Biohit Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Biohit Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Biohit Oyj
Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
26.10.2011 klo 18.55

Biohit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 23.11.2011 klo 16 alkaen Royal at Crowne Plazassa,
kokoustilassa 2, osoitteessa Mannerheimintie 50, 00260 Helsinki. 

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto ja äänestyslippujen jakaminen
kokouspaikalla alkaa kello 14.30. 


A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

6. Nesteannosteluliiketoiminnan kaupan hyväksyminen ja hallituksen
valtuuttaminen kaupan toteuttamiseen 

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että se päättää hyväksyä ja
valtuuttaa hallituksen toteuttamaan yhtiön ja Sartorius Lab Holding GmbH:n
välillä allekirjoitetun kauppakirjan mukaisen kaupan, jolla yhtiö myy
Sartoriukselle nesteannosteluliiketoimintansa 68 miljoonalla eurolla.
Yhtiökokouksen hyväksyntä on kaupan toteuttamisen edellytys. Yhtiö on kertonut
kaupan ehdoista tarkemmin 26.10.2011 julkaistussa pörssitiedotteessa. 

Osmo Suovaniemi, Biocosmos Oy ja Interlab Oy, jotka edustavat noin 69 %
kaikista yhtiön osakkeiden tuomista äänistä, ovat sitoutuneet kannattamaan
kaupan hyväksymistä yhtiökokouksessa. 

7. Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainittu yhtiökokouksen asialistalla oleva hallituksen esitys on
saatavilla Biohit Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.biohit.com/fi/sijoittajat. 

Hallituksen esitys on myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja siitä sekä tästä
kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. 


C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11.11.2011 rekisteröitynä Euroclear Finland
Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on
merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on
rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiökokoukseen. Ilmoittautumisaika alkaa 27.10.2011 klo 9 ja päättyy
18.11.2011 klo 16. 

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) Internet-sivuilla: www.biohit.com/fi/sijoittajat
b) Sähköpostitse: yhtiokokous@biohit.com
c) Puhelimitse: 09 773 861
d) Kirjeitse: Biohit Oyj, Yhtiökokous, Laippatie 1, 00880 Helsinki

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen tai avustajan
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Biohit Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5. luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus käsiteltävistä asioista. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajalla voi olla useita asiamiehiä, jotka
edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla. Tällöin
ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä
viimeistään 18.11.2011 klo 16 mennessä postitse osoitteeseen Biohit Oyj,
Yhtiökokous, Laippatie 1, 00880 Helsinki. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Jos hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus olla merkittynä
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11.11.2011, osakkeenomistaja
voi omaisuudenhoitajansa ohjeiden mukaisesti pyytää, että hänet ilmoitetaan
tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista
varten viimeistään 18.11.2011 klo 10. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan
katsotaan ilmoittautuneen yhtiökokoukseen, jos hänet on yllä kuvatun mukaisesti
ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien ilmoittautumista
merkittäväksi tilapäisesti osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja
ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 

4. Muut tiedot

Biohit Oyj:n osakepääoma koostuu kokouskutsun päivänä 26.10.2011 yhteensä 13
615 593 kpl osakkeesta. Osakkeet jakautuvat A- ja B-sarjan osakkeisiin.
A-sarjan osakkeita on 2 975 500 kpl, jotka edustavat yhteensä 59 510 000 ääntä
ja B-sarjan osakkeita 10 640 093 kpl, jotka edustavat yhteensä 10 640 093
ääntä. 



Helsinki 26.10.2011
Biohit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Jussi Heiniö, toimitusjohtaja
Puh. 09 773 861
jussi.heinio@biohit.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki Oyj
Kansallinen tiedotevarasto (www.oam.fi)
Keskeiset tiedotusvälineet
www.biohit.com