Amer Sports - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Amer Sports Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Amer Sports Oyj
PÖRSSITIEDOTE
3.2.2016 klo 14.00

Kutsu Amer Sports Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Amer Sports Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2016 klo 14.00 alkaen
Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki (sisäänkäynti Holiday Inn
Messukeskus Helsinki -hotellin kautta). Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 13.00.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT JA NIIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYS

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistettavan taseen perusteella osinkoa jaetaan 0,55 euroa osakkeelta. Osinko
maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 10.3.2016 on
merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön
osakasluetteloon. Osinko maksetaan 30.3.2016.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi,
joka päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaville
hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen
puheenjohtajalle 120 000 euroa, varapuheenjohtajalle 70 000 euroa ja muille
jäsenille 60 000 euroa vuodessa kullekin. Kokouksista ja
valiokuntatyöskentelystä ei makseta lisäpalkkioita. 40 % hallituksen palkkioista
maksetaan Yhtiön osakkeina ja 60 % maksetaan rahana.

Hallituksen jäsen ei saa myydä eikä luovuttaa osakkeita hallitusjäsenyytensä
aikana. Myynti- ja luovutusrajoitus on kuitenkin voimassa enintään viisi vuotta
osakkeiden hankinnasta.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Ilkka Brotherus,
Martin Burkhalter, Christian Fischer, Hannu Ryöppönen, Bruno Sälzer, Lisbeth
Valther, Anssi Vanjoki ja Indra Åsander.

Valittavan hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan
palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
enintään 10 000 000 Yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ("Hankkimisvaltuutus").

Yhtiön omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa Yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä
kaupankäynnissä.

Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n
sääntöjen mukaisesti.

Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien
osakkeiden antamisesta ja/tai Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään uusien osakkeiden
antamisesta ja/tai Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta
siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä
enintään 10 000 000 kappaletta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista.
Osakkeita voidaan antaa tai luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen
(suunnattu anti). Valtuutus sisältää mahdollisuuden päättää maksuttomasta
osakeannista Yhtiölle itselleen.

Valtuutus on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien sillä
rajoituksella, että valtuutus uusien osakkeiden antamiseen ja/tai omien
osakkeiden luovuttamiseen muihin tarkoituksiin kuin Yhtiön bonusohjelmiin on
voimassa neljätoista (14) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

17. Kokouksen päättäminen

B. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset
sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.amersports.com tämän yhtiökokouskutsun päivämäärästä lähtien. Amer Sports
Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla
mainituilla verkkosivuilla viimeistään 16.2.2016. Päätösehdotukset ja muut
edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla varsinaisessa yhtiökokouksessa.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla
viimeistään 22.3.2016 alkaen.

2. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 25.2.2016 rekisteröity Euroclear
Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet
on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on
rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.


Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen. Ilmoittautua
voi:

  * Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.amersports.com, alkaen 16.2.2016 klo
    9.00,
  * puhelimitse numeroon 020 770 6871, 16.2.-2.3.2016 klo 9.00-16.00
    (arkipäivisin)
  * tai kirjeitse osoitteeseen Amer Sports Oyj, Lakiosasto, PL 1000, 00511
    Helsinki.

Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyy 2.3.2016 klo 16.00.
Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan,
valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi sekä valtuutetun
asiamiehen tai lakimääräisen edustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien
Yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 25.2.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 3.3.2016 klo 10.00
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä.

4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä
päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava
olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Yhtiön edellä
mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan kuluessa.

5. Muut ohjeet/tiedot
Varsinaisessa yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Yhtiöllä on yhtiökokouskutsun päivänä 3.2.2016 yhteensä 118 517 285 osaketta,
jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Helsinki 3.2.2016

AMER SPORTS OYJ
Hallitus


Lisätietoja:
Päivi Antola
Johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet
Puh. 020 712 2537


JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.amersports.com

AMER SPORTS
Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti
tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Atomic, Arc'teryx, Mavic, Suunto
ja Precor. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä urheiluvälineitä,
jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja lisäävät
urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa tasapainottavat
monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä
markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä (AMEAS).


[HUG#1983384]