Biohit Oyj - Yhtiökokouskutsu

BIOHIT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Biohit Oyj pörssitiedote 17.3.2015 klo 09:30 paikallista aikaa (EET)

Biohit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään maanantaina 20.4.2015 klo 15:00 alkaen Pörssitalon Pörssisalissa,
osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanotto ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla alkaa kello 14:00.
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. 



A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen


2. Kokouksen järjestäytyminen


3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen


4. Kokouksen laillisuuden toteaminen


5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen


6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus 


7. Tilinpäätöksen vahvistaminen


8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen /
Hallituksen voitonjakoehdotus 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneen tilikauden tulos
kirjataan voitto- ja tappiotilille. 

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat (vapaa oma pääoma) 31.12.2014 ovat 9 132
650,85 euroa (18 925 151,92), josta tilikauden tappio on 550 514,94 euroa
(tappiota 4 353 257,22 euroa). Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö
ei jaa osinkoa päättyneeltä tilikaudelta. 


9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle


10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeiden tuomista
äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5). Edellä mainitut
osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat kokouspalkkiot ovat
seuraavat: puheenjohtajalle 1 600 euroa ja muille hallituksen jäsenille 1 500
euroa. 


11. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeiden tuomista
äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että seuraavat yhtiön
hallituksen nykyiset jäsenet valitaan hallitukseen seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka: professori Osmo Suovaniemi, professori
Mikko Salaspuro, kauppaneuvos Eero Lehti, diplomi-insinööri Seppo Luode ja
toimitusjohtaja Franco Aiolfi sekä uutena jäsenenä valtiotieteen maisteri
Janina Andersson. Lisätietoja jäsenehdokkaista löytyy yhtiön Internet-sivuilta
osoitteessa www.biohit.fi/sijoittajat. 


12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle
maksetaan palkkio tämän esittämän laskun mukaan. 


13. Tilintarkastajan valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeiden tuomista
äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 


14. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että
sen 13§ poistetaan. Poistettava 13§ kuuluu seuraavasti: 

”13 § Jos A-osake siirtyy B-osakkeenomistajalle tai yhtiön ulkopuoliselle
uudelle omistajalle, on siirronsaajan ilmoitettava siitä viipymättä
hallitukselle ja A- osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa osake seuravilla
ehdoilla: 

- Lunastusoikeus ei koske perintöön, testamenttiin ja sulautumiseen perustuvia
sääntöjä. 

- Jos useammat osakkaat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet
jaettava hallituksen toimesta halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden
mukaisessa suhteessa. Mikäli jako ei näin mene tasan, jaetaan yli jääneet
osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla. 

- Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta, taikka jos saanto
on vastikkeeton, osakkeen viimeiseen tilinpäätökseen perustuva arvo. 

- Hallituksen tulee antaa tieto osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä
kahden viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksiantamisen tulee
tapahtua todistettavasti kirjallisesti. Tiedon tulee sisältää lunastushinta ja
päivämäärä, jolloin lunastus on viimeistään tehtävä. 

- Osakkeenomistajien tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle
kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu
hallitukselle. 

- Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle käteisenä tai pankin
varmentamalla shekillä kahden viikon kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä
tai mainitussa ajassa talletettava ulosotonhaltijalle. 

- Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on
siirrettävä välimiesten ratkaistavaksi välimiesmenettelystä annetun lain
mukaisessa järjestyksessä.” 



15. Kokouksen päättäminen



B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja
osakkeenomistajien päätösehdotukset, tämä kokouskutsu sekä yhtiön tilinpäätös,
konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat
osakkeenomistajien nähtävillä Biohit Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.biohit.fi/sijoittajat tiistaina 17.3.2015 klo 10:30. Hallituksen ja
osakkeenomistajien päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös
nähtävillä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. 





C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä keskiviikkona 8.4.2015 rekisteröitynä Euroclear
Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka
osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään keskiviikkona 15.4.2015 klo
10:00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. 


Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

• internet-sivuilla: www.biohit.fi/sijoittajat
• puhelimitse: 020 770 6889 arkisin klo 9-16 välisenä aikana
• kirjeitse: Biohit Oyj, Yhtiökokous, Laippatie 1, 00880 Helsinki


Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen tai avustajan
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Biohit Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus käsiteltävistä asioista. 


2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
keskiviikkona 8.4.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että
osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään keskiviikkona 15.4.2015 klo
10:00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien ilmoittautumista
merkittäväksi tilapäisesti osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja
ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee
ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään
edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. 


3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajalla voi olla useita asiamiehiä, jotka
edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla. Tällöin
ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja ja
kaupparekisteriote. Valtakirjat ja kaupparekisteriotteet pyydetään toimittamaan
alkuperäisinä viimeistään 15.4.2015 klo 10:00 mennessä postitse osoitteeseen
Biohit Oyj, Yhtiökokous, Laippatie 1, 00880 Helsinki. 


4. Muut tiedot

Biohit Oyj:n osakepääoma koostuu kokouskutsun päivänä 16.3.2015 yhteensä 14 135
539 osakkeesta. Osakkeet jakautuvat A- ja B-sarjan osakkeisiin. A-sarjan
osakkeita on yhteensä 2 975 500 kpl, jotka edustavat yhteensä 59 510 000 ääntä
ja B-sarjan osakkeita 11 160 093 kpl, jotka edustavat yhteensä 11 160 093
ääntä. 



Helsingissä 16. maaliskuuta 2015

Biohit Oyj
Hallitus



Lisätietoja:

toimitusjohtaja Semi Korpela, Biohit Oyj
puh. +358 9 773 861
investor.relations@biohit.fi
www.biohit.fi



Biohit Oyj lyhyesti

Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen
bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme
innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista
diagnostiikkaa. Biohitin pääkonttori on Helsingissä, ja tytäryhtiöt sijaitsevat
Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan
Nasdaq Helsingin Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi