|
|||
![]() |
|||
2021-04-29 13:15:51 CEST 2021-04-29 13:16:08 CEST REGULATED INFORMATION Apranga - Visuotinis akcininkų susirinkimasAPB „Apranga“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai2021 m. balandžio 29 d. įvykęs APB „Apranga“ (toliau - Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė: 1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2020 m. veiklą. Sprendimas: Išklausytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2020 m. konsoliduotas metinis pranešimas. 2. Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą. Sprendimas: Išklausyta Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą. 3. 2020 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas. Sprendimas: Patvirtinti 2020 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį. 4. 2020 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas. Sprendimas: 2020 m. Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolio) paskirstymo projektą (2 priedas). 5. Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas. Sprendimas: 1. APB „APRANGA“ audito įmone 2021 m. išrinkti UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“. 6. Audito komiteto narių perrinkimas. Sprendimas: Pasibaigus Bendrovės audito komiteto kadencijai, naujai 4 (keturių) metų kadencijai perrinkti audito komiteto narius: Rasą Rulevičiūtę (Bendrovės darbuotoja), 7. Bendrovės valdybos narių Rimanto Pervenecko ir Marijaus Strončiko atšaukimas. Sprendimas: Iš Bendrovės valdybos narių atšaukti Bendrovės generalinį direktorių Rimantą Pervenecką ir valdybos narį Marijų Strončiką. 8. Dviejų nepriklausomų Bendrovės valdybos narių išrinkimas. Sprendimas: Siekiant Bendrovėje suformuoti valdybą, vykdančią Akcinių bendrovių įstatymo 34 str. 11 d. numatytas priežiūros funkcijas į nepriklausomus valdybos narius išrinkti: Gintarą Juškauską ir Joną Jokštį. 9. Bendrovės įstatų keitimas ir įgaliojimų suteikimas pasirašyti naują įstatų redakciją Bendrovės generaliniam direktoriui. Sprendimas: 1. Papildyti Įstatų 6.1. punktą antru sakiniu ir išdėstyti jį taip: Papildyti Įstatų 5.1. punktą antru sakiniu ir išdėstyti jį taip: Pakeisti įstatų 5.6. punktą ir 7.5 punkto 7) papunktį (dėl informacijos Įstatuose suvienodinimo) ir išdėstyti juos taip: 2.Patvirtinti pagal aukščiau išvardytus pakeitimus naujos redakcijos Bendrovės įstatų tekstą. 10. Bendrovės atlygio politikos keitimas. Sprendimas: Pakeisti Bendrovės atlygio politikos skyrių „Bendrovės valdybos narių atlygis“ ir išdėstyti jį taip: „Bendrovės valdybos narių atlygis PRIDEDAMA: Annex No. 1. Consolidated and Company's financial statements for the year 2020; Rimantas Perveneckas
Priedai
|
|||
|