|
|||
2009-09-24 12:43:09 CEST 2009-09-24 12:44:08 CEST REGULATED INFORMATION Gubernija AB - Pranešimas apie esminį įvykįAB „Gubernija“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai ir pranešimas apie įvykusį valdybos posėdį2009 m. birželio 23 d. AB „Gubernija“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai: 1. Patvirtinti 2009 m. vasario 12 d. įvykusio pakartinio neeilinio visuotinio AB „Gubernija“ akcininkų susirinkimo priimti sprendimai. 2. Patvirtinti 2009 m. balandžio 30 d. eilinio visuotinio AB „Gubernija“ akcininkų susirinkimo sprendimai, priimti pagal papildytą tos dienos susirinkimo darbotvarkę. 3. Iš valdybos narių atšaukti trys valdybos nariai: Diana Veleckienė, Vytautas Liubinas ir Romas Bubnelis. 4. Išrinkti nauji valdybos nariai: Sigitas Vilčiauskas, Augustinas Radavičius ir Andrius Šimaitis. 5. Nepriimtas sprendimas kreiptis į teisėsaugos institucijas dėl AB „Gubernija“ finansinės veiklos tyrimo. 6. Priimtas sprendimas kreiptis į nepriklausomus auditorius dėl AB „Gubernija“ finansinės veiklos už 2007 metus, 2008 metus ir 2009 metų pirmą ketvirtį veiksmų analizės. 2009 m. birželio 23 d. įvyko AB „Gubernija“ valdybos posėdis. Kadangi 2009 m. birželio 23 d. įvykęs AB „Gubernija“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas paprasta balsų dauguma, t.y. 51,9%, patvirtino neeilinio pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2009 m. vasario 12 d., sprendimus, 2009 m. balandžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, valdybos posėdyje dar kartą persvarstyti sekantys klausimai: 1. Patvirtinti 2009 m. vasario 12 d., 2009 m. balandžio 30 d. valdybos posėdžių sprendimai. 2. Bendrovės valdybos pirmininku pakartotinai išrinktas Romualdas Dunauskas. 3. Atšaukta Diana Veleckienė iš l. e. generalinio direktoriaus pareigų nuo 2009 m. birželio 23 d. 4. Išrinkta Bendrovės generaline direktore Vijoleta Dunauskienė nuo 2009 m. birželio 25 d. 2009 m. liepos 10 d. AB “Gubernija“ gavo Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009-07-09 nutartį, kuria teismas panaikino 2009-06-30 nutartį dėl 2009-06-23 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo ir sprendimų galiojimo sustabdymo, uždraudžiant juos įregistruoti Juridinių asmenų registre. AB „Gubernija“ Valdybos pirmininkas Romualdas Dunauskas 8-41-591900 |
|||
|