|
|||
2009-02-05 07:59:00 CET 2009-02-05 07:59:02 CET REGULATED INFORMATION Stora Enso Oyj - Kallelse till årsstämmaStora Ensos bolagsstämmokallelseSTORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2009-02-05 kl 6.59 GMT Stora Enso Abps ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 1 april 2009 kl. 16.00 (finsk tid) i Marina Congress Center, Skatuddskajen 6, Helsingfors. A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman På bolagsstämman behandlas följande ärenden: 1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen 4. Konstaterande av stämmans laglighet 5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden 6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2008 - Verkställande direktörens översikt 7. Fastställande av bokslutet 8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och utdelning av medel Styrelsen föreslår för bolagsstämman att EUR 0,20 eper aktie, sammanlagt högst EUR 157 907 699,80, utdelas till aktieägarna från moderbolagets överkursfond. Det utdelade beloppet skall betalas efter att Patent- och registerstyrelsen har gett sitt samtycke till minskningen av överkursfonden, vilket förmodas ske tidigast i juli 2009. Detaljerna om avstämnings- och betalningsdagen för utdelningen skall fastställas vid bolagsstämman. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören 10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden Nomineringskommittén föreslår för bolagsstämman på styrelsens initiativ att de årliga arvodena för styrelseledamöter och för styrelsekommittéernas ledamöter halveras i förhållande till förra året enligt följande: Styrelsen Ordförande EUR 67 500 Vice ordförande EUR 42 500 Ledamöter EUR 30 000 Nomineringskommittén föreslår även att 40 % av arvodet betalas i Stora Ensos serie R aktier som förvärvas på marknaden. Därutöver utbetalas ett årligt arvode till styrelsekommittéernas ledamöter enligt följande: Finans- och revisionskommitté Ordförande EUR 10 000 Ledamöter EUR 7 000 Ersättningskommitté Ordförande EUR 5 000 Ledamöter EUR 3 000 Arvode utbetalas dock inte till styrelsens eller styrelsekommittéernas ordföranden eller ledamöter som är heltidsanställda vid bolaget eller vid dess dotterbolag. 11. Beslut om antalet styrelseledamöter Nomineringskommittén föreslår för bolagsstämman att antalet styrelseledamöter i bolaget fastställs till nio (9). 12. Val av styrelseledamöter Nomineringskommittén föreslår för bolagsstämman att av de nuvarande styrelseledamöterna återväljs Gunnar Brock, Claes Dahlbäck, Dominique Hériard Dubreuil, Birgitta Kantola, Ilkka Niemi, Juha Rantanen, Matti Vuoria och Marcus Wallenberg och att Hans Stråberg väljs som ny styrelseledamot, samtliga för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande bolagsstämma. Jan Sjöqvist har meddelat att han önskar avgå från styrelsen vid slutet av bolagsstämman. Hans Stråberg är för närvarande verkställande direktör och koncernchef för Electrolux AB. Han innehar en civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola i Göteborg. 13. Beslut om revisorns arvode Styrelsen föreslår för bolagsstämman att revisorns arvode betalas enligt faktura. 14. Val av revisor Styrelsen föreslår för bolagsstämman att nuvarande revisorn CGR-samfundet Deloitte & Touche Oy fortsätter som bolagets revisor för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande bolagsstämma. 15. Val av Nomineringskommitté Nomineringskommittén föreslår att bolagsstämman utser en nomineringskommitté som skall förbereda förslag angående (a) antalet styrelseledamöter, (b) ledamöterna i styrelsen, (c) ersättning till styrelsens ordförande, vice ordförande och styrelseledamöter samt (d) ersättning till ordförande och ledamöter i styrelsekommittéer. Nomineringskommittén består av fyra ledamöter: - styrelsens ordförande - styrelsens vice ordförande - två ledamöter utsedda av de två största aktieägarna (en var) enligt aktieägarförteckningen den 1 oktober 2009. Styrelsens ordförande sammankallar nomineringskommittén som senast den 31 januari 2010 skall presentera sina förslag till 2010 års bolagsstämma för styrelsen. En styrelseledamot kan inte utses till ordförande för nomineringskommittén. Till medlem i nomineringskommittén som inte är styrelseledamot utbetalas ett årligt arvode om EUR 3 000. 16. Minskning av moderbolagets överkursfond och reservfond Styrelsen föreslår för bolagsstämman att överkursfonden enligt moderbolagets balansräkning per den 31 december 2008 minskas med EUR 1 688 145 310,08 och att reservfonden enligh moderbolagets balansräkning per den 31 december 2008 minskas med EUR 353 946 990,12. Minskningsbeloppen överförs till fonden för inbetalt fritt eget kapital. Minskningen föreslås ske jämte den föreslagna minskningen i punkt 8 ovan. Minskning av överkursfonden och reservfonden träder ikraft efter att Patent- och registerstyrelsen har gett sitt samtycke till minskningen. 17. Förslag av aktieägarna Matti Ikonen, Matti Liimatainen och Annina Käppi Aktieägarna Matti Ikonen, Matti Liimatainen och Annina Käppi föreslår för bolagsstämman att Stora Enso Oyj skall upphöra med att av finska statsägda företaget Forststyrelsen köpa virke som härstammar från skogar i Skogslappland som av naturskyddsorganisationer har angivits som sällsynt angränsande vildmarksområden bestående av gammelskog, kärr och fjäll. 18. Beslutsordning 19. Avslutande av stämman B. Bolagsstämmohandlingar De förslag av styrelsen och dess kommittéer samt aktieägare som hänför sig till föredragningslistan ