paskirta dividendams
išmokėti, sudaro 39 617 693 eurus. Vienai akcijai tenkanti dividendų suma
sudaro 0,068 euro (toliau - Vienai akcijai tenkanti dividendų dalis)
(neatskaičius mokesčių). 

Bendrovės dividendai bus skirstomi taip:
1. Bendrovės akcininkui tenkanti dividendų suma apskaičiuojama jo turimų
Bendrovės akcijų skaičių padauginant iš Vienai akcijai tenkančios dividendų
dalies ir apvalinant gautą rezultatą tokia tvarka: 
1.1. jeigu gauto skaičiaus trupmeninė dalis (t. y. iki trečio skaičiaus po
kablelio) yra lygi ar didesnė kaip 0,005, tai akcininkui tenkanti dividendų
suma bus apvalinama iki dviejų skaičių po kablelio, t. y. centų tikslumu, į
didžiąją pusę, tokiu atveju prie antro skaitmens po kablelio pridedant vienetą; 
1.2. jeigu gauto skaičiaus trupmeninė dalis (t. y. iki trečio skaičiaus po
kablelio) yra mažesnė negu 0,005, tai akcininkui tenkanti dividendų suma bus
apvalinama iki dviejų skaičių po kablelio, t. y. centų tikslumu, į mažesniąją
pusę, tokiu atveju paliekant antrą skaitmenį po kablelio nepakitusį. 

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad dividendus turi
teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos
po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo
(teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t. y. bus TEO LT, AB akcininkais 2015 m.
gegužės 14 dieną. 

Pagal Akcinių bendrovių įstatymą Bendrovė privalo išmokėti dividendus ne vėliau
kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos.
Bendrovė planuoja 2014 m. dividendus mokėti 2015 m. gegužės 27 dieną. 

Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos fiziniams
asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis mokami dividendai
apmokestinami, taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą; Lietuvos
Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams
juridiniams asmenims mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. pelno
mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumatyta pagal įstatymus. 

- Sumažinti Bendrovės privalomąjį rezervą 5 602 561,41 euro ir perkelti šią
sumą į Bendrovės nepaskirstytąjį pelną. Nustatyti, kad Bendrovės privalomasis
rezervas bus lygus 16 895 781 eurui. 

- Išrinkti Bendrovės audito įmone UAB „Deloitte Lietuva“ 2015 m. Bendrovės
įmonių grupės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų auditui atlikti bei
2015 m. Bendrovės įmonių grupės konsoliduoto metinio pranešimo įvertinimui.
Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį,
pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip
74 337 eurai be PVM už 2015 m. Bendrovės ir jos įmonių grupės metinių
konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą bei konsoliduoto metinio pranešimo
įvertinimą. 

- Pakeisti Bendrovės akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo išraišką
litais į išraišką eurais. Nustatyti, kad Bendrovės vienos akcijos nominali
vertė yra lygi 0,29 euro, o Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 168 957
810,02 euro. 

- Atsižvelgiant į priimtą sprendimą dėl Bendrovės akcijų nominalios vertės ir
įstatinio kapitalo išraiškos litais pakeitimo į išraišką eurais, į Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius po paskutinės
Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo bei į kitus įstatų pakeitimo projekte
pateiktus pakeitimus, patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją. Pavesti
Bendrovės vadovui (su teise perįgalioti) pasirašyti Bendrovės įstatų naują
redakciją. 

- Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės einamosios valdybos kadencija pasibaigė
2015 balandžio 25 d., į Bendrovės valdybą dvejų metų valdybos kadencijai
išrinkti: 

  -- p. Robert (Wilhelm) Andersson (pasiūlė „TeliaSonera AB“)
  -- p. Stefan (Carl Demetrios) Block (pasiūlė „TeliaSonera AB“)
  -- p. Claes (Johan Ingemar) Nycander (pasiūlė „TeliaSonera AB“) 
  -- p. Tiia (Silja Kristiina) Tuovinen (pasiūlė „TeliaSonera AB“) 
  -- p. Ingą Skisaker (pasiūlė „TeliaSonera AB“) 
  -- p. Rolandą Viršilą (pasiūlė „TeliaSonera AB“)

Robert (Wilhelm) Andersson (g. 1960 m.) - „TeliaSonera AB“ (Švedija)
vykdantysis viceprezidentas ir Europos regiono vadovas, TEO LT, AB valdybos
narys nuo 2014 m. balandžio 29 dienos. Išsilavinimas: Džordžo Vašingtono
universiteto Vašingtone (JAV) Tarptautinio verslo administravimo magistras,
Švedijos ekonomikos ir verslo administravimo mokyklos Helsinkyje (Suomija)
apskaitos ir finansų magistras. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: „TeliaSonera
Finland Oyj“ (Suomija) valdybos pirmininkas; „TeliaSonera Norge AS“ (Norvegija)
valdybos pirmininkas; UAB „Omnitel“ (Lietuva) valdybos pirmininkas; „AS Eesti
Telekom“ (Estija) stebėtojų tarybos pirmininkas; „Xfera Móviles S.A.“
(Ispanija) valdybos narys ir „Enea AB“ (Švedija) valdybos narys. Robert
Andersson TEO LT, AB akcijų neturi. Jis turi 10 000 „TeliaSonera AB“ akcijų.
Jis neturi akcijų paketų, kurie sudarytų daugiau nei 5 proc. kokios nors įmonės
kapitalo. 

