|
|||
2007-02-26 09:00:30 CET 2007-02-26 09:00:30 CET REGULATED INFORMATION Raute - YhtiökokouskutsuKUTSU RAUTE OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEENRAUTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2007 klo 10.00 KUTSU RAUTE OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Raute Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona, maaliskuun 21.päivänä 2007 kello 18.00 alkaen Kongressikeskus Fellmannissa, osoitteessa Kirkkokatu 27, Lahti. KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT: 1. Yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. 2. Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 400.000 Raute Oyj:n A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Ehdotettu osakemäärä on alle kymmenen prosenttia (10 %) yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus voi valtuutuksen nojalla hankkia yhtiön omia A-sarjan osakkeita käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämisessä, vastikkeena mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa taikka muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Valtuutuksen nojalla hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön A-sarjan osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Omien osakkeiden suunnattu hankkiminen voi tapahtua esimerkiksi hankkimalla osakkeita julkisessa kaupankäynnissä niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Osakkeiden hankkiminen julkisessa kaupankäynnissä edellä määritellyllä tavalla tai muutoin suunnatusti edellyttää, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. K-sarjan osake voidaan muuntaa A-sarjan osakkeeksi Raute Oyj:n yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaisesti. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä muista ehdoista. Tämä valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen. 3. Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi päättämään suunnatusta osakeannista Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään Raute Oyj:n A-sarjan osakkeita koskevasta suunnatusta osakeannista ja sen kaikista ehdoista mukaan lukien osakkeiden saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Annettavien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 400.000 A-sarjan osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO JA VUOSIKERTOMUS Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen kokousta yhtiön konttorissa, Rautetie 2, Nastola. Jäljennökset mainituista asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajille pyydettäessä. Rauten vuosikertomus 2006 julkaistaan yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.raute.fi ja postitetaan osakkeenomistajille viimeistään 12.3.2007. OSINGONMAKSU Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2006 jaetaan osinkoa A- ja K-sarjan osakkeenomistajille seitsemänkymmentä (70) senttiä osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Muissa tapauksissa menetellään yhtiöjärjestyksen 5 §:n edellyttämin tavoin. Hallitus esittää, että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 26.3.2007 on ja osingon maksupäivä on 2.4.2007. HALLITUKSEN PALKKIOT Nimitysvaliokunta esittää, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 36.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan ja jäsenen palkkio on 18.000 euroa toimikaudelta ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan. HALLITUKSEN KOKOONPANO Nimitysvaliokunta esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan alkavan vuoden toimikaudelle kuusi jäsentä: puheenjohtajaksi Jarmo Rytilahti, varapuheenjohtajaksi Sinikka Mustakallio sekä hallituksen jäseniksi Panu Mustakallio, Mika Mustakallio, Pekka Paasikivi ja Jorma Wiitakorpi. TILINTARKASTAJAT Nimitysvaliokunta esittää, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan KHT Anna-Maija Simola ja KHT Antti Unkuri sekä varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. OSALLISTUMINEN Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 9. päivänä maaliskuuta 2007 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. ILMOITTAUTUMINEN Osakkeenomistajan on voidakseen käyttää yhtiökokouksessa puhe- ja äänioikeutta, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään torstaina, maaliskuun 15. päivänä 2007 kello 16.00, joko kirjallisesti osoitteella: Raute Oyj, PL 69, 15551 NASTOLA, faxilla numeroon 03-829 3582 tai puhelimitse numeroon 03-829 3302 (Sirpa Väänänen). Mahdolliset osakeyhtiölain mukaiset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä. Nastolassa, 26. helmikuuta 2007 RAUTE OYJ Hallitus LISÄTIETOJA Toimitusjohtaja Tapani Kiiski, Raute Oyj, (03) 829 3560, matkapuhelin 0400 814 148 Talousjohtaja Arja Hakala, Raute Oyj, (03) 829 3293, matkapuhelin 0400 710 387 Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.fi |
|||
|