|
|||
2007-03-21 07:30:44 CET 2007-03-21 07:30:44 CET REGULATED INFORMATION Tamfelt Oyj Abp - Yhtiökokouksen päätöksetTAMFELTIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSETTAMFELT OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE 21.3.2007 klo 8.30 TAMFELTIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Tamfelt Oyj Abp:n 20. maaliskuuta 2007 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin yhtiön tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinkoa vuodelta 2006 maksetaan 0,41 euroa kantaosakkeelle ja 0,43 euroa etuoikeutetulle osakkeelle sekä lisäosinkona 0,18 euroa sekä kanta- että etuoikeutetulle osakkeelle. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 23.3.2007. Osinko maksetaan 30.3.2007. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin edelleen valtiotieteiden maisteri, kauppaneuvos Mikael von Frenckell, diplomi-insinööri Martin Lilius, kauppatieteiden maisteri Jouko Oksanen, insinööri Vesa Kainu ja diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri Niklas Savander. Edellä mainittujen lisäksi hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valittiin diplomi-insinööri, MBA Carl-Magnus Cedercreutz. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Mikael von Frenckell ja varapuheenjohtajaksi valittiin Niklas Savander. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan edelleen 3000 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajalle sekä jäsenille 1500 euroa kuukaudessa ja että kokouspalkkioina maksetaan puheenjohtajalle 800 euroa kokoukselta ja jäsenille 600 euroa kokoukselta. Tilikaudelle 2007 varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin edelleen Jari Paloniemi, KHT ja Veikko Terho, KHT. Varatilintarkastajiksi valittiin edelleen Jukka Lahdenpää, KHT ja Moore Stephens Rewinet Oy Ab, tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio laskun mukaan. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 3 §:n, 4 §:n, 7 §:n, 9 §:n ja 10 §:n muuttamiseksi. Muutosten pääasiallinen sisältö on seuraava: 1. Yhtiöjärjestyksen 3 §:n otsikoksi muutetaan ”Osakkeet”, vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskeva 3 §:n 1 momentti sekä oikeutta saada yhtiöstä jaettavia varoja sekä merkintäoikeutta koskeva 8 momentti poistetaan. Lisäksi muutetaan saman pykälän 5 ja 6 momentteja siten, että niissä määrätään osakepääoman korottamisen sijaan osakelajien keskinäisestä suhteesta uusia osakkeita annettaessa; 2. Muutetaan osallistumisoikeutta yhtiökokoukseen koskevan 4 §:n 1 momenttia siten, että hallituksen määräämä viimeinen yhtiökokouksen ilmoittautumispäivä voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta, ja poistetaan 2 momentti; 3. Yhtiöjärjestyksen 7 §:ää muutetaan siten, että toiminimenkirjoitus muutetaan edustamisoikeudeksi; 4. Muutetaan 9 §:ää sisältyvää kokouskutsun julkaisemis- ja lähettämisaikaa siten, että yhtiökokouskutsu on julkaistava tai lähetettävä aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen yhtiökokousta; 5. Varsinaista yhtiökokousta koskevaan 10 §:ään tehdään uuden osakeyhtiölain edellyttämät terminologiset täsmennykset. Muutettu yhtiöjärjestys on kokonaisuudessaan luettavissa Tamfeltin internetsivulta www.tamfelt.fi heti sen jälkeen, kun se on rekisteröity kaupparekisteriin. Tamfelt Oyj Abp Jyrki Nuutila toimitusjohtaja Lisätietoja: toimitusjohtaja Jyrki Nuutila puh. 0400 625 030 Tamfelt kuuluu maailman johtaviin teknisten tekstiilien toimittajiin. Yhtiön päätuotteet ovat paperikonekudokset sekä suodatinkankaat. Tamfelt-konserni työllistää noin 1 450 henkilöä ja sen liikevaihto vuonna 2006 oli 155,0 miljoonaa euroa. Vuonna 1797 perustettu yhtiö kuuluu Suomen teollisuuden uranuurtajiin. Konehuopien valmistus aloitettiin vuonna 1882, ja tänään Tamfelt on osa arvostettua suomalaista metsäklusteria. Jakelu Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.tamfelt.fi |
|||
|