Etteplan Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

ETTEPLAN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

ETTEPLAN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                             

Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 24. maaliskuuta 2010    
yhtiön toimitiloissa Vantaalla. Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja
Heikki Hornborg ja kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Mika Ståhlberg.   

Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2009 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden    
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.                                    

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2009    
jaetaan osinkona 0,04 euroa osaketta kohti. Jäljelle jäävät voittovarat jätetään
vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle,  
joka täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n (Suomen                
Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun            
täsmäytyspäivä on 29.3.2010. Osinko maksetaan 7.4.2010.                         

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön hallituksen         
jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Yhtiökokous päätti lisäksi hallituksen jäsenten   
palkkioiksi 600 euroa kokoukselta ja hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 1 200
euroa kokoukselta, sekä hallituksen jäsenten palkkioiksi 1 300 euroa kuukaudessa
ja hallituksen puheenjohtajalle 2 600 euroa kuukaudessa.                        

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen hallituksen nimitys- ja               
palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Tapio Hakakari, Heikki Hornborg,   
Robert Ingman ja Pertti Nupponen sekä uusina jäseninä hallitukseen valittiin    
Satu Rautavalta ja Teuvo Rintamäki.                                             

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,      
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo. Tilintarkastajan palkkio 
maksetaan laskun mukaan hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti.       

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 osakkeen        
antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin    
oikeuttavia osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamia erityisiä oikeuksia      
yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko   
uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.                      

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien osakeyhtiölain 9 luvun 3 
§:n mukaisesta merkintäetuoikeudesta eli hallituksella on oikeus suunnata       
osakeanti tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten   
oikeuksien antaminen. Valtuutus sisältää myös oikeuden määrätä kaikista         
osakeannin, optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten     
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden päättää        
merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista ja muista merkintäehdoista.     
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että tähän
on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupan rahoittaminen, 
muu yhtiön liiketoiminnan kehittäminen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely   
taikka henkilöstön kannustaminen. Osakkeita annettaessa hallitus on oikeutettu  
päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai       
muutoin tietyin ehdoin. Valtuutus sisältää oikeuden päättää merkintähinnan      
merkitsemisestä osakepääoman ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston välillä.

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä alkaen        
24.3.2010 ja päättyen 24.3.2015. Valtuutus korvaa aikaisemman valtuutuksen.     

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen     
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön  
vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 2 000 000    
kappaletta. Omien osakkeiden hankinta voi tapahtua muussa kuin                  
osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa eli hallituksella on mahdollisuus  
päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankinnasta.                          

Valtuutus sisältää oikeuden päättää yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille    
osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen   
päättämästä hinnasta tai julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden hankintahetken   
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa               
kaupankäynnissä siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden            
yhteenlaskettu määrä on enintään kymmenen (10) prosenttia yhtiön kaikista       
osakkeista. Omien osakkeiden vähimmäishankintahinta on osakkeen alin julkisessa 
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta vastaavasti   
osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta            
valtuutuksen voimassaoloaikana.                                                 

Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muussa
kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden          
hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita      
voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai     
käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös      
henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää  
yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.                                     

Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.                        

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä 
alkaen 24.3.2010 ja päättyen 24.9.2011. Valtuutus korvaa aikaisemman            
valtuutuksen.                                                                   

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 9. pykälän kuulumaan seuraavalla   
tavalla:                                                                        

”9 § Kutsu yhtiökokoukseen                                                      

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi
(2) kalenterikuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta,    
kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. 
Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista kutsun yhtiökokoukseen yhdessä
suomenkielisessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.”     


Hollolassa, 24.3.2010                                                           


Etteplan Oyj                                                                    

HALLITUS                                                                        


Lisätietoja:                                                                    
toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen, puh. 0400 710 968                             


JAKELU:                                                                         
Nasdaq OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.etteplan.fi                                                                 


Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation
ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Asiakkaamme ovat   
alansa johtavia globaaleja yrityksiä, jotka toimivat esimerkiksi auto-,         
lentokone- ja puolustusvälineteollisuudessa, sähkön tuotannossa ja              
voimansiirrossa sekä materiaalinkäsittelyssä.                                   

Etteplanilla on laaja osaaminen elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien    
kehittämisessä, automaatio- ja sähkösuunnittelussa, mekaniikkasuunnittelussa ja 
teknisen tuoteinformaation ratkaisuissa ja palveluissa.                         

Etteplanin vahvuus on osaava henkilökunta, joka toimii lähellä asiakasta        
tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa ja pystyy näin luomaan pitkäaikaisia    
asiakassuhteita. Kehitämme globaalisti ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin.     

Vuonna 2009 Etteplanin liikevaihto oli 98,7 miljoonaa euroa. Etteplan on        
listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.