INVL Baltic Real Estate - Pranešimas apie esminį įvykį

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Vilnius, Lietuva, 2015-04-30 07:48 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 2015 m. balandžio
30 d. įvykusio AB INVL Baltic Real Estate“ visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimai: 

1.    Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“
konsoliduotu metiniu pranešimu. 
Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“
konsoliduotu metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas
nepriimamas). 

2.    Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės
„INVL Baltic Real Estate“ finansines ataskaitas. 
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės
bendrovės „INVL Baltic Real Estate“  finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės
klausimu sprendimas nepriimamas). 

3.    Konsoliduoto ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ 2014 metų
finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas. 
Patvirtinti konsoliduotą ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ 2014
metų finansinių ataskaitų rinkinius. 

4.    Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ pelno paskirstymo.
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ pelną paskirstyti taip:

Straipsniai                                                   (tūkst.   (tūkst. 
                                                               LTL)      EUR)   
--------------------------------------------------------------------------------
Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) -              7 643     2 213
 ataskaitinių finansinių metų pradžioje                                         
--------------------------------------------------------------------------------
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas - pelnas        1 370       397
 (nuostoliai)                                                                   
--------------------------------------------------------------------------------
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas                   -         -
 (nuostoliai)                                                                   
--------------------------------------------------------------------------------
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti                      -         -
--------------------------------------------------------------------------------
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) - finansinių     9 013     2 610
 metų pabaigoje                                                                 
--------------------------------------------------------------------------------
Pervedimai iš rezervų                                                -         -
--------------------------------------------------------------------------------
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso                       9 013     2 610
--------------------------------------------------------------------------------
Pelno paskirstymas:                                                  -         -
--------------------------------------------------------------------------------
- į įstatymo numatytus rezervus                                      -         -
--------------------------------------------------------------------------------
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti                                  -         -
--------------------------------------------------------------------------------
- į kitus rezervus                                                   -         -
--------------------------------------------------------------------------------
- dividendai                                                         -         -
--------------------------------------------------------------------------------
- metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai              -         -
--------------------------------------------------------------------------------
Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) -              9 013     2 610
 finansinių metų pabaigoje                                                      
--------------------------------------------------------------------------------



5.    Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcijų nominalios vertės
ir įstatinio kapitalo keitimo. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo,
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio
kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių
bendrovių įstatų keitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių
įstatymo nuostatomis akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ vienos akcijos
nominali vertė keičiama iš 1 lito į 0,29 euro, atitinkamai keičiant įstatinio
kapitalo dydį iš 7 044 365 litų į 2 042 865,85  eurų. 

6.    Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatų naujos redakcijos
tvirtinimo. 
Atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą, priimtą 5
darbotvarkės klausimu bei vadovaujantis 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 aktualia redakcija ir
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio
kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių
bendrovių įstatų keitimo įstatymu, patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Baltic
Real Estate“ įstatų naują redakciją  (pridedama), keičiant visą įstatų tekstą. 

Įgalioti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ direktorių Andrių Daukšą
pasirašyti naują akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatų redakciją. 

7.    Dėl pritarimo akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ reorganizavimo
sąlygų parengimui 
Pritarti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ reorganizavimo sąlygų,
kurių pagrindu akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ prijungiama prie
akcinės bendrovės „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“, parengimui. 

Pavesti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdybai teisės aktų
nustatyta tvarka parengti ir paskelbti reorganizavimo sąlygas. 


         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorius Andrius Daukšas
         Tel. (8 5) 279 0601
         El.paštas andrius@invaldalt.com

Attachments:

INVL Baltic Real Estate_metine informacija_2014.pdf

INVL Baltic Real Estate istatai.pdf