Stefan (Carl Demetrios) Block (g. 1967 m.) - „TeliaSonera AB“ (Švedija) Europos
padalinio vyriausias finansininkas, TEO LT, AB valdybos narys nuo 2014 m.
balandžio 29 dienos. Išsilavinimas - Stokholmo universiteto (Švedija) verslo
vadybos bakalauras. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: „TeliaSonera Denmark A/S“
(Danija) valdybos pirmininkas; „Síminn Denmark A/S“ (Danija) valdybos narys;
„Telia Finance“ (Švedija) valdybos narys; „TeliaSonera Norge AS“ (Norvegija)
valdybos narys; „Xfera Móviles S.A.“ (Ispanija) valdybos narys; UAB „Omnitel”
(Lietuva) valdybos narys; LMT SIA (Latvija) stebėtojų tarybos narys ir „AS
Eesti Telekom“ (Estija) stebėtojų tarybos narys. Stefan Block TEO LT, AB akcijų
neturi. Jis neturi akcijų paketų, kurie sudarytų daugiau nei 5 proc. kokios
nors įmonės kapitalo. 

Claes (Johan Ingemar) Nycander (g. 1963 m.) - „TeliaSonera AB“ (Švedija)
Europos padalinio vyriausias technologijų vadovas, TEO LT, AB valdybos narys
nuo 2014 m. balandžio 29 dienos. Išsilavinimas: Upsalos universiteto (Švedija)
verslo administravimo magistras; Stanfordo universiteto Palo Alto (JAV)
elektros inžinerijos magistras; Linköpingo universiteto Technologijos instituto
(Švedija) elektros inžinerijos magistras; Linköpingo universiteto (Švedija)
matematikos bakalauras. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: „TT Nätverket A/S“
(Danija) valdybos pirmininkas; LMT SIA (Latvija) stebėtojų tarybos narys ir
„Systecon AB“ (Švedija) valdybos narys. Claes Nycander TEO LT, AB akcijų
neturi. Jis neturi akcijų paketų, kurie sudarytų daugiau nei 5 proc. kokios
nors įmonės kapitalo. 

Tiia (Silja Kristiina) Tuovinen (g. 1964 m.) - „TeliaSonera AB“ (Švedija)
Teisės reikalų padalinio vyriausioji patarėja konkurencijos ir įmonių valdymo
klausimais, TEO LT, AB valdybos narė nuo 2009 m. balandžio 28 dienos.
Išsilavinimas: University College London (Jungtinė Karalystė) teisės magistrė
ir Helsinkio universiteto (Suomija) teisės magistrė. Dalyvavimas kitų įmonių
valdyme: „Kekkilä Oy“ (Suomija) valdybos narė; „Innofactor Oyj“ (Suomija)
valdybos narė ir kelių Helsinkyje (Suomija) veikiančių nekilnojamojo turto
bendrovių valdybų narė. Tiia Tuovinen TEO LT, AB akcijų neturi. Ji neturi
akcijų paketų, kurie sudarytų daugiau nei 5 proc. kokios nors įmonės kapitalo. 

Inga Skisaker (g. 1971 m.) - „Nordea Bank AB Lietuvos skyrius“ (Švedija)
generalinė direktorė ir bankininkystės vadovė Baltijos šalims, nepriklausoma
TEO LT, AB valdybos narė nuo 2011 m. balandžio 28 dienos. Išsilavinimas -
Vilniaus universiteto (Lietuva) tarptautinio verslo administravimo magistrė.
Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: „Baltic Management Institute" (Lietuva)
valdybos narė ir „Investors Forum" (Lietuva) valdybos narė. Inga Skisaker TEO
LT, AB akcijų tiesiogiai neturi. Ji neturi akcijų paketų, kurie sudarytų
daugiau nei 5 proc. kokios nors įmonės kapitalo. 

Rolandas Viršilas (g. 1963 m.) - „UAB „Švyturys-Utenos alus“ generalinis
direktorius, nepriklausomas TEO LT, AB valdybos narys nuo 2013 m. balandžio 25
dienos. Išsilavinimas - Vilnius universiteto Matematikos fakulteto magistro
diplomas. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: Lietuvos aludarių gildijos tarybos
pirmininkas ir VšĮ „Užstato sistemos administratorius“ valdybos narys. Rolandas
Viršilas turi 75 000 TEO LT, AB akcijų, kurios sudaro 0,0129 proc. bendro
bendrovės akcijų ir balsų skaičiaus. Jis neturi akcijų paketų, kurie sudarytų
daugiau nei 5 proc. kokios nors įmonės kapitalo. 

Vadovaujantis vertybinių popierių biržoje „Nasdaq OMX Vilnius“ listinguojamų
bendrovių valdymo kodekso nuostatomis visi išrinkti valdybos nariai yra
valdybos nariai-direktoriai konsultantai (neetatiniai valdybos nariai), o Inga
Skisaker ir Rolandas Viršilas be to yra nepriklausomi valdybos nariai. 

- Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui įvykdyti visus minėtis sprendimus
ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus
sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės generalinis
direktorius turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus
ir pasirašyti nurodytus dokumentus. 



PRIDEDAMA:
- TEO LT, AB Finansinės ataskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas ir
nepriklausomo auditoriaus išvada už 2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus. 
- 2014 m. pelno paskirstymo ataskaita.
- TEO LT, AB įstatai.
- Valdybos narių gyvenimo aprašymai






         Eglė Gudelytė-Harvey,
         Teisės reikalų padalinio vadovė,
         tel. (8 5) 236 72 92