|
|||
![]() |
|||
2008-04-08 15:30:00 CEST 2008-04-08 15:30:00 CEST REGULATED INFORMATION Ponsse Oyj - YhtiökokouskutsuYHTIÖKOKOUSKUTSUPONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.4.2008 KLO 16.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 29.4.2008 klo 10.00 yhtiön asiakaspalvelukeskuksen auditoriossa osoitteessa Ponssentie 22, 74200 Vieremä. KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT 1. Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat 2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 6. pykälän (edustamisoikeus) muuttamista. Ehdotuksen mukaan yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen jäsenet kaksi yhdessä sekä toimitusjohtaja yhdessä yhden hallituksen jäsenen kanssa. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen siten, että oikeutetut edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai yhdessä yhden hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen tekemään yhtiöjärjestykseen sellaiset mahdolliset tekniset muutokset, joita yhtiöjärjestyksen rekisteröiminen kaupparekisterissä voi vaatia. 3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Hallitus ehdottaa 29.4.2008 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin: Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia omia osakkeita yhdessä tai useammassa erässä enintään 250.000 kappaletta. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin vallitsevaan markkinahintaan. Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on siten osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Osakkeiden hankinnassa noudatetaan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin ja Suomen Arvopaperikeskuksen sääntöjä. Valtuutusta tarvitaan käytettäväksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa kaupankäynnissä, käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen tai osana yhtiön ja/tai sen tytäryhtiöiden kannustinjärjestelmiä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2009 saakka. 4. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista luovuttamalla omia osakkeita Hallitus ehdottaa 29.4.2008 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin: Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden määrä on enintään 300.000 kappaletta. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa kaupankäynnissä, käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen tai osana yhtiön ja/tai sen tytäryhtiöiden kannustinjärjestelmiä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2009 saakka. 5. Ehdotus voittopalkkion maksamisesta henkilöstölle Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Ponsse Oyj:n henkilöstölle maksetaan voittopalkkiota 90 euroa vuoden 2007 jokaiselta täydeltä työssäolokuukaudelta. ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO JA VUOSIKERTOMUS Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut hallituksen ehdotukset ovat nähtävillä viikon ajan ennen kokousta yhtiön tiloissa Vieremällä osoitteessa Ponssentie 22. Hallituksen ehdotukset ovat kokonaisuudessaan nähtävillä myös internet-osoitteessa http://www.ponsse.com/yhtiokokous. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Vuoden 2007 vuosikertomus julkaistaan viikolla 15. OSALLISTUMISOIKEUS Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 18.4.2008 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään keskiviikkona 23.4.2008 ennen klo 16.00, kirjallisesti osoitteeseen Ponsse Oyj, Osakerekisteri, Ponssentie 22, 74200 Vieremä, puhelimitse numeroon 020 768 800, faksilla numeroon 020 768 8690 tai internetissä osoitteessa www.ponsse.com/yhtiokokous. Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä. OSINGONMAKSU Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,50 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.5.2008 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan täsmäytysajan päätyttyä 12.5.2008. HALLITUKSEN KOKOONPANO JA TILINTARKASTAJA Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenmääräksi kuusi (6) sekä hallituksen jäsenten Maarit Aarni-Sirviö, Nils Hagman, Ilkka Kylävainio, Seppo Remes, Einari Vidgrén ja Juha Vidgrén valitsemista uudelle toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Sanotut osakkeenomistajat ehdottavat, että Ernst & Young Oy valitaan jatkamaan yhtiön tilintarkastajana ja että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Eero Huusko. Vieremällä 15. helmikuuta 2008 PONSSE OYJ HALLITUS Lisätietoja: talousjohtaja Mikko Paananen, 0400 - 817 036 JAKELU: OMX Pohjoismainen Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.ponsse.com |
|||
|