Rapala VMC - Yhtiökokouskutsu

RAPALA VMC OYJ - KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Rapala VMC Oyj
Pörssitiedote
2.3.2017 klo 15.00

RAPALA VMC OYJ - KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Rapala  VMC Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään 30.3.2017 klo 10.00 alkaen osoitteessa Mäkelänkatu 91, 00610 Helsinki.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden  2016 tilinpäätöksen,  konsernitilinpäätöksen,  toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2016 maksetaan osinkoa
0,10 euroa osakkeelta. Osinko ehdotetaan maksettavaksi kahdessa 0,05 euron
suuruisessa erässä. Ensimmäinen erä maksetaan 10.4.2017 osakkeenomistajalle,
joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.4.2017 on merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Toinen erä maksetaan marraskuussa
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.  Hallitus päättää 26.10.2017
pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän täsmäytyspäivän ja
osingonmaksupäivän. Osingonmaksun täsmäytyspäivä olisi silloin 30.10.2017, ja
osingonmaksupäivä 6.11.2017.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajat,  jotka yhteensä edustavat  noin 58 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista  ja äänistä, ehdottavat  yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille
maksettaisiin   seuraavat  vuosipalkkiot:  puheenjohtaja  80 000 euroa  ja  muut
hallituksen  jäsenet 30 000 euroa.  Halli­tuksen ja  sen valiokunnan kokouksesta
ehdotetaan  maksettavaksi  kokouspalkkiona  1 000 euroa kokoukselta. Hallituksen
jäsenen  palkkiota  ei  makseta  henkilölle,  joka  on  työ-  tai toimisuhteessa
yhtiöön.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat,  jotka yhteensä edustavat  noin 58 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista  ja  äänistä,  ehdottavat  yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen
valittaisiin kuusi jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajat,  jotka yhteensä edustavat  noin 58 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista  ja äänistä, ehdottavat  yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi
seuraavan    varsinaisen   yhtiökokouksen   päättymiseen   saakka   valittaisiin
hallituksen  nykyiset jäsenet  Emmanuel Viellard,  Eero Makkonen, Jorma Kasslin,
Marc Speeckaert ja Julia Aubertin sekä uutena jäsenenä Louis Audemard d'Alançon.
Nykyisistä  jäsenistä  Christophe  Viellard  on  ilmoittanut,  että  hän  ei ole
käytettävissä   uudelleen   valintaan.   Lisätietoja   ehdotetuista  hallituksen
jäsenistä  ja heidän riippumattomuudestaan on saatavilla yhtiön internetsivuilla
osoitteessa www.rapalavmc.com.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus  ehdottaa yhtiökokoukselle,  että tilintarkastajalle  maksetaan palkkio
yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus  ehdottaa  yhtiökokoukselle,  että  yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan
varsinaisen   yhtiökokouksen   päättymiseen   saakka  valitaan  yhtiön  nykyinen
tilintarkastaja KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa
hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön
vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla yhdessä tai useammassa erässä,
ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien
osakkeiden enimmäismäärästä. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa n. 5,1
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi
osakkeita voidaan hankkia yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden
rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien
toteuttamiseen, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Osakkeet voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa. Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.
Hallitus päättäisi muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Valtuutuksen  ehdotetaan  olevan  voimassa  seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen  asti,  kuitenkin  enintään  30.6.2018 saakka.  Valtuutus  kumoaisi
varsinaisessa        yhtiökokouksessa       1.4.2016 hallitukselle       annetun
hankkimisvaltuutuksen.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
5 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 12,8 %:a yhtiön kaikista osakkeista.
Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista
että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti sekä osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 11.4.2012
antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutus on voimassa 30.3.2022 saakka.

17. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 8 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:


8 §:  Yhtiöllä  on  yksi  (1)  tilintarkastaja,  jonka  tulee  olla Patentti- ja
rekisterihallituksen   hyväksymä  tilintarkastusyhteisö,  jonka  päävastuullisen
tilintarkastajan  tulee  olla  KHT-tilintarkastaja.  Tilintarkastajan toimikausi
päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

18. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä  mainitut yhtiökokouksen asialistalla  olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä  yhtiökokouskutsu  ovat  saatavilla  Rapala  VMC  Oyj:n yhtiökokoussivuilla
osoitteessa  www.rapalavmc.com.  Rapala  VMC  Oyj:n  tilinpäätös,  joka sisältää
hallituksen  toimintakertomuksen  ja  tilintarkastuskertomuksen,  on  saatavilla
mainituilla  internetsivuilla  viimeistään  9.3.2017. Hallituksen  ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat  ovat  myös  saatavilla  yhtiökokouksessa.  Yhtiökokouksen
pöytäkirja   on   nähtävillä  edellä  mainituilla  internetsivuilla  viimeistään
13.4.2017 alkaen.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville

1. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan osallistumisoikeus ja
ilmoittautuminen
Oikeus osallistua ja äänestää yhtiökokouksessa on osakkeenomistajalla, joka on
20.3.2017 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen,
tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen 27.3.2017 klo 10.00 mennessä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
 a. kirjeitse osoitteella Rapala VMC Oyj, Mäkelänkatu 91, 00610 Helsinki;
 b. puhelimitse numeroon (09) 7562 5436/Susanne Leppänen;
 c. sähköpostitse osoitteeseen susanne.leppanen@rapala.fi; tai
 d. yhtiökokoussivuilla osoitteessa www.rapalavmc.com

Ilmoittautumisen  yhteydessä  tulee  ilmoittaa  osakkeenomistajan  nimi, osoite,
puhelinnumero  ja mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi. Ilmoittautumisen on
oltava  perillä ennen ilmoittautumisajan  päättymistä. Osakkeenomistajien Rapala
VMC  Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään  vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan,  hänen  edustajansa  tai  asiamiehensä  tulee  kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
20.3.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon 27.3.2017 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn  osakkeen  omistajaa  kehotetaan  pyytämään  hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan  tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon,  valtakirjojen antamista  ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan  tilinhoitajayhteisön  tulee  ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen   omistaja,   joka   haluaa  osallistua  varsinaiseen  yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Jos osakkeenomistajalla on useampia asiamiehiä, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä
osoitteeseen Rapala VMC Oyj, Mäkelänkatu 91, 00610 Helsinki, ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettu kyselyoikeus kokouksessa
käsiteltävistä asioista.

Rapala VMC Oyj:llä on yhtiökokouskutsun päivänä 2.3.2017 yhteensä 39.000.000
osaketta ja ääntä.

Helsingissä, 2.3.2017

RAPALA VMC OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa:
Olli Aho, lakiasianjohtaja, p. 09 7562 540

Jakelu: Nasdaq Helsinki ja keskeiset tiedotusvälineet


Rapala  VMC Oyj ("konserni") on maailman johtava uistimien, kolmihaarakoukkujen,
kalastajan  tarvikkeiden  ja  fileointiveitsien  valmistaja  ja  myyjä.  Rapala-
konsernilla    on    myös    vahva   maailmanlaajuinen   markkina-asema   muissa
urheilukalastuksen  tuotekategorioissa  ja  se  on yksi Pohjoismaiden johtavista
ulkoilu-,   metsästys-   ja   talviurheilutuotteiden   jakelijoista.   Konsernin
jakeluyhtiöverkosto on alan kattavin. Konsernin päätuotantolaitokset sijaitsevat
Suomessa,  Ranskassa, Virossa, Venäjällä, Indonesiassa ja Englannissa. Konsernin
brändiportfolioon    kuuluu    alan    johtava    brändi,   Rapala,   ja   muita
maailmanlaajuisesti  tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr
Jensen,  Williamson,  Dynamite  Baits,  Mora  Ice,  StrikeMaster,  Marttiini  ja
Peltonen.  Konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli  261 miljoonaa euroa ja Rapala-
konserni  työllistää noin 2 800 henkilöä 40 maassa.  Rapala VMC Oyj:n osakkeella
on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.



[]

Attachments:

Rapala VMC Oyj Pörssitiedote.pdf