Ramirent - Yhtiökokouskutsu

YHTIÖKOKOUSKUTSU

RAMIRENT OYJ                 YHTIÖTIEDOTE                    28.2.2011

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Ramirent Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 7. huhtikuuta 2011 kello 16:30 Pörssitalossa, osoitteessa
Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 15:30. 



A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys



1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

• Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus on päättänyt ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa
jaetaan 0,25 euroa osaketta kohti vuoden 2010 vahvistetun tilinpäätöksen
perusteella. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon
täsmäytyspäivänä 12.4.2011 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään
yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi hallitus esittää 26.4.2011. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiön osakkeenomistajat Nordstjernan AB ja Oy Julius Tallberg Ab, jotka
edustavat yhteensä noin 40 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta
äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle ehdottavansa varsinaisessa
yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenten palkkiot säilyisivät ennallaan
ollen seuraavat: hallituksen puheenjohtajalle 3.000 euroa/kk ja lisäksi
maksettaisiin 1.500 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja
valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä, hallituksen
varapuheenjohtajalle 2.500 euroa/kk ja lisäksi maksettaisiin 1.300 euron
suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien kokouksiin sekä
muista vastaavista hallitustehtävistä ja muille hallituksen jäsenille 1.700
euroa/kk ja lisäksi maksettaisiin 1.000 euron suuruinen palkkio
osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista
hallitustehtävistä. Lisäksi hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja
muut kulut korvataan yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön
mukaisesti. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiön yllä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet yhtiölle ehdottavansa
varsinaisessa yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistettaisiin kuusi (6) ja että varajäseniä ei valittaisi. 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön yllä mainitut osakkeenomistajat ovat lisäksi ilmoittaneet yhtiölle
ehdottavansa varsinaisessa yhtiökokouksessa, että hallituksen jäseniksi
valitaan uudelleen Kaj-Gustaf Bergh, Johan Ek, Peter Hofvenstam, Erkki Norvio
ja Susanna Renlund toimikaudeksi, joka päättyy valintaa ensiksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Lisäksi edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa
varsinaisessa yhtiökokouksessa, että hallituksen uudeksi jäseneksi samalle
toimikaudelle valitaan Gry Hege Sølsnes. 

Gry Hege Sølsnes on toiminut 15 vuotta keskeisissä johtotehtävissä, viimeksi
operatiivisena johtajana (COO) Kwintet Groupissa (2006-2010). Tätä ennen hän on
toiminut Supply Chain Directorina Fristads & Co Division -yrityksessä
(2003-2006), toimitusjohtajana Adolphe Lafont SAS -yrityksessä (2002-2003) sekä
toimitusjohtajana Fristads Norge AS -yrityksessä (2000-2002)sekä useissa muissa
tehtävissä. Hänellä on Bachelor of Management -tutkinto norjalaisesta
Handelshøyskolen BI:stä (Norwegian School of Management BI). Tällä hetkellä hän
työskentelee konsulttina. Hän on hallituksen jäsen Ekornes ASA:ssa, joka on
Norjan johtava huonekaluvalmistaja. 

Ramirent Oyj:n hallitukseen ehdotetut henkilöt esitellään yhtiön kotisivulla
www.ramirent.com/agm. Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot päätettäisiin maksaa yhtiön
hyväksymän laskun mukaisesti. 

14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen ja tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiölle valitaan yksi tilintarkastaja ja että
PricewaterhouseCoopers Oy (”PWC”) valitaan tilintarkastajaksi toimikaudelle,
joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. PWC on
nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Ylva Erikssonin. Ehdotettu
tilintarkastaja on antanut suostumuksen valinnalleen. 

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään
enintään 10.869.732 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus käsittää myös
oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. 

Osakkeet voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Omien
osakkeiden suunnatun hankkimisen edellytyksenä on, että siihen on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi
vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan
kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoitta¬miseksi, osana yhtiön
kannustinohjelmaa taikka yhtiöllä pidettäväksi, muutoin edelleen
luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. 

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään muista osakkeiden hankintaan
liittyvistä ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen asti ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2010 antaman
omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen. 

16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Ramirent Oyj:n
Internet-sivuilla osoitteessa www.ramirent.com/agm. Ramirent Oyj:n
vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla
Internet-sivuilla viimeistään 17.3.2011. Edellä mainitut asiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä
edellä mainituilla Internet-sivuilla 21.4.2011 alkaen. 

C. Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina
28.3.2011 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity ruotsalaisen Euroclear Sweden
AB:n pitämään osakasluetteloon, tulee ottaa yhteyttä Euroclear Sweden AB:hen ja
pyytää omistuksensa tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon, jotta hänellä olisi oikeus osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen. Pyyntö Euroclear Sweden AB:lle tulee tehdä erityistä lomaketta
käyttäen viimeistään 29.3.2011. Lomakkeita on saatavilla Ramirent Oyj:stä
pyynnöstä (ota ystävällisesti yhteyttä Annika Nikkilään joko sähköpostitse
annika.nikkila@ramirent.com tai puhelimitse +358 (0) 20 750 2866) tai
Internetistä Ramirent Oyj:n kotisivuilta, http://www.ramirent.com/agm. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiölle viimeistään 4.4.2011 klo 10:00. Ilmoittautuminen voi tapahtua: 

a) Internet-sivujen kautta osoitteessa www.ramirent.com/agm; tai

b) puhelimitse numeroon +358 (0)20 750 2851 maanantaista perjantaihin klo
8:00-16:00; tai 

c) telefaksilla numeroon +358 (0)20 750 2850; tai

d) kirjeitse osoitteeseen Ramirent Oyj, PL 116, 01511 Vantaa. Kirjeitse
ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Ramirent Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 



2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
28.3.2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 4.4.2011 klo 10:00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Ramirent Oyj, PL 116, 01511 Vantaa viimeistään 4.4.2011 klo 10:00. 

4. Muut asiat

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Ramirent Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 108.697.328 osaketta ja ääntä.



Vantaa 28.2.2011



RAMIRENT OYJ
HALLITUS



LISÄTIEDOT:
Paula Koppatz, lakiasiainjohtaja, puh. 020 750 2834

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ramirent.com


Ramirent on johtava konevuokrauskonserni, joka yksinkertaistaa asiakkaittensa
liiketoimintoja toimittamalla dynaamisia vuokrausratkaisuja. Palvelemme laajaa
asiakaskuntaa, kuten rakennus- ja prosessiteollisuutta, telakoita, julkista
sektoria ja kotitalouksia. Vuonna 2010 konsernin liikevaihto oli 531 miljoonaa
euroa. Konsernilla on 3.000 työntekijää 378 toimipaikassa 13 maassa
Pohjoismaissa, Keski- ja Itä-Euroopassa.  Ramirent on listattu NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä.