Konecranes Oyj - Yhtiökokouskutsu

YHTIÖKOKOUSKUTSU

KONECRANES OYJ  PÖRSSITIEDOTE   4.2.2010 klo 11.00                              

YHTIÖKOKOUSKUTSU                                                                

Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka 
pidetään torstaina 25.3.2010 klo 11.00 Konecranes-konsernin tiloissa (os.       
Konecranes Visitors Center, Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää). Kokoukseen           
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 
10.15.                                                                          

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat                                          

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                   

1. Kokouksen avaaminen                                                          

2. Kokouksen järjestäytyminen                                                   

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen               

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen                                            

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen                      

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen 
esittäminen                                                                     
- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen                                       

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen                                                 

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen          

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista     
maksetaan osinkoa 0,90 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille,  
jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2010 ovat merkittyinä Euroclear       
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 9.4.2010.       

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle     

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen                                

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että   
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,  
valittaville hallituksen jäsenille maksetaan samansuuruinen vuosipalkkio kuin   
vuonna 2009 seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan palkkio on 100.000 euroa,   
varapuheenjohtajan palkkio on 64.000 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio on    
40.000 euroa. Lisäksi ehdotetaan, että 40 prosenttia vuosipalkkiosta käytetään  
siten, että sillä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin yhtiön osakkeita.       
Palkkion maksaminen voi tapahtua myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia 
osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Siinä      
tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa yhtiöstä tai        
hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio käteisenä.   
Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ovat lisäksi
oikeutettuja 1.500 euron suuruiseen palkkioon jokaisesta hallituksen valiokunnan
kokouksesta, johon he osallistuvat. Yhtiön palveluksessa oleville ei makseta    
hallituspalkkioita. Matkakustannukset korvataan laskuja vastaan.                

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen                               

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että   
yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).            

12. Hallituksen jäsenten valitseminen                                           

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että   
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,  
valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Svante Adde, Tomas Billing, Kim Gran,  
Stig Gustavson, Tapani Järvinen, Matti Kavetvuo, Malin Persson ja Mikael        
Silvennoinen. Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt on esitelty 4.2.2010         
annetussa pörssitiedotteessa ja yhtiön internet-sivuilla www.konecranes.com.    
Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.                        

13. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen                                    

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että                 
tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun       
mukaan.                                                                         

14. Tilintarkastajan valitseminen                                               

Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.    
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että                 
tilintarkastajana jatkaisi Ernst & Young Oy.                                    

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi                         

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 § muutetaan 
siten, että kutsu yhtiökokoukseen pitää toimittaa viimeistään kolme viikkoa     
ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään 9 päivää ennen yhtiökokouksen        
täsmäytyspäivää. Lisäksi yhtiökokouskutsun toimittamistapaa ehdotetaan          
muutettavaksi siten, että kutsu voidaan toimittaa hallituksen päätöksen mukaan  
julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai sanomalehdessä tai lähettämällä
kirjallinen kutsu postitse osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pitopaikkaa      
ehdotetaan muutettavaksi siten, että yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan
lisäksi myös Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.                               

16. Perustelut ehdotettaville valtuutuksille kohdissa 17, 18 ja 19              

Yrityskaupat ovat jo kauan olleet avaintekijä Konecranesin strategiassa.        
Tämänhetkisessä markkinatilanteessa yhtiölle voi ilmaantua mielenkiintoisia     
tilaisuuksia yrityskauppoihin. Tässä ympäristössä voi olla yhtiön etujen        
mukaista tarjota osakkeita kohdeyrityksien osakkeista tai muutoin järjestää     
osakeanteja mikäli sopivia tilaisuuksia ilmaantuisi.                            

Tässä tilanteessa voi olla myös yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen         
mukaista, että omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen            
kehittämiseksi. Saattaa myös olla yhtiön edun mukaista, että omia osakkeita     
voidaan ottaa pantiksi.                                                         

Voidakseen antaa yhtiölle mahdollisuudet toimia nopeasti, sopivien tilaisuuksien
ilmaantuessa, hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan    
päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien     
antamisesta, omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta sekä omien  
osakkeiden luovuttamisesta alla esitetyllä tavalla.                             

Vaikka tämä johdanto kuvaa ehdotettujen valtuutusten pääasiallista sisältöä,    
johdannon ei ole tarkoitus olla tyhjentävä ja ehdotettuja valtuutuksia tulee    
tulkita omien sanamuotojensa mukaisesti.                                        

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin         
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta                                  

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään       
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin    
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.                     

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
9.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 14,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten     
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten 
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta      
poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta ei kuitenkaan voida käyttää              
kannustinjärjestelmiä varten.                                                   

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 24.9.2011 asti.                                              

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/ tai
pantiksi ottamisesta                                                            

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.         

