Viking Line - Yhtiökokouskutsu

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Viking Line Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään keskiviikkona 6. helmikuuta 2008 klo 12.00 Hotelli Arkipelagissa
Maarianhaminassa. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan
varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. 

Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään
25. tammikuuta 2008 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkailla, joiden osakkeita ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on myös
oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos osakas on merkitty yhtiön
osakasluetteloon ennen 12. maaliskuuta 1999. Tällöin osakkaan tulee esittää
osakekirjansa tai muu selvitys osakkeiden omistusoikeudesta ja siitä, ettei
osakkeiden omistusoikeutta ole siirretty arvo-osuustilille. 

Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiön pääkonttoriin viimeistään maanantaina 4. helmikuuta 2008 klo 12.00.
Kirjalliset ilmoittautumiset tulee lähettää osoitteeseen Viking Line Abp,
Norragatan 4, 22100 Maarianhamina, ja puhelimitse voi ilmoittautua yhtiön
sihteeristölle, puhelin 018-27727. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä tai ennen yhtiökokouksen alkua. 

Tilinpäätösasiakirjat
Tilinpäätöstiedote toimintavuodelta 1.11.2006-31.10.2007 julkaistiin 19.
joulukuuta 2007. Tilinpäätösasiakirjojen jäljennös on nähtävinä yhtiön
pääkonttorissa 25. tammikuuta 2008 alkaen ja vuosikertomus lähetetään myös
postitse osakkeenomistajille. 

Osingonjakoehdotus
Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 1,00 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan
osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksun
täsmäytyspäiväksi ehdotetaan 11. helmikuuta 2008 ja osingonmaksupäiväksi 18.
helmikuuta 2008. 

Ehdotus hallituksen jäseniksi ja tilintarkastajiksi
Nimitysvaliokunnan ominaisuudessa hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että
puheenjohtaja Ben Lundqvist, Carita Blomsterlund, Nils-Erik Eklund, Erik
Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist ja Lars G. Nordström sekä varajäsenet
Trygve Eriksson, Stefan Lundqvist ja Airi Sundman valitaan uudelleen. 

Hallitus ehdottaa edelleen, että tilintarkastajiksi valitaan KHT Leif Hermans
ja HTM Erika Sjölund sekä varatilitarkastajiksi KHT Sven-Harry Boman ja HTM
Sixten Söderström. 

Maarianhamina 18. tammikuuta 2008

Viking Line Abp
Hallitus


Boris Ekman
Varatoimitusjohtaja