Vaahto Group Plc Oyj - Yhtiökokouskutsu

VAAHTO GROUP PLC OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Helsinki, Suomi, 2015-03-20 10:35 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- VAAHTO GROUP PLC OYJ
PÖRSSITIEDOTE                   20.3.2015 klo 11:35 

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 14. päivänä huhtikuuta 2015 klo 13.00
alkaen Lahden Sibeliustalossa, osoitteessa Ankkurikatu 7, Lahti. 



A                   YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1                    Kokouksen avaaminen

2                    Kokouksen järjestäytyminen

3                    Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien
valitseminen 

4                    Kokouksen laillisuuden toteaminen

5                    Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6                   Tilikauden 1.1.2014-31.12.2014 tilinpäätöksen,
konsernitilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen ja  tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 

7                    Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8                    Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta
päättäminen 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2014-31.12.2014 ei
makseta osinkoa. Lisäksi hallitus ehdottaa tilikauden tappion jätettäväksi
voitto- ja tappiovarojen tilille. 

9                    Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle 

10                  Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

 Hallitus ehdottaa, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan
toimikaudelta vuosipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 36.000
euroa, varapuheenjohtajalle 30.000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 22.000
euroa. 

11                  Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

12                  Hallituksen jäsenten valitseminen

13                  Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

14                  Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valitsee tilintarkastajaksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka yhtiön nykyisen tilintarkastajan
KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n, joka on ilmoittanut nimeävänsä
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Erkka Talvingon. 



15                  Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien
osakkeiden annista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien uusien osakkeiden määrä
voi olla enintään 10.000.000 osaketta, mukaan lukien erityisten oikeuksien
perusteella annettavat osakkeet. 

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ja erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.5.2016 saakka, ellei yhtiökokous
muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen. Valtuutus ei kumoa varsinaisen
yhtiökokouksen 15.4.2014 myöntämää osakeantivaltuutusta. 

16                  Kokouksen päättäminen

B                   YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Vaahto Group Plc Oyj:n internet-sivuilla
osoitteessa www.vaahto.fi. Vaahto Group Plc Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää
yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen on nähtävillä yhtiön pääkonttorissa sekä mainituilla
internet-sivuilla viimeistään 24.3.2015. Päätösehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja
päätösehdotuksista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä
edellä mainituilla internet-sivuilla 28.4.2015 alkaen. 



C                   OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1                    Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 31.3.2015
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 9.4.2015 ennen klo 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

  1. puhelimitse numeroon 0400 613 896; 
  2. sähköpostitse osoitteeseen leena.junninen@vaahto.fi; tai
  3. kirjeitse osoitteeseen Vaahto Group Plc Oyj, PL 5, 15141 Lahti. Kirjeitse
     ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen edellä mainitun
     ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.
Osakkeenomistajien Vaahto Group Plc Oyj:lle luovuttamia tietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

2                    Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. 

Jos osakkeenomistajalla on osakkeita eri arvo-osuustileillä, osakkeenomistaja
voi osallistua yhtiökokoukseen useamman kuin yhden asiamiehen välityksellä
siten, että asiamiehet edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä
olevilla osakkeilla. Tällöin ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa
osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Vaahto Group Plc Oyj, PL 5, 15141 Lahti ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

3                    Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua tilapäisesti merkittäväksi
yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voi osallistua yhtiökokoukseen, jos
hänellä on osakeomistuksensa perusteella oikeus olla merkittynä
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 31.3.2015. Tilapäistä
merkintää koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään 9.4.2015 ennen klo 10.00.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan ilmoittautumista yhtiön
osakasluetteloon tilapäistä merkintää varten pidetään ilmoittautumisena
yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 

4                    Muut tiedot

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 20.3.2015 yhteensä 5.977.360 osaketta, jotka
tuottavat yhteensä 5.977.360 ääntä. Lisäksi yhtiö on 15.2.2015 päättänyt laskea
liikkeeseen 10.000.000 uutta osaketta, joita ei ole vielä rekisteröity
kaupparekisteriin. 

Lahdessa 20. päivänä maaliskuuta 2015

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus




         Lisätietoja:
         Reijo Järvinen, hallituksen puheenjohtaja Vaahto Group Plc Oyj +358
400 715 968 
         Toivo Karppanen, toimitusjohtaja Vaahto Group Plc Oyj, +358 40 500 1957