Stora Enso Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Stora Enson yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Helsinki, Suomi, 2014-04-23 19:40 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STORA ENSO OYJ
PÖRSSITIEDOTE 23.4.2014 klo 20.40 


Stora Enso Oyj:n 23. huhtikuuta 2014 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi
yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden vuodelta 2013. 

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan vuodelta 2013 maksetaan
osinkoa 0,30 euroa osakkeelta. 

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.4.2014 on
merkitty joko Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai
Euroclear Swedenissä rekisteröityjen osakkeiden osalta Euroclear Sweden AB:n
pitämään omistajaluetteloon. Euroclear Sweden AB huolehtii osingon maksusta
Euroclear Swedenissä rekisteröidyille osakkeille ja osinko maksetaan Ruotsin
kruunuina. Deutsche Bank Trust Company Americas huolehtii osingon maksusta
Deutsche Bank Trust Company Americasin hallinnoimien ADR-todistusten
haltijoille ja osinko maksetaan Yhdysvaltain dollareina. 

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan osinko maksetaan
15.5.2014. 

Hallituksen jäsenet
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, että hallitukseen valittiin seuraavaan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä nykyiset jäsenet
Gunnar Brock, Anne Brunila, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Birgitta Kantola,
Mikael Mäkinen, Juha Rantanen sekä Hans Stråberg, ja että hallituksen uudeksi
jäseneksi valitaan Richard Nilsson samaksi ajanjaksoksi. 


Palkkiot
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen hallituksen jäsenten vuosipalkkioista:



puheenjohtaja      170 000 euroa
varapuheenjohtaja  100 000 euroa
jäsenet            70 000 euroa 




Yhtiökokous hyväksyi myös ehdotuksen, että hallituksen jäsenet käyttävät 40 %
yllä mainituista vuosipalkkioista Stora Enson R-osakkeiden ostamiseen
julkisesta kaupankäynnistä ja että mainitut ostot suoritetaan yhtiökokousta
seuraavan kahden viikon aikana. 


Yhtiökokous vahvisti seuraavat hallituksen valiokuntien jäsenten vuosipalkkiot:

Talous- ja tarkastusvaliokunta



puheenjohtaja  20 000 euroa
jäsenet        14 000 euroa






Palkitsemisvaliokunta



puheenjohtaja  10 000 euroa
jäsenet        6 000 euroa 






Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunta



puheenjohtaja  7 500 euroa
jäsenet        4 000 euroa





Tilintarkastaja
Stora Enson tilintarkastajaksi valittiin nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö
Deloitte & Touche Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, että tilintarkastajan palkkio maksetaan
talous- ja tarkastuskomitean hyväksymän laskun mukaan. 

Nimitystoimikunnan nimeäminen
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen nimittää nimitystoimikunta valmistelemaan
ehdotuksia liittyen 
(a) hallituksen jäsenten lukumäärään,
(b) hallituksen jäseniin,
(c) hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkitsemiseen ja
(d) hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten palkitsemiseen.

Nimitystoimikunnassa on neljä jäsentä:
- hallituksen puheenjohtaja
- hallituksen varapuheenjohtaja
- kaksi muuta jäsentä, joista osakasluettelon 30.9.2014 mukaan kaksi suurinta
osakkeenomistajaa kumpikin nimittää yhden. 

Yhtiön kaksi suurinta osakkeenomistajaa määritellään yhtiön osakerekisteriin
merkittyjen osakeomistusten perusteella. Lisäksi osakkeenomistajat, joilla
arvopaperimarkkinalain mukaan on velvollisuus raportoida osakeomistuksissaan
tapahtuvista muutoksista (osakkeenomistajan liputusvelvollisuus), tullaan
ottamaan huomioon, mikäli osakkeenomistaja ilmoittaa omistajuutensa
kirjallisesti yhtiön hallitukselle 30.9.2014 mennessä. Osakkeenomistaja voi
painavista syistä vaihtaa edustajansa nimitystoimikunnassa. 

Nimitystoimikunnan kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, ja
nimitystoimikunta antaa esityksensä hallitukselle vuoden 2015 yhtiökokousta
varten viimeistään 31.1.2015. Yhtiön hallituksen jäsentä ei voida nimittää
nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi. Nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta
erillistä palkkiota. 


Stora Enson hallituksen päätökset

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan
uudelleen puheenjohtajaksi Gunnar Brockin ja varapuheenjohtajaksi Juha
Rantasen. 

Birgitta Kantola (puheenjohtaja), Gunnar Brock, Juha Rantanen ja Mikael Mäkinen
jatkavat talous- ja tarkastusvaliokunnan jäseninä. 

Gunnar Brock (puheenjohtaja), Hans Stråberg ja Juha Rantanen valittiin
palkitsemisvaliokunnan jäseniksi. 

Anne Brunila (puheenjohtaja) ja Birgitta Kantola valittiin vastuullisuus- ja
yritysetiikkavaliokunnan jäseniksi. 



Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso on paperi-, biomateriaali-, puutuote- ja pakkausteollisuuden
maailmanlaajuinen edelläkävijä - rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja
ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme
innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson
palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 29 000 ihmistä, ja sen liikevaihto
vuonna 2013 oli 10,6 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ
OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora
Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla
International OTCQX:ssa. 

STORA ENSO OYJ