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä  
enintään 6.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,7 prosenttia yhtiön kaikista    
osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa    
ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista      
yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain     
vapaalla omalla pääomalla.                                                      

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä       
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.              

Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa 
voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten 
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).   

Omia osakkeita voidaan hankkia mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä          
toteuttavien osakeantien aiheuttaman laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi,      
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten             
yrityskauppojen yhteydessä, hallituksen palkkioiden suorittamiseksi tai         
mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on yhtiön ja sen osakkeenomistajien   
etujen mukaista.                                                                

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, 
kuitenkin enintään 24.9.2011 asti.                                              

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden 
luovuttamisesta                                                                 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään       
yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti.              

Valtuutuksen kohteena on enintään 6.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,7      
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.                                          

Hallitus päättää kaikista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista. Omien        
osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta  
poiketen (suunnattu anti). Hallitus voi käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain 
10 luvussa tarkoitettujen omia osakkeita koskevien erityisten oikeuksien        
antamiseen. Valtuutusta ei kuitenkaan voida käyttää kannustinjärjestelmiä       
varten.                                                                         

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 24.9.2011 asti.                                              

20. Lahja yleishyödyllisiin tarkoituksiin                                       

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi antaa 1.250.000 euron lahjan      
yhdelle tai useammalle suomalaiselle yliopistolle tai korkeakouluille           
tarkoituksena tukea koulutusta ja tutkimusta tekniikan, talouden tai taiteen    
aloilla. Hallitus ehdottaa edelleen, että lahjan antamiseen liittyvistä         
käytännön toimista, kuten saajien nimeämisestä ja lahjan tarkemmista ehdoista,  
vastaisi yhtiön hallitus. Hallitus pitää lahjaa yhtiön taloudellinen tilanne ja 
vapaan oman pääoman määrä huomioon ottaen kohtuullisena sekä lahjan antamista   
yhtiön edun mukaisena.                                                          

21. Kokouksen päättäminen                                                       

B. Yhtiökokousasiakirjat                                                        

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen           
valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Konecranes Oyj:n  
internet-sivuilla osoitteessa www.konecranes.com/agm2010.  Konecranes Oyj:n     
vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja      
tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internet-sivuilla           
viimeistään 3.3.2010. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös 
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään     
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Kutsua yhtiökokoukseen ei        
lähetetä osakkeenomistajille erikseen. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä  
edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 8.4.2010 alkaen.               

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille                                            

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                                       

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 15.3.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön  
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen            
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön    
osakasluetteloon.                                                               

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua   
viimeistään maanantaina 22.3.2010 klo 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:  

a) Internet-sivujen kautta: www.konecranes.com/agm2010                          
b) sähköpostin kautta: agm2010@konecranes.com                                   
c) puhelimitse numeroon: +358 20 427 2960 (Anna-Mari Kautto) (ulkomailta) tai   
020 427 2960 (Anna-Mari Kautto) (Suomesta) Maanantaista perjantaihin klo        
8.00-16.00.                                                                     
d) telefaxilla numeroon: +358 20 427 2089 (ulkomailta) tai 020 427 2089         
(Suomesta)                                                                      
e) kirjeitse osoitteeseen: Konecranes Oyj, Anna-Mari Kautto, PL 661, FI-05801   
Hyvinkää                                                                        

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,             
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen  
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Konecranes Oyj:lle         
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien   
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.                            

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25
§:n mukainen kyselyoikeus yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista.             

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                                        

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan   
myös asiamiehen välityksellä.                                                   

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on    
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan         
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean     
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri                  
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä          
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa                
osakkeenomistajaa.                                                              

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen       
Konecranes Oyj, Anna-Mari Kautto, PL 661, FI-05801 Hyvinkää ennen               
ilmoittautumisajan päättymistä.                                                 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                      

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin     
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä             
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.  
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen 
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi   
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 22.3.2010 klo 10.00 mennessä.   
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan katsotaan ilmoittautuneen              
yhtiökokoukseen, jos hän on ilmoittautunut tilapäiseen osakasluetteloon edellä  
mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön  
internet-sivuilla osoitteessa www.konecranes.com/agm2010.                       

4. Muut tiedot                                                                  

Konecranes Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 4.2.2010 yhteensä 61.872.920 osaketta
ja 61.872.920 ääntä. Yhtiön hallussa on 2.542.600 omaa osaketta, joilla ei voi  
käyttää äänivaltaa yhtiökokouksessa.                                            

Hyvinkäällä, 4.2.2010                                                           

Konecranes Oyj                                                              
HALLITUS                                                                        




LISÄTIETOJA                                                                     
Sirpa Poitsalo, lakiasiainjohtaja, puh. 020 427 2011                            




JAKELU                                                                          
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.konecranes.com