Konecranes Oyj - Pörssitiedote

KONECRANES-KONSERNIN HALLITUS KUTSUU KOOLLE VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2012

Konecranesin hallitus on päättänyt kutsua koolle yhtiön varsinaisen
yhtiökokouksen pidettäväksi 22.3.2012. Yhtiön hallitus ja sen valiokunnat
tekevät alla olevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle: 

- Ehdotus maksaa osinkoa 1,00 euroa osakkeelta (1,00 euroa tilikaudelta 2010)
- Ehdotukset hallituksen kokoonpanosta ja palkkiosta
- Ehdotus tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta
- Ehdotus omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
- Ehdotus osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta 
- Ehdotus yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta
- Ehdotus osakesäästöohjelman käyttöönottamisesta ja hallituksen
valtuuttamisesta päättämään maksuttomasta suunnatusta osakeannista 

Osinkoehdotus

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista
maksetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille,
jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2012 ovat merkittyinä Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 4.4.2012. 

Ehdotukset hallituksen kokoonpanosta ja palkkiosta

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Svante Adde, Stig Gustavson, Tapani
Järvinen, Matti Kavetvuo, Nina Kopola, Malin Persson ja Mikael Silvennoinen.
Hallituksen nykyinen jäsen Kim Gran on ilmoittanut, että hän ei ole
käytettävissä uudelleenvalintaan. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
ehdottaa edelleen, että samaksi toimikaudeksi valitaan uudeksi hallituksen
jäseneksi Hartwall Capital Oy Ab:n toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld.
Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt on esitelty 1.2.2012 annetussa
pörssitiedotteessa ja yhtiön internet-sivuilla www.konecranes.com. Kaikki
ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. 

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
valittaville hallituksen jäsenille maksetaan noin 5 prosenttia korkeampi
vuosipalkkio kuin vuonna 2011 seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan palkkio
on 105.000 euroa, varapuheenjohtajan palkkio on 67.000 euroa ja hallituksen
jäsenen palkkio on 42.000 euroa. Lisäksi ehdotetaan, että 50 prosenttia
vuosipalkkiosta käytetään siten, että sillä hankitaan hallituksen jäsenten
nimiin yhtiön osakkeita. Palkkion maksaminen voi tapahtua myös luovuttamalla
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antaman
valtuutuksen nojalla. Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei voida
toteuttaa yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan
koko palkkio käteisenä. Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja 1.500 euron suuruiseen palkkioon
jokaisesta hallituksen valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat.
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on kuitenkin oikeutettu 3.000 euron
suuruiseen palkkioon jokaisesta tarkastusvaliokunnan kokouksesta, johon hän
osallistuu. Yhtiön palveluksessa oleville ei makseta hallituspalkkioita.
Matkakustannukset korvataan laskuja vastaan. 

Ehdotus tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajana jatkaisi Ernst & Young Oy. 

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun
mukaan. 

Ehdotus omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti. 

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden
lukumäärä on yhteensä enintään 6.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä
tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää
kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan
valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankinta). 

Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi mahdollisten
yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman
laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi,
hallituksen palkkioiden suorittamiseksi, käytettäväksi yhtiön
kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on yhtiön
ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 22.9.2013 asti. 

Ehdotus osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti. 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 6.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. 

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voi käyttää myös kannustinjärjestelmiä
varten, ei kuitenkaan yhdessä seuraavan kohdan tarkoittaman valtuutuksen kanssa
enempää kuin 700.000 osaketta. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 22.9.2013 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on
kuitenkin voimassa 30.6.2015 asti 

Ehdotus yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti. 

Valtuutuksen kohteena on enintään 6.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 9.5
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. 

Hallitus päättää kaikista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista. Omien
osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti). Hallitus voi käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain
10 luvussa tarkoitettujen omia osakkeita koskevien erityisten oikeuksien
antamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää myös kannustinjärjestelmiä varten, ei
kuitenkaan yhdessä edellisen kohdan tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää
kuin 700.000 osaketta. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 22.9.2013 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on
kuitenkin voimassa 30.6.2015 asti. 

