Lassila & Tikanoja - Yhtiökokouksen päätökset

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

LASSILA & TIKANOJA OYJ   PÖRSSITIEDOTE   31.3.2010 klo 17.35                    

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                   

Lassila & Tikanoja Oyj:n tänään 31.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous       
vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2009 ja myönsi       
vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti   
osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan     
valinnasta, yhtiöjärjestyksen muutoksesta sekä hallituksen valtuuttamisesta     
yhtiön omien osakkeiden hankintaan ja osakeantiin.                              

OSINKO                                                                          

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2009 vahvistetun taseen perusteella       
maksetaan osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,55 euroa osakkeelta.      
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä    
7.4.2010 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.      
Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Osinko maksetaan 
14.4.2010.                                                                      

HALLITUKSEN KOKOONPANO JA PALKKIOT                                           

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6). Hallituksen   
jäseniksi valittiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen 
saakka Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Matti Kavetvuo, Hille Korhonen ja      
Juhani Lassila sekä uutena jäsenenä Miikka Maijala.                             

Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:       
puheenjohtaja 46.250 euroa vuodessa, varapuheenjohtaja 30.500 euroa vuodessa ja 
jäsenet 25.750 euroa vuodessa. Palkkiot maksetaan siten, että hallituksen       
jäsenet sitoutuvat hankkimaan 40 prosentilla palkkioistaan Lassila & Tikanoja   
Oyj:n osakkeita 14 kaupankäyntirajoituksista vapaan arkipäivän kuluessa         
yhtiökokouksesta. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona
1.000 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 700 euroa kokoukselta 
ja hallituksen jäsenelle 500 euroa kokoukselta. Hallituksen asettamien          
valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan myös kokouspalkkiota,      
valiokunnan puheenjohtajalle 700 euroa kokoukselta ja jäsenelle 500 euroa.      

TILINTARKASTAJA                                                                 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy       
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Päätettiin, että      
tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.                               

YHTIÖJÄRJESTYKSEN 11 §:N MUUTTAMINEN                                            

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2009 voimaantulleen osakeyhtiölain muutoksen     
johdosta yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 § muutetaan siten, että yhtiökokouskutsu on
toimitettava viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin       
vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momen­tissa  
tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.                                    

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA            

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden            
hankkimisesta seuraavin ehdoin:                                                 

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu hankkimaan enintään 500.000         
kappaletta (1,3 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita yhtiön vapaalla     
omalla pääomalla. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien       
omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ
OMX Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet 
hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen              
edellyttämällä tavalla.                                                         

Osakkeiden hankkimisen tarkoituksena on yhtiön pääomarakenteen kehittäminen     
ja/tai osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa,     
muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön           
osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää tai investointien rahoittaminen.       
Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan joko pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa 
edelleen.                                                                       

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.     

Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta, ja se kumoaa vuoden 2009           
varsinaisessa yhtiökokouksessa annetun omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.  

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA                              

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien      
osakkeiden luovuttamisesta (”Osakeantivaltuutus”) seuraavin ehdoin:             

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu luovuttamaan yhtiön hallussa olevia 
omia osakkeita yhteensä enintään 500.000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevat omat
osakkeet voidaan luovuttaa maksua vastaan (”Maksullinen osakeanti”) tai         
maksutta. Luovutettavista osakkeista Maksullisessa osakeannissa maksettava määrä
merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.                             

Osakeannissa osakkeenomistajilla on etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa   
suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita. Osakkeenomistajan          
etuoikeudesta voidaan poiketa suunnatulla osakeannilla silloin, jos siihen on   
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen         
vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan     
kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää
tai investointien rahoittaminen.                                                

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.                    

Osakeantivaltuutus on voimassa neljä vuotta, ja se kumoaa vuoden 2009           
varsinaisessa yhtiökokouksessa annetun osakeantivaltuutuksen.                   

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön konsernisivustolla               
www.lassila-tikanoja.com viimeistään 14.4.2010.                                 



LASSILA & TIKANOJA OYJ                                                          


Jari Sarjo                                                                      
toimitusjohtaja                                                                 

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jari Sarjo, puh. 010 636 2810.                

Lassila & Tikanoja on erikoistunut ympäristönhuoltoon sekä kiinteistöjen ja     
laitosten tukipalveluihin. Yhtiö on merkittävä puupohjaisten biopolttoaineiden, 
kierrätyspolttoaineiden ja uusioraaka-aineiden toimittaja. L&T toimii Suomessa, 
Ruotsissa, Latviassa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2009 oli 582        
miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8700 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX   
Helsingissä.                             

Jakelu:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.lassila-tikanoja.com