SRV Yhtiöt Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

SRV Yhtiöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Espoo, Suomi, 2016-03-22 16:55 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- SRV YHTIÖT OYJ    
PÖRSSITIEDOTE     22.3.2016, KLO 17.55 

SRV Yhtiöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

SRV Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 22.3.2016. Kokous vahvisti
tilinpäätöksen sekä myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden
tilikaudelta 1.1.–31.12.2015. 

Osingonjako
Osingon määräksi vahvistettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,10 euroa
osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 24.3.2016, ja osingot maksetaan
4.4.2016. 

Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja sekä palkkiot
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6) jäsentä. Hallitukseen
valittiin uudelleen Minna Alitalo, Arto Hiltunen, Olli-Pekka Kallasvuo, Ilpo
Kokkila, Timo Kokkila ja Risto Kyhälä. Ilpo Kokkila valittiin hallituksen
puheenjohtajaksi. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkioiksi hallituksen
puheenjohtajalle 5 000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4
000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 3 000 euroa kuukaudessa sekä
lisäksi 500 euron kokouskohtaisen palkkion hallituksen ja valiokuntien
kokouksista. Lisäksi hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut korvataan
yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 

Tilintarkastaja ja palkkio
Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena
tilintarkastajana toimii Samuli Perälä, KHT. Tilintarkastajien palkkiot
vahvistettiin maksettavaksi hyväksytyn laskun mukaan. 

Valtuutus osakeantiin ja erityisten oikeuksien antamiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta tai
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain
10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta maksua vastaan tai maksutta. 

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää uusien osakkeiden antamisesta tai
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa
erässä siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai
luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä, mukaan lukien
erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet, on yhteensä enintään 6
049 957 osaketta. 

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien ehdoista, mukaan lukien oikeuden poiketa
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, jos siihen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy.  Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on
yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen
erityisen painava taloudellinen syy. 

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa annettaessa uusia osakkeita tai
luovutettaessa osakkeita vastikkeena yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa
liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien
toteuttamiseksi. 

Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden hankkiminen alentaa yhtiön
jakokelpoista omaa pääomaa. 

Hallitus valtuutettiin hankkimaan enintään 6 049 957 yhtiön osaketta kuitenkin
siten, että valtuutuksien perusteella hankittavien osakkeiden määrä yhdessä
yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo omistamien osakkeiden kanssa on kulloinkin
yhteensä enintään 6 049 957 osaketta, joka on 10 % kaikista yhtiön osakkeista. 

Valtuutuksen perusteella hankittavista osakkeista voidaan hankkia enintään 6
049 957 osaketta Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä
hankintahetken markkinahintaan sekä enintään 500 000 SRV Yhtiöt -konsernin
palveluksessa oleville henkilöille kannustinjärjestelmien perusteella annettua
osaketta vastikkeetta tai enintään hintaan, jolla kannustinjärjestelmän
piirissä oleva henkilö on velvollinen osakkeen luovuttamaan, kuitenkin enintään
yhteensä 6 049 957 osaketta. Edellä mainitut valtuutukset sisältävät oikeuden
hankkia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa
suhteessa. Valtuutuksien perusteella osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai
useammassa erässä. 

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi muun muassa vastikkeena
yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta,
osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai johdon osakeomistusjärjestelmää tai
muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. 

Edellä selostetut valtuutukset ovat voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien, ja ne kumoavat 25.3.2015 varsinaisen yhtiökokouksen
hallitukselle antaman valtuutuksen. 

Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimisen ehdoista.


Lisätietoja:
Katri Innanen, lakiasiainjohtaja p. 040 067 8898, katri.innanen@srv.fi
Päivi Kauhanen, viestintäjohtaja, p. 050 598 9560, paivi.kauhanen@srv.fi

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
 Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV - Elämäsi rakentaja