Sanitas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Sanitas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

AB „Sanitas“, įmonės kodas 1341 36296, buveinės adresas Veiverių g. 134 B,
LT-46352, Kaunas (toliau - Bendrovė) valdybos siūlomi neeilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2013 m. vasario 14 d., sprendimų projektai: 

1.  Dėl audito įmonės rinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 str. 1 d. 5 p.
ir Lietuvos Respublikos audito įstatymo 52 str. 4 d., atsižvelgiant į AB
„Sanitas“ valdybos pasiūlymą, kuris yra pagrįstas Audito komiteto 2013 m.
sausio 4 d. rekomendacija dėl audito įmonės pasirinkimo: 

1.1. Išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“ Bendrovės ir konsoliduotųjų 2012 m.
finansinių ataskaitų rinkinių auditui atlikti bei 2012 m. Bendrovės
konsoliduotajam metiniam pranešimui įvertinti. 

1.2. Bendrovės ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių auditui atlikti
bei Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo įvertinimui apmokėti skirti ne
daugiau kaip 101.000 litų (29.252 eurų), neįskaitant PVM, ir ne daugiau kaip
7.000 litų (2.027 eurų), neįskaitant PVM, papildomoms išlaidoms (apgyvendinimo,
kelionės ir t.t.) padengti. 

2. Dėl susipažinimo su Audito komiteto veiklos ataskaita.

Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:

2.1. Šiuo klausimu sprendimo projektas nesiūlomas. (Pridedama: Audito komiteto
veiklos ataskaita). 

Asmuo įgaliotas teikti papildomą informaciją: Generalinis direktorius Saulius
Mečislovas Žemaitis, tel. nr. + 370 (37) 20 06 62. 


         Juristė
         Alina Naujokaitienė
         +370 620 20367

Attachments:

Audito komiteto veiklos ataskaita 2012-01-23 - 2013-01-22.pdf