Ehdotus osakesäästöohjelman käyttöönottamisesta ja hallituksen valtuuttaminen
päättämään maksuttomasta suunnatusta osakeannista 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Konecranes-konsernissa otetaan
käyttöön henkilöstön osakesäästöohjelma ja hallitus valtuutetaan päättämään
ohjelman toteuttamiseksi tarvittavasta maksuttomasta suunnatusta osakeannista
seuraavin ehdoin: 

1. Osakesäästöohjelma
Hallitus ehdottaa, että konsernissa otetaan käyttöön konsernin koko henkilöstöä
koskeva osakesäästöohjelma, jonka yleiskuvaus on jäljempänä kohdassa 1.1.
Tarkoituksena on tarjota osakesäästöohjelmaa kaikille ohjelmassa määritellyille
Konecranesin työntekijöille niissä maissa, joissa ohjelmaan osallistumiselle ei
ole lainsäädännöllisiä, hallinnollisia tai verotuksellisia esteitä. Niissä
maissa, joissa näitä esteitä on, tarjotaan tarvittaessa korvaavaa
rahapalkkiojärjestelmää. Konecranes-konsernissa on tällä hetkellä noin 11.600
työntekijää 46 maassa. 

1.1 Yleistä
Osakesäästöohjelman tarkoituksena on tarjota konsernin koko henkilöstölle
mahdollisuus säästää osa säännöllisestä palkastaan käytettäväksi yhtiön
osakkeiden hankintaan (”Säästöosake”). Kannustamalla työntekijöitä hankkimaan
ja omis¬tamaan yhtiön osakkeita yhtiö pyrkii vahvistamaan Konecranesin
osakkeenomistajien ja työntekijöiden yhteyttä. Tavoitteena on edistää
työn-tekijöiden motivaatiota ja sitoutumista Konecranesin toimintaan. Hallitus
katsoo, että ohjelmalla on positiivinen vaikutus konsernin maailmanlaajuiseen
kehitykseen tulevaisuudessa, ja sitä kautta ohjelma on sekä osakkeenomistajien
että työntekijöiden edun mukainen. 

Osakesäästöohjelmaan osallistuminen on kunkin henkilön osalta vapaaehtoista.
Henkilö päättää osakesäästöohjelmaan osallistumisesta ja siitä, kuinka paljon
hän haluaa kuukaudessa säästää hallituksen asettaman enimmäismäärän rajoissa.
Henkilöllä päätöshetkellä mahdollisesti oleva sisäpiirintieto lykkää hänen
osaltaan Säästöosakkeiden hankintaa. 

Henkilöstöä kannustetaan säästämään Säästöosakkeita varten tarjoamalla heille
maksutta osakkeita Säästöosakkeita vastaan (”Lisäosake”). Lisäosakkeet annetaan
ohjelmaan osallistuville työntekijöille, jos he omistavat Säästöosakkeet
määrätyn omistusjakson ajan. Lisäosakkeita ei anneta henkilölle, jonka työsuhde
on päättynyt, ellei hallitus toisin päätä. Jos Säästöosakkeita on myyty ennen
omistusjakson päättymistä, vähenee annettavien Lisäosakkeiden määrä
vastaavasti. 

Osakesäästöohjelma edellyttää, että siihen osallistuvien henkilöiden on
sitouduttava noudattamaan osakesäästöohjelman ehtoja. Tarkoituksena on, että
ohjelmaan osallistutaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan (”Säästökausi”) ja
Säästöosakkeet hankitaan kertyneillä säästöillä neljännesvuosittain. 

Hankittavien Säästöosakkeiden lukumäärä määräytyy sen perusteella, kuinka
paljon osakehankintaan tarkoitettuja säästöjä on kertynyt vuosineljänneksen
aikana. Säästöosakkeet hankitaan markkinahintaan kunkin vuosineljänneksen
päätyttyä hallituksen ennalta päättämänä päivänä (”Hankintapäivä”) ja ne
luovutetaan henkilölle 14 päivän kuluessa Hankintapäivästä. Säästöosakkeet
hankitaan markkinoilta arvopaperivälittäjän kautta ja ne siirretään suoraan
saajan arvo-osuustilille tai yhtiölle säilytettäväksi ja edelleen
luovutettavaksi. Koska Säästöosakkeet hankitaan kunkin henkilön omilla
varoilla, kysymys ei ole yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. 

Lisäosakkeet luovutetaan kullekin henkilölle osakesäästöohjelman ehtojen
mukaisesti. Lisäosakkeiden luovuttaminen edellyttää yhtiökokouksen valtuutusta
hallitukselle ja hallituksen päätöstä maksuttomasta suunnatusta osakeannista. 

