PKC Group Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

PKC GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

PKC Group Oyj         Pörssitiedote         4.4.2013 klo 15.15



PKC GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET



PKC Group Oyj:n 4.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja päätti jakaa osinkoa 0,70 euroa/osake. Hallitukselle ja
toimitusjohtajille myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2012. Yhtiökokous päätti
myös hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista hallituksen
esitysten mukaisesti. 



OSINKO



Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,70
euroa/osake. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä
9.4.2013 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osingon maksupäivä on 16.4.2013. 



VASTUUVAPAUS



Hallitukselle ja toimitusjohtajille myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2012.



HALLITUS JA TILINTARKASTAJA



Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen
jäsenmääräksi 7 ja valita hallitukseen uudelleen Outi Lampela, Shemaya Levy,
Robert Remenar, Matti Ruotsala, Jyrki Tähtinen ja Harri Suutari ja uutena
jäsenenä Wolfgang Diez. 



Tilintarkastajaksi valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti KPMG Oy Ab, KHT
- yhteisö, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Virpi
Halosen. 



Hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot päätettiin maksaa hallituksen
ehdotuksen mukaisesti. 



Hallituksen ehdotukset on julkaistu kokonaisuudessaan pörssitiedotteena
julkaistussa yhtiökokouskutsussa. 



Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin
Matti Ruotsala ja varapuheenjohtajaksi Robert Remenar. Hallitus arvioi
jäsentensä riippumattomuutta ja arvion mukaisesti hallituksen jäsenten
enemmistö (6 jäsentä: Diez, Lampela, Levy, Remenar, Ruotsala ja Tähtinen) on
riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. 



Hallituksen järjestäytymiskokouksessa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi
valittiin Shemaya Levy ja jäseniksi Wolfgang Diez, Outi Lampela, ja Jyrki
Tähtinen. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Matti
Ruotsala ja jäseniksi Robert Remenar ja Harri Suutari. 



ASIAKIRJAT



Yhtiökokousasiakirjat ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.pkcgroup.com. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internet-sivuilla 15.4.2013 alkaen. 





PKC Group Oyj

Hallitus



Matti Hyytiäinen

toimitusjohtaja





Lisätietoja antaa:

toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen, PKC Group Oyj, 0400 710 968







JAKELU



NASDAQ OMX

Keskeiset tiedotusvälineet

www.pkcgroup.com





PKC Group on asiakkaidensa globaali kumppani, joka suunnittelee, valmistaa ja
integroi sähkönjakelujärjestelmiä, elektroniikkaa ja niihin liittyviä
arkkitehtuurikomponentteja hyötyajoneuvoteollisuuteen sekä valituille muille
toimialoille. Konsernilla on tehtaita Brasiliassa, Irlannissa, Kiinassa,
Meksikossa, Puolassa, Saksassa, Suomessa, Ukrainassa, Virossa, Venäjällä sekä
Yhdysvalloissa. Konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli 928,2 miljoonaa euroa.
PKC Group Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.