Zemaitijos Pienas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Žemaitijos pienas“ 2009 04 17 įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

2009-04-08


AB „Žemaitijos pienas“ 2009 04 17 įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimų projektai. 

Teisininkas
Gintaras Keliauskas
8 444 22208


AKCINĖS BENDROVĖS „ŽEMAITIJOS PIENAS“ 

VALDYBOS  SPRENDIMAS

2009 m. kovo 25 d.  Nr. 01
Telšiai 

Bendrovės valdyba vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsniu
nusprendžia siūlyti bendrovės visuotiniam susirinkimui, 

1.	Patvirtinti bendrovės metinį pranešimą;
2.	Išklausyti bendrovės auditoriaus išvadą;
3.	Pavirtinti bendrovės 2008 metų konsoliduotą finansinę atskaitomybę;
4.	Patvirtinti sekantį pelno (nuostolio) paskirstymą:
1.	nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
pradžioje	42.660 
2.	grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	( 4.805 )
3.	pervedimai iš rezervų	0
4.	akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį
nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	0 
5.	paskirstytinasis pelnas (nuostoliai ) iš viso	37.855
6.	pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	0
7.	akcinės bendrovės pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	0
8.	pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 	0
9.	pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	0
10.	pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų
tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams	0 
11.	nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	37.855 


5. Įpareigoti bendrovės valdybą parinkti audito įmonę, kuri atliks 2009 m.
konsoliduotos finansinės atskaitomybės auditą ir sudaryti audito paslaugų
teikimo sutartį. 
6. AB “Žemaitijos pienas“ Audito komiteto narių rinkimas ir jų tvirtinimas.
7. Audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatų tvirtinimas (nuostatai
pridedami, 3 lapai). 



Pirmininkė					Irena Baltrušaitienė

Attachments:

f_d_lt_1.pdf

patv.lt..pdf

f_d_lt_2.pdf