Raute - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Raute Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Nastola, 2012-03-19 14:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- RAUTE OYJ PÖRSSITIEDOTE
19.3.2012 klo 15.15 


KUTSU RAUTE OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Raute Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään maanantaina, huhtikuun 16. päivänä 2012 kello 18.00 alkaen Lahden
Sibeliustalossa, osoitteessa Ankkurikatu 7, Lahti. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 17.00. 


A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, johon sisältyy myös konsernitilinpäätös,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

   - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen, joka käsittää myös konsernitilinpäätöksen, vahvistaminen

8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2011
vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa A- ja K-sarjan
osakkeenomistajille 0,30 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.4.2012 on merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa,
että osinko maksetaan 26.4.2012. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiön osakkeenomistajat, jotka yhteensä edustavat yli 10 prosenttia yhtiön
osakkeiden tuottamasta äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa
ehdottamaan varsinaisessa yhtiökokouksessa, että hallituksen puheenjohtajan
palkkio on edelleen 40.000 euroa toimikaudelta, hallituksen varapuheenjohtajan
ja jäsenen palkkio on edelleen 20.000 euroa toimikaudelta ja että hallituksen
jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiön osakkeenomistajat, jotka yhteensä edustavat yli 10 prosenttia yhtiön
osakkeiden tuottamasta äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa
ehdottamaan varsinaisessa yhtiökokouksessa, että alkavalle toimikaudelle, joka
päättyy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, yhtiön hallituksen jäsenten
lukumääräksi päätettäisiin kuusi (6). 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön osakkeenomistajat, jotka yhteensä edustavat yli 10 prosenttia yhtiön
osakkeiden tuottamasta äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa
ehdottamaan varsinaisessa yhtiökokouksessa, että hallitukseen valittaisiin
puheenjohtajaksi diplomi-insinööri Erkki Pehu-Lehtonen, uudeksi
varapuheenjohtajaksi kauppatieteiden maisteri Mika Mustakallio (hallituksen
jäsen vuodesta 2004) sekä hallituksen jäseniksi diplomi-insinööri Risto
Hautamäki, kauppaneuvos Ilpo Helander, kauppatieteiden maisteri Pekka Suominen
ja uudeksi hallituksen jäseneksi diplomi-insinööri Joni Bask. 

Hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotettu DI Joni Bask, s. 1975, on toiminut
vuodesta 2003 alkaen Varian Medical Systems Finland Oy:ssä, jossa Team
Leaderina tuotekehitysryhmässä 2011-. 

Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden keskeiset henkilötiedot on esitetty
yhtiön internetsivuilla
www.raute.com\sijoittajat\hallinnointi\yhtiökokoukset\yhtiökokous 2012. 

13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkiot korvataan kohtuullisen laskun
mukaan. 

14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin
hyväksymä tilintarkastusyhteisö. 

15. Tilintarkastajien valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan edelleen KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Janne Rajalahden. 

16. Yhtiöjärjestyksen muutos

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestyksen 12 §
seuraavasti: 

Nykyinen muoto:

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen julkaistaan yhdessä
hallituksen päättämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä sekä yhdessä Lahdessa
ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella ja yhtiön
internetsivuilla. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa yhtiökokouksessa käyttää osakeomistukseensa
perustuvaa äänivaltaa, on ilmoitettava siitä yhtiölle viimeistään
kokouskutsussa mainittuna päivänä. Tämä päivä ei saa olla määrätty
aikaisemmaksi kuin kymmenen (10) päivää ennen kokousta. 

Ehdotettu uusi muoto:

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla
ja pörssitiedotteella aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3)
viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin joka tapauksessa viimeistään yhdeksän
(9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää
osakeomistukseensa perustuvaa äänivaltaa, on ilmoitettava siitä yhtiölle
ennakolta kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään kokouskutsussa
mainittuna päivänä. Tämä päivä ei saa olla määrätty aikaisemmaksi kuin kymmenen
(10) päivää ennen kokousta. 

Ehdotettu yhtiöjärjestys muutoksineen on nähtävillä Raute Oyj:n
internetsivuilla osoitteessa
www.raute.com\sijoittajat\hallinnointi\yhtiökokoukset\yhtiökokous 2012. 

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
400.000 Raute Oyj:n A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan
pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon
käytettävissä olevia varoja. 

Hallitus voi valtuutuksen nojalla hankkia yhtiön omia A-sarjan osakkeita
käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, vastikkeena mahdollisten
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen
taikka muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. 

Valtuutuksen nojalla hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee
perustua yhtiön A-sarjan osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten,
että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja
enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä
noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. 

Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita suunnatusti eli muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Omien osakkeiden suunnattu
hankkiminen voi tapahtua esimerkiksi hankkimalla osakkeita julkisessa
kaupankäynnissä niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa
käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Osakkeiden hankkiminen julkisessa
kaupankäynnissä edellä määritellyllä tavalla tai muutoin suunnatusti
edellyttää, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 

K-sarjan osake voidaan muuntaa A-sarjan osakkeeksi Raute Oyj:n
yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaisesti. 

Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä muista ehdoista.

Tämä valtuutus korvaa 13.4.2011 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen ja on
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään
31.5.2013 asti. 

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään Raute
Oyj:n A-sarjan osakkeita koskevasta suunnatusta osakeannista ja sen kaikista
ehdoista mukaan lukien osakkeiden saajat ja maksettavan vastikkeen määrä.
Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita. Annettavien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään
400.000 A-sarjan osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai
muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. 

19. Yhtiön taseen mukaisen ylikurssirahaston alentaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksen päätöksellä alennetaan yhtiön taseen
31.12.2011 mukaista ylikurssirahastoa 6.498.341,93 eurolla siirtämällä kaikki
ylikurssirahastossa olevat varat sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Rahaston alentamisella lisätään pääomarakenteen joustavuutta ja kasvatetaan
jakokelpoista omaa pääomaa. 

20. Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Raute Oyj:n
internetsivuilla osoitteessa www.raute.com. Raute Oyj:n vuosikertomus ja
tilinpäätösasiakirjat, jotka sisältävät yhtiön tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä konsernitilinpäätöksen,
ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla. Hallituksen ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla
viimeistään 30.4.2012 alkaen. 


C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 2.4.2012
merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiölle viimeistään keskiviikkona 11.4.2012 kello 16.00. 

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
- kirjeitse osoitteeseen Raute Oyj, PL 69, 15551 NASTOLA;
- sähköpostitse eija.salminen@raute.com;
- faksilla numeroon 03 829 3582; tai
- puhelimitse numeroon 03 829 3302 (Eija Salminen).

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
syntymäaika, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi. Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin tulee olla perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Osakkeenomistajien Raute Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä
osoitteeseen Raute Oyj, Eija Salminen, PL 69, 15551 Nastola ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka halua osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon tilapäisesti viimeistään 11.4.2012 kello
10.00 mennessä. Hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa koskeva ilmoitus
tilapäisestä merkitsemisestä yhtiön osakasluetteloon katsotaan
ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen. 

4. Muut ohjeet / tiedot

Raute Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 19.3.2012 yhteensä 991.161 K-sarjan
osaketta (kantaosake, 20 ääntä/osake), jotka edustavat 19.823.220 ääntä, ja
3.013.597 A-sarjan osaketta (1 ääni/osake), jotka edustavat 3.013.597 ääntä,
eli yhteensä 4.004.758 osaketta ja 22.836.817 ääntä. 

Kokousosallistujat ovat tervetulleita kokouksen jälkeen pidettävään
kahvitilaisuuteen. 


Nastolassa, 19. maaliskuuta 2012

RAUTE OYJ
Hallitus


LISÄTIETOJA:
Talousjohtaja Arja Hakala, Raute Oyj, 03 829 3293, matkapuhelin 0400 710 387

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.com



RAUTE LYHYESTI:
Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten
asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia
puutuotteita ovat viilu, vaneri ja LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki).
Teknologiatarjonta kattaa koko tuotantoprosessin koneet ja laitteet.
Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen
markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin
kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut vikakorjauksista ja varaosatoimituksista
säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten
päätoimipiste sijaitsee Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Vancouverin
alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa sekä Kajaanissa. Rauten
liikevaihto vuonna 2011 oli 74,3 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2011
lopussa oli 464. 

Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.