Cramo Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

CRAMO OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Cramo Oyj		Pörssitiedote 1.4.2009, klo 16.25                                    

CRAMO OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                                

Cramo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä keskiviikkona         
1.4.2009.                                                                       

1. VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE KUULUVAT ASIAT                                

Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen         
tilikaudelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja             
toimitusjohtajalle. Osingoksi vahvistettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti   
0,20 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 6.4.2009 ja osinko       
maksetaan 15.4.2009. Yhtiökokouksen päätöksen mukaan hallituksen tulee kuluvan  
vuoden aikana erikseen arvioida lisäosingon maksamisen edellytyksiä ja          
tarvittaessa kutsua ylimääräinen yhtiökokous koolle päättämään asiasta.         
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7). Hallitukseen     
valittiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka    
Stig Gustavson, Gunnar Glifberg, Eino Halonen, Hannu Krogerus, Esko Mäkelä ja   
Fredrik Cappelen sekä uutena jäsenenä Jari Lainio.                              

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 60.000 euroa         
vuodessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 40.000 euroa vuodessa ja muiden jäsenten
palkkioksi 30.000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin, että 40 prosenttia        
vuosipalkkiosta käytetään siten, että sillä hankitaan hallituksen jäsenten      
nimiin yhtiön osakkeita. Jos osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa yhtiöstä 
tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio rahana.  
Lisäksi päätettiin maksaa kaikille hallituksen jäsenille 1.000 euron suuruinen  
kokouspalkkio kustakin hallituksen valiokunnan kokouksesta sekä kohtuulliset    
matkakustannukset laskun mukaan.                                                

Cramo Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen   
päättymiseen saakka KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena              
tilintarkastajanaan Erkka Talvinko.                                             

2. VALTUUTUS OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISEEN  
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 3.066.000 yhtiön oman     
osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Yhtiö ei voi yhdessä      
tytäryhtiöidensä kanssa omistaa millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia     
kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista.
Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu   
suunnatusti. Osakkeiden hankinnat toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen    
sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Omien osakkeiden hankkimisesta maksettavan    
vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä.   
Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa              
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja      
enimmäishinta osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu            
markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. 
Hallitus päättää omien osakkeiden hankinnan tavasta ja muista ehdoista.         
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia.  
Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaata omaa pääomaa   
käyttämällä. Täten osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa
pääomaa.   
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin 
enintään 1.10.2010 saakka.    
3. VALTUUTUS OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISEEN  
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiölle hankittujen omien         
osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeita voidaan     
luovuttaa enintään 3.066.000 kappaletta. Hallitus päättää omien osakkeiden      
luovutuksen ehdoista.     
Luovutus voi tapahtua suunnatusti edellyttäen, että tälle on painava
taloudellinen syy. Hallitus voi käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain 10      
luvussa tarkoitettujen omia osakkeita koskevien optio- ja muiden erityisten     
oikeuksien antamiseen.   
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin 
enintään 1.10.2010 saakka.   
4. OPTIO-OIKEUDET     
Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden    
avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 1.000.000         
kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 1.000.000 yhtiön    
uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Osakkeen merkintähinta merkitään        
kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Optio-oikeudella    
merkittävän osakkeen merkintähinta perustuu Cramo Oyj:n osakkeen vallitsevaan   
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä lokakuussa 2009. Optio-oikeuksilla   
merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.10.2012—31.12.2013.                   

Vantaalla 1.4.2009                                                              

CRAMO OYJ                                                                       
Hallitus                                                                        


Lisätietoja                                                                     
Vesa Koivula, toimitusjohtaja, puh. 010 661 10 tai 040 510 5710                 

Jakelu                                                                          
NASDAQ OMX Helsinki Oy                                                          
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.cramo.com