Technopolis - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

TECHNOPOLIS PLC              PÖRSSITIEDOTE           17.1.2017 klo 14.30

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Technopolis Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 23.3.2017
kokoontuvalle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset: 

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: 

hallituksen puheenjohtajalle 55 000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle
(mikäli hän ei samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai
varapuheenjohtajana) 31 500 euroa, sekä 
muille hallituksen jäsenille kullekin 26 250 euroa.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että 40 % vuosipalkkiosta maksetaan julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hankittavina Technopolis Oyj:n osakkeina.
Osakkeet hankitaan yhtiön laatiman hankintaohjelman mukaisesti. Jos palkkiota
ei sisäpiirisääntelyn, hallituksen jäsenyyden päättymisen tai muun yhtiöön tai
hallituksen jäseneen liittyvän syyn johdosta voida maksaa osakkeina,
vuosipalkkio maksetaan kokonaan rahassa. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa
vuosipalkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on
päättynyt. Hallituksen jäsenten pitkäjänteinen ja kasvava osakeomistus palvelee
kaikkien osakkeenomistajien etua. 

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan
vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 600 euroa ja hallituksen
puheenjohtajalle 1 200 euroa hallituksen kokoukselta sekä valiokuntien
jäsenille 600 euroa ja valiokuntien puheenjohtajille 800 euroa valiokuntien
kokoukselta. Nimitystoimikunta ehdottaa, että kokouksista, jotka pidetään
jäsenen asuinmaan ulkopuolella ja joissa jäsen on fyysisesti läsnä
kokouspaikalla, maksetaan kuitenkin hallituksen jäsenelle kokouspalkkiota 900
euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 1 800 euroa hallituksen kokoukselta sekä
valiokuntien jäsenille 900 euroa ja valiokuntien puheenjohtajille 1 200 euroa
valiokuntien kokoukselta. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen ja
valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6). 

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy
vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen
hallituksen jäseniksi Jorma Haapamäki, Juha Laaksonen, Pekka Ojanpää ja Reima
Rytsölä. Hallituksen puheenjohtajana toiminut Carl-Johan Granvik ja hallituksen
jäsenenä toiminut Annica Ånäs ovat ilmoittaneet, etteivät he ole enää
käytettävissä uutta hallitusta valittaessa. 

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa Helena Liljedahlin ja Christine Rankinin
valitsemista hallituksen uusiksi jäseniksi samaksi toimikaudeksi. 

Helena Liljedahl, kauppatieteiden maisteri, syntynyt 1969, toimii ruotsalaisen
KF-konserniin kuuluvan kiinteistökehitysyhtiö KF Fastigheter AB:n
toimitusjohtajana. Hän on aikaisemmin toiminut KF-konsernin kauppakeskus- ja
supermarket-toimintaa hallinnoivan KF Fastigheter Centrumhandel -yhtiön
toimitusjohtajana, IKEA Venäjän kehitysjohtajana,
kiinteistökehityskonsulttiyhtiö Centrumutveckling AB:n varatoimitusjohtajana
sekä varainhoitajana Ruotsin suurimmassa keskinäisessä vakuutusyhtiössä Alecta
Investment Management AB:ssa. 

Christine Rankin, kauppatieteiden kandidaatti, auktorisoitu tilintarkastaja,
syntynyt 1964, on toiminut joulukuuhun 2016 saakka ruotsalaisen rakennusyhtiö
Serneke Group AB:n talousjohtajana. Hän on aikaisemmin toiminut Spotifyn
palveluksessa Head of Corporate Control -tehtävässä ja sitä ennen
PricewaterhouseCoopers AB:n palveluksessa osakkaana sekä Head of Business Unit,
Head of US Capital Markets Group ja Head of Mobility -tehtävissä. 

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että Juha Laaksonen valitaan hallituksen
puheenjohtajaksi ja Jorma Haapamäki varapuheenjohtajaksi samaksi toimikaudeksi. 

Kaikki muut ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista paitsi Reima Rytsölä, joka ei ole riippumaton merkittävistä
osakkeenomistajista, koska hän on yhtiön suurimman osakkeenomistajan eli
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman palveluksessa sijoituksista vastaavana
varatoimitusjohtajana. 

Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta
olennaiset tiedot ja arvio heidän riippumattomuudestaan on esitetty yhtiön
internet-sivuilla www.technopolis.fi. 

Lisätietoja:

Risto Murto
nimitystoimikunnan puheenjohtaja
puh. 010 244 3119

Technopolis tarjoaa parhaan osoitteen menestykseen kuudessa maassa
Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yritys kehittää, omistaa ja hallinnoi 20 älykästä
yrityskeskittymää ja tarjoaa moderneja muuntojoustavia tiloja sekä palveluita.
Technopoliksen ydinarvona on jatkuvasti ylittää asiakkaiden odotukset
tarjoamalla erinomaiset puitteet ja ratkaisut 1 700 yritykselle ja 50 000
työntekijälle Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Venäjällä ja Liettuassa.
Technopolis Oyj osake (TPS1V) on listattu Nasdaq Helsingin pörssiin.