Wulff-Yhtiöt Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

WULFF-YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 28.4.2011 PÄÄTÖKSET

WULFF-YHTIÖT OYJ

PÖRSSITIEDOTE                                                           
28.4.2011 KLO 16.30 





WULFF-YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 28.4.2011 PÄÄTÖKSET

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous 28.4.2011 päätti maksaa osinkoa 0,05
euroa osakkeelta ja valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta. Myös muut ehdotukset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan. 

Hallitukseen valittiin uudelleen nykyiset jäsenet Erkki (Ere) Kariola, Ari
Pikkarainen, Pentti Rantanen, Sakari (Saku) Ropponen, Andreas Tallberg ja
Heikki Vienola. 

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena
tilintarkastajanaan KHT Minna Riihimäki. 

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2010 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2010. 



Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2010 jaetaan osinkona 0,05 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan10.5.2011 osakkaalle, joka on osingonjaon
täsmäytyspäivänä 3.5.2011 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon. 



Hallituksen jäsenet

Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi.
Hallitukseen valittiin uudelleen nykyiset jäsenet Erkki (Ere) Kariola, Ari
Pikkarainen, Pentti Rantanen, Sakari (Saku) Ropponen, Andreas Tallberg ja
Heikki Vienola. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen
järjestäytymiskokouksessa päätettiin, että hallituksen puheenjohtajana jatkaa
Sakari (Saku) Ropponen. 

Yhtiökokous päätti säilyttää hallituksen palkkiot ennallaan. Hallituksen
jäsenille, jotka eivät ole työsuhteessa Wulff-Yhtiöt -konserniin, maksetaan
palkkiona 1 000 euroa kuukaudessa. 



Tilintarkastajat

Tilikaudella 2010 Wulff-Yhtiöt Oyj:n tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö Nexia
Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Christer Antson, sekä HTM Juha
Lindholm. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti valita
tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena
tilintarkastajanaan KHT Minna Riihimäki. Yhtiöjärjestyksen mukaan
tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Tilintarkastajille
päätettiin maksaa kohtuullisen laskun mukaan. 



Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 300 000 oman osakkeen
hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka. Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen mukaisesti tai osakkeenomistajille
tehtävän ostotarjouksen kautta. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen
tulee perustua markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa
voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai
muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. 

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin. Yhtiön omat osakkeet hankitaan
käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien
järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana
yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi
tai mitätöitäväksi. Hallituksella on oikeus päättää muista omien osakkeiden
hankkimiseen liittyvistä seikoista. 



Valtuutus osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamiseen 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta,
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa
osakkeita korkeintaan 1 300 000 kappaletta, joka vastaa noin 20 % yhtiön
kaikista osakkeista tällä hetkellä. Osakeanti sekä erityisten oikeuksien
nojalla annettavat osakkeet sisältyvät edellä määriteltyyn enimmäismäärään.
Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja voidaan tehdä myös yhtiölle
itselleen lain säätämissä rajoissa. 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus
oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita
(suunnattu osakeanti) laissa määrätyin edellytyksin. Valtuutusta voidaan
käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien
järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön
rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän
toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. 

Valtuutus käsittää oikeuden päättää siitä, miten merkintähinta merkitään yhtiön
taseeseen. Merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai
osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä
olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallituksella on oikeus päättää
muista osakeantiin liittyvistä seikoista. 



Helsingissä 28.4.2011



WULFF-YHTIÖT OYJ

HALLITUS



Lisätietoja:

konsernijohtaja Heikki Vienola

puh. (09) 5259 0050  tai gsm 050 65 110

sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi



JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi



Wulff-Yhtiöt Oyj on kasvava ja kansainvälistyvä pörssiyritys sekä
toimistomaailman merkittävin pohjoismainen toimija. Wulff myy ja markkinoi
asiakkailleen toimistotuotteita, liike- ja mainoslahjoja, it-tarvikkeita ja
ergonomiaa. Sen palveluvalikoimaan kuuluvat myös monipuoliset messu- ja
tapahtumamarkkinointipalvelut. Suomen lisäksi Wulff toimii Ruotsissa, Norjassa,
Tanskassa ja Virossa. Verkossa konserni palvelee asiakkaitaan
toimistotuotteiden verkkokaupalla wulffinkulma.fi. Wulff-konsernin yritykset
tunnistaa nyt mustavalkoisesta väristä ja reippaasta Wulff-raidasta.
Lisätietoja konsernin brändiuudistuksesta www.wulff.fi.

Attachments:

WUFF_2011-04-28_Yhtiokokouspaatokset.pdf