Tiimari Oyj Abp - Yhtiökokouksen päätökset

TIIMARI OYJ ABP: TIIMARI OYJ ABP:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 30.3.2011

TIIMARI OYJ ABP                       Pörssitiedote 30.3.2011 klo 15.00


TIIMARI OYJ ABP:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN  JA HALLITUKSEN
JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 30.3.2011 

Tiimari Oyj Abp:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen vuodelta 2010 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että
tilikauden tappio 10.978.164,90 euroa kirjataan kertyneisiin voittovaroihin ja
että osinkoa ei jaeta. 

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin viisi jäsentä. Hallituksen jäseniksi
valittiin Hannu Ryöppönen, Sven-Olof Kulldorff, Juha Mikkonen, Alexander
Rosenlew ja Sissi Silván. 

Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa seuraavat palkkiot:
- Hallituksen puheenjohtajalle 2.400 euroa kuukaudessa
- Hallituksen varapuheenjohtajalle 1.800 euroa kuukaudessa
- Hallituksen muille jäsenille 1.200 euroa kuukaudessa
- Hallituksen valiokuntien kokouksista erillisenä kokouspalkkiona 100
euroa/kokous 
Matka- ja majoituskustannukset päätettiin korvata yhtiön kulukorvaussäännön
mukaisesti. 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin jatkamaan KHT-tilintarkastusyhteisö KPMG Oy
Ab. KPMG Oy Ab:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Sixten
Nyman. Tilintarkastajan palkkiot päätettiin maksaa tilintarkastajan laskun ja
tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaan. 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään enintään 5.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai
antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia
erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa
erässä hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus kumoaa aiemmat
osakeantivaltuutukset ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
kuitenkin enintään 30.6.2012 saakka. 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen
9§:n kuulumaan seuraavasti: ”Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön
internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3)
viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen
osakeyhtiölain 4 luvun 2§:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen
täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää julkaista kutsun myös muulla
tavalla. Osakkeenomistajan on ollakseen oikeutettu osallistumaan
yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna
aikana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.” 

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
puheenjohtajakseen Hannu Ryöppösen ja varapuheenjohtajaksi Juha Mikkosen.
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi
Hannu Ryöppönen ja jäseniksi Alexander Rosenlew ja Juha Mikkonen. Hallituksen
tarkastusvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Juha Mikkonen ja jäseniksi
Hannu Ryöppönen ja Sissi Silván. 


Helsingissä 30.3.2011

TIIMARI OYJ ABP


Lisätietoja: Toimitusjohtaja Hannu Krook, puh. (03) 812 911, sähköposti:
hannu.krook@tiimari.fi