Okmetic Oyj - Yhtiökokouskutsu

OKMETICIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS KOOLLE 3.4.2008 KELLO 10.00

OKMETIC OYJ	 PÖRSSITIEDOTE 	 29.2.2008                                         

OKMETICIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS KOOLLE 3.4.2008 KELLO 10.00                   

Okmetic Oyj:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen koolle           
kutsumisesta torstaina 3.4.2008 kello 10.00. Kokous pidetään Vantaalla Suomen   
Ilmailumuseon auditoriossa. Suomen Ilmailumuseo sijaitsee Helsinki-Vantaan      
lentoaseman alueella osoitteessa Tietotie 3.                                    

Varsinainen yhtiökokouskutsu julkaistaan Helsingin Sanomissa yhtiöjärjestyksen  
mukaisesti.                                                                     

Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle osakeyhtiölain 5 luvun 3 
§:n ja yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan kuuluvat asiat.                          

Hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa      
jaetaan 0,10 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on    
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2008 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n   
pitämään omistajaluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan torstaina 
17.4.2008.                                                                      

Lisäksi kokouksessa käsitellään seuraavat hallituksen ehdotukset:               

1. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista ja  
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä    
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta       
seuraavasti:                                                                    

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
3 377 500 osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.  

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee uusien osakkeiden    
antamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen
voi tapahtua suunnatusti.                                                       

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.           

2. Hallituksen ehdotus hallituksen kokoonpanoksi                                

Hallituksen jäsenten valintaa valmistellut hallituksen työryhmä ehdottaa, että  
yhtiökokous päättää, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä. Jäseniksi        
ehdotetaan nykyiset hallituksen jäsenet teollisuusneuvos Mikko J. Aro, Outokumpu
Oyj:n varatoimitusjohtaja Karri Kaitue ja Suomen itsenäisyyden juhlavuoden      
rahaston Sitran sijoitusjohtaja Pekka Salmi sekä uusina jäseninä Outotec Oyj:n  
toimitusjohtaja Tapani Järvinen sekä Tecnomen Oyj:n toimitusjohtaja Jarmo Niemi.
Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.                               

3. Hallituksen ehdotus tilintarkastajasta                                       

Tilintarkastajan valintaa valmistellut hallituksen työryhmä ehdottaa, että      
yhtiökokous valitsee yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi uudelleen seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n 
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Markku Marjomaa. Ehdokkaat ovat        
antaneet suostumuksensa tehtävään.                                              

Osallistumisoikeus                                                              

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään      
torstaina 20. päivänä maaliskuuta 2008 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen   
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.                         

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voi osallistua yhtiökokoukseen, jos     
hänet on viimeistään torstaina 20. päivänä maaliskuuta 2008 merkitty            
tilapäisesti osakasluetteloon. Kokoukseen ilmoittautumista varten               
hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan tulee ottaa yhteyttä                   
omaisuudenhoitajaansa hyvissä ajoin ennen edellä mainittua määräaikaa.          

Ilmoittautuminen                                                                

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa      
osallistumisestaan viimeistään keskiviikkona 26.3.2008 Okmeticin pääkonttoriin, 
osoite Piitie 2, Vantaa, huone 5.1.31, toimistoaikana maanantai - perjantai klo 
8.00 - 16.00. Ilmoittautua voi myös sähköpostitse osoitteella                   
osakkaat@okmetic.com, puhelimitse numeroon (09) 5028 0406 tai kirjeitse         
osoitteella Okmetic Oyj, Osakerekisteri, PL 44, 01301 Vantaa. Kirjeitse         
ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan           
päättymistä.                                                                    

Mahdollisesta valtakirjasta, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää           
osakkeenomistajan äänioikeutta kokouksessa, pyydetään ilmoittamaan              
ilmoittautumisen yhteydessä, ja valtakirja pyydetään jättämään tai toimittamaan 
yhtiön pääkonttoriin ilmoittautumisajan kuluessa.                               

Asiakirjojen nähtävilläpito                                                     

Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut hallituksen ehdotukset ovat nähtävillä 
yhtiön pääkonttorissa viikon ajan ennen varsinaista yhtiökokousta. Hallituksen  
ehdotukset ovat nähtävillä myös internet-osoitteessa                            
http://www.okmetic.com/www/page/sijoittajat.                                    

OKMETIC OYJ                                                                     

Esko Sipilä                                                                     
Talousjohtaja                                                                   

Lisätietoja:                                                                    

Talousjohtaja Esko Sipilä, Okmetic Oyj,                                         
puh. (09) 5028 0286, sähköposti: esko.sipila@okmetic.com                        

Viestintäpäällikkö Tuovi Ojala, Okmetic Oyj,                                    
puh. (09) 5028 0509, sähköposti: tuovi.ojala@okmetic.com                        

Jakelu:                                                                         
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.okmetic.com                                                                 

LYHYESTI OKMETICISTA                                                            

Take it higher                                                                  

Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja   
anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan. Okmetic     
tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja, jotka lisäävät heidän kilpailukykyään ja      
kannattavuuttaan.                                                               

Okmeticin kiekot ovat osa jalostusketjua, jonka lopputuotteet parantavat        
ihmisten välistä vuorovaikutusta ja elämän laatua. Yhtiön tuotteet perustuvat   
asiakkaille lisäarvoa tuottavaan korkean teknologian osaamiseen, innovatiiviseen
tuotekehitykseen ja tehokkaaseen tuotantoprosessiin.                            

Okmeticilla on maailmanlaajuinen asiakaskunta ja myyntiverkosto, tehtaat        
Suomessa ja Yhdysvalloissa sekä sopimusvalmistusta Japanissa ja Kiinassa.       

Okmetic on noteerattu OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä tunnuksella OKM1V.        
Lisätietoja yhtiöstä saa uudistetuilta kotisivuilta: www.okmetic.com.