Sanitas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

2008 m. birželio 18 d. AB „Sanitas“, įmonės kodas 1341 36296, buveinės adresas
Vytauto pr. 3, LT-44354 Kaunas, valdyba pasiūlė 2008 m. liepos 2 d. 15.00 val.
šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio viešbutyje
„Holiday Inn“ (Šeimyniškių g. 1, Vilnius) sprendimų projektus: 


1. Dėl akcinės bendrovės „Sanitas“ akcijų opciono plano pakeitimo.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:

AB „Sanitas" akcijų opciono planas, patvirtintas 2007 m. balandžio 27 d.,
numato galimybę papildomai skatinti ir motyvuoti bendrovės ir jos antrinių
įmonių darbuotojus (toliau - Darbuotojai), suteikiant jiems galimybę įsigyti
bendrovės akcijų. Valdybos ir pagrindinių akcininkų sprendimu šiuo metu vykdoma
bendrovės strateginių alternatyvų apžvalga bei nagrinėjamos galimybės padidinti
bendrovės vertę. To pasėkoje akcininkams gali būti pateikti pasiūlymai, kuriuos
priėmus, minėto akcijų opciono plano įgyvendinimas gali pasunkėti.
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, nuspręsta: 
1.1. vadovaujantis bendrovės akcijų opciono plano 5 ir 6 dalimis, išplatinti
papildomą 750 000 (septynis šimtus penkiasdešimt tūkstančių) bendrovės akcijų
emisiją, nustatant vienos akcijos emisijos kainą 16,00 (šešiolika) litų  ir
sudaryti sąlygas Darbuotojams įsigyti šias akcijas; 
1.2. pavesti valdybai patvirtinti sąrašą Darbuotojų, turinčių teisę įsigyti
naujos emisijos akcijų; 
1.3. sustabdyti bendrovės akcijų opciono planą, o priėmus ir pilnai įgyvendinus
žemiau siūlomus šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, laikyti akcijų
opciono planą negaliojančiu; 
1.4. jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl bendrovės įstatinio
kapitalo padidinimo liks neįgyvendintas, pavesti valdybai savo įgaliojimų
ribose pakeisti ir vykdyti opciono planą. 

2. Dėl akcinės bendrovės „Sanitas“ įstatinio kapitalo padidinimo.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:

2.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis,
padidinti akcinės bendrovės ,,Sanitas” įstatinį kapitalą iki 31 855 920
(trisdešimt vieno milijono aštuonių šimtų penkiasdešimt penkių tūkstančių
devynių šimtų dvidešimt) litų, papildomai išleidžiant 750 000 (septynis šimtus
penkiasdešimt tūkstančių) paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės
akcijų. 
2.2. Įstatinis kapitalas didinamas papildomais piniginiais įnašais. Vienos
akcijos emisijos kaina - 16,00 (šešiolika) litų, bendra akcijų emisijos suma -
12 000 000 (dvylika milijonų) litų; 
2.3. Įgalioti bendrovės valdybą vadovaujantis šiuo sprendimu bei galiojančiais
teisės aktais padidinti įstatinį kapitalą, nustatyti akcijų platinimo terminus,
akcijų pasirašymo sutarčių sąlygas, jų pasirašymo bei akcijų apmokėjimo tvarką; 
2.4. Jeigu per bendrovės valdybos nustatytą akcijoms pasirašyti skirtą laiką
būtų pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas didinamas pasirašytų
akcijų nominalių verčių suma. Šiuo sprendimu bendrovės valdybai pavedama
įstatuose atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir
įregistruoti juos Juridinių asmenų registre. 

3. Dėl pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimo.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:

3.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20
straipsnio 1 dalies 12 punktu, 28 straipsnio 2 dalimi ir 57 straipsnio 5 dalimi
atšaukti visiems bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamų
750 000 (septynis šimtus penkiasdešimt tūkstančių)  akcinės bendrovės
,,Sanitas“ paprastųjų vardinių akcijų; 
3.2. Pirmumo teisės atšaukimo priežastis - suteikti Darbuotojams galimybę
įsigyti naujai išleidžiamas akcijas, siekiant papildomai juos paskatinti bei
motyvuoti; 
3.3. Išimtinę teisę įsigyti visas naujai išleidžiamas 750 000 (septynis šimtus
penkiasdešimt tūkstančių)  paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės
akcinės bendrovės ,,Sanitas“ akcijų suteikti UAB „Finasta“ rizikos valdymas,
kodas 300045450, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Konstitucijos
pr. 23, už bendrą 12 000 000,00 (dvylika milijonų) litų emisijos kainą; 
3.4. Akcijų pasirašymo sutartyje tarp bendrovės ir UAB „Finasta“ rizikos
valdymas nustatyti sąlygą, kad visos akcijos turi būti parduotos Darbuotojams
pagal valdybos sudarytą sąrašą, valdybos nustatytomis sąlygomis ir tvarka. 

4. Dėl akcinės bendrovės „Sanitas“ įstatų pakeitimo.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:

4.1. Atsižvelgiant į visuotiniame akcininkų susirinkime priimtus sprendimus,
patvirtinti akcinės bendrovės „Sanitas“ įstatų pakeitimus ir bendrovės įstatų
naują redakciją, parengtą atsižvelgiant į šiuos pakeitimus; 
4.2. Įgalioti bendrovės generalinį direktorių Saulių Jurgelėną pasirašyti
akcinės bendrovės „Sanitas“ įstatų pakeitimus ir pakeistus įstatus ir
įregistruoti juos Juridinių asmenų registre. 


Alina Nausėdaitė
Juristė
(8-37) 20 06 62