Efore - Yhtiökokouskutsu

KUTSU EFORE OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

Espoo, 2016-02-12 08:20 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 



EFORE OYJ   Pörssitiedote    12.2.2016      klo 9.20


Efore Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 30.3.2016 klo 10.00 alkaen Stella Business Parkissa
Terra-talossa, osoite Lars Sonckin kaari 16, 02600 Espoo. Tilaisuudessa on
kahvitarjoilu, joka alkaa klo 9.30. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen aloitetaan klo 9.30. 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Tilikauden 1.1.2015-31.12.2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön tilikauden
voitto 370.088 euroa siirretään voittovarojen tilille, ja että yhtiökokous
päättäisi olla jakamatta osinkoa osakkeenomistajille tilikaudelta
1.1.2015–31.12.2015. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
päättäminen 

Hallitus ehdottaa palkitsemisvaliokunnan suosituksesta varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan tämän
yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot: 

hallituksen puheenjohtajalle     3.500 euroa kuukaudessa

muille hallituksen jäsenille     1.750 euroa kuukaudessa

Matkakustannukset korvataan laskuja vastaan.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 30 % yhtiön
äänivallasta, ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen
valitaan kuusi (6) jäsentä. 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 30 % yhtiön
äänivallasta, ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi,
joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2017
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi
Olli Heikkilä, Päivi Marttila, Marjo Miettinen, Jarmo Simola ja Jarkko Takanen
sekä uutena jäsenenä Antti Sivula. Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa
valintaan. Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn
kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön internetsivuilla www.efore.fi. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavalle
tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun
mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että KHT-yhteisö KPMG Oy Ab
valitaan uudelleen tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2017
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että
päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Henrik Holmbom. Ehdokkaat ovat
antaneet suostumuksensa valintaan. 

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta
yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin: 

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4.000.000
osaketta, mikä vastaa noin 7,2 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita
voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä NASDAQ Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten
markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan tai otetaan pantiksi.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen). 

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2015 antaman valtuutuksen
päättää omien osakkeiden hankkimisesta. 

Valtuutus on voimassa 30.6.2017 saakka.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 5.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 9 % yhtiön kaikista osakkeista. 

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden
antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). 

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2015 antaman valtuutuksen
päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta. 

Valtuutus on voimassa 30.6.2017 saakka.

17. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.efore.fi.
Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on
viimeistään 9.3.2016 saatavilla mainituilla internet-sivuilla. Päätösehdotukset
ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja
niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internet-sivuilla viimeistään 13.4.2016 alkaen. 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 16.3.2016
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
12.2.2016 klo 10.00 – 23.3.2016 klo 16.00 välisenä aikana. Ilmoittautumisen on
oltava perillä viimeistään 23.3.2016 klo 16.00. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua: 

a) Eforen internet-sivujen kautta osoitteessa www.efore.fi tai suoraan
sähköpostitse osoitteeseen ir@efore.fi; 
b) puhelimitse numeroon Efore Oyj / Anu Virokannas (09) 478 466;
tai
c) kirjeitse osoitteeseen Efore Oyj / Anu Virokannas, PL 260, 02601 Espoo.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Efore Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
16.3.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon viimeistään 23.3.2016 kello 10:00 mennessä.
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 23.3.2016 kello
10:00 mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset kirjalliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä
osoitteeseen Efore Oyj / Anu Virokannas, PL 260, 02601 Espoo ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 


4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Yhtiöllä on 12.2.2016 yhteensä 55.772.891 osaketta ja ääntä.

EFORE OYJ

HALLITUS

Lisätietoja antaa Efore Oyj:n toimitusjohtaja Heikki Viika, puh. 09 4784 6312

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Efore-konserni
Efore on vaativia tehoelektroniikkatuotteita kehittävä ja valmistava
kansainvälinen yhtiö. Yhtiön pääkonttori on Suomessa ja sen tuotantoyksiköt
sijaitsevat Kiinassa ja Tunisiassa. Yrityksen myynti- ja markkinointitoiminnot
sijaitsevat Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Joulukuussa 2015
päättyneellä tilikaudella konsernin liikevaihto oli 89,9 milj.euroa ja sen
palveluksessa oli keskimäärin 887 henkilöä. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj:n
osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.www.efore.fi