Cencorp - Yhtiökokouksen päätökset

CENCORPIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Cencorp Oyj                       Pörssitiedote 25.4.2014 klo 14.35



CENCORPIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN



Cencorp Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.4.2014 Mikkelissä.
Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2013 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden
yhtiön hallituksessa tilikauden 2013 aikana toimineille henkilöille ja
toimitusjohtajalle. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että
tilikaudelta 1.1.-31.12.2013 ei jaeta osinkoa. Niin ikään päätettiin, että
31.12.2013 päättyneen tilikauden tappio kirjataan kertyneet
voittovarat-tilille. 



Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin 4 jäsentä. Uutena jäsenenä hallitukseen
valittu KTM Sauli Kiuru (s. 1972) toimii Gaselli Capital Oy:n hallituksen
puheenjohtajana ja Siesta Group Oy:n toimitusjohtajana. Aiemmin Kiuru on
työskennellyt mm. Barona Group Oy:n talousjohtajana sekä hallituksen jäsenenä,
tilintarkastajana KPMG:llä ja Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan
sihteerinä. Kiurulla on laaja kokemus kasvuyhtiöiden hallitustyöskentelystä.
Sauli Kiuru on Siesta Group Oy:n, BiiSafe Oy:n ja Stata Oy:n hallituksen
puheenjohtaja. Hän on toiminut Cencorp Oyj:n hallituksen jäsenenä aiemmin
vuosina 2006 - 2008. Kiurun määräysvallassa oleva Gaselli Capital Oy omistaa
95.000.000 Cencorp Oyj:n osaketta, joka vastaa noin 11,1 prosenttia yhtiön
osakekannasta. 



KM Marjukka Karttunen, teollisuusneuvos Hannu Savisalo ja toimitusjohtaja Iikka
Savisalo jatkavat hallituksessa vanhoina jäseninä. 



Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Savisalo ja varapuheenjohtajaksi
Marjukka Karttunen. Hallitus päätti, ettei yhtiön liiketoiminnan laajuus
huomioiden ole tarkoituksenmukaista perustaa hallitukselle erillisiä
valiokuntia. 



Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle sekä varapuheenjohtajalle
maksetaan molemmille palkkiona 40.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille
maksetaan 30.000 euroa vuodessa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan
yhtiön matkustussäännön mukaan. 



Yhtiön tilintarkastajana jatkaa Ernst & Young Oy, päävastuullisena
tilintarkastajanaan KHT Mikko Rytilahti. 





Mikkelissä 25. päivänä huhtikuuta 2014



Cencorp Oyj



HALLITUS



Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Cencorp Oyj

p. 0405216082

email: iikka.savisalo@cencorp.com



Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.cencorp.com



Cencorp Oyj on yksi johtavista teollisuusautomaatioratkaisujen valmistajista.
Piirikorttien erikoiskomponenttien ladontaan ja jyrsintään, testaukseen ja
laserin monipuoliseen käyttöön suunnitellut laitteet ja järjestelmät tehostavat
asiakkaiden tuotantoa. Cencorpin toinentoimiala muodostuu uusiutuvaan
energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Cencorp myy
sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien
valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien
avainkomponetteja. Cencorpin tuotevalikoimaan kuuluvat myös EMI-suojaukset,
RFID-antennit sekä muut joustavat virtapiirit, joita ovat mm.
aurinkosähkömoduleissa käytettävät CBS-johtimet ja matkapuhelinten antennit.
Cencorpin pääkonttori on Mikkelissä. Yhtiö on osa suomalaista Savcor-konsernia.