Osakesäästöohjelmaan osallistuva henkilö voi keskeyttää säästönsä Säästökauden
aikana, jolloin kertyneillä säästöillä hankitaan Säästöosakkeita. Henkilöllä on
oikeus Lisäosakkeisiin hankittujen Säästöosakkeiden suhteessa. 

Yhtiö voi päättää maksaa Lisäosakkeet joko kokonaan tai osittain rahana,
erityisesti Lisäosakkeiden saamisesta henkilölle aiheutuvien verojen ja
veronluonteisten maksujen kattamiseen. 

Yhtiö voi keskeyttää ohjelman kunkin Säästökauden päättyessä.

1.2 Säästökauden 2012—2013 yksityiskohtaiset ehdot
Yhtiön tavoitteena on, että osakesäästöohjelman ensimmäinen Säästökausi alkaa
1.7.2012 ja päättyy 30.6.2013. Säästöosakkeiden hankkimiseen säästettävä määrä
voi olla enintään 5 prosenttia kunkin henkilön bruttopalkasta. Ensimmäisen
Säästökauden kaikkien säästöjen kokonaismäärä voi olla enintään 8,5 miljoonaa
euroa. Yhtiön tavoitteena on, että Säästöosakkeiden omistamista koskeva
omistusjakso päättyy 15.2.2016, jonka jälkeen Lisäosakkeet annetaan
henkilöille, jotka eivät ole luovuttaneet Säästöosakkeitaan ja joiden työsuhde
konserniin kuuluvaan yhtiöön on voimassa omistusjakson päättymispäivänä.
Osakesäästöohjelmaan osallistuva henkilö on oikeutettu saamaan maksutta yhden
Lisäosakkeen kutakin kahta hankittua Säästöosaketta kohden. 

2. Suunnattu maksuton osakeanti
Osakesäästöohjelman toteuttaminen edellyttää, että ohjelmaan kuuluville
henkilöille voidaan antaa Lisäosakkeina yhtiön uusia osakkeita tai luovuttaa
yhtiön hallussa olevia osakkeita maksutta. Tämän vuoksi hallitus ehdottaa, että
yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksuttomasta suunnatusta
osakeannista osakesäästöohjelmaan osallis¬tuville. 

3. Hallituksen ehdotus
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy osake¬säästöohjelman konsernissa
noudatettavaksi ja valtuuttaa hallituksen päättämään ohjelman
yksityiskohtaisista ehdoista, Säästökausista ja niiden yksityiskohtaisista
ehdoista, sekä toteuttamaan ohjelman harkintansa mukaan ottaen erityisesti
huomioon kussakin valtiossa, jossa konserni harjoittaa liike¬toimintaa,
voimassa olevan lainsäädännön ja muut ohjelmaan sovellettavat määräykset. 

Lisäksi hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden
antamisesta tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta niille
osakesäästöohjelmaan kuuluville henkilöille, jotka ohjelman ehtojen mukaisesti
ovat oikeutettuja saamaan maksuttomia osakkeita, sekä päättämään maksuttomasta
osakeannista myös yhtiölle itselleen. Hallitus ehdottaa, että nyt haettava
valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa osakesäästöohjelmassa yhtiön hallussa nyt
olevia, käyttötarkoitukseltaan muihin kuin kannustinjärjestelmiin aiemmin
rajattuja omia osakkeita. Annettavien uusien osakkeiden tai luovutettavien
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään
500.000 osaketta, mikä vastaa noin 0,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. 

Hallitus katsoo, että maksuttomaan suunnattuun osakeantiin on yhtiön ja sen
kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava
talou-dellinen syy, koska ohjelma on tarkoitettu osaksi konsernin henkilöstön
kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. 

Hallitus on oikeutettu päättämään muista osakeantiin liittyvistä seikoista ja
osakeantivaltuutus on voimassa 1.3.2017 saakka. 


Varsinainen yhtiökokouskutsu on tarkoitus julkistaa viikolla 7.

KONECRANES OYJ

Miikka Kinnunen
Sijoittajasuhdejohtaja


LISÄTIETOJA
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 427 2050


Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen
asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat,
satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia
nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja
työstökoneille. Vuonna 2011 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 1 896
miljoonaa euroa. Yrityksellä on 11 700 työntekijää ja 609 huoltopistettä 47
maassa. Konecranes Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (osakkeen
tunnus: KCR1V). 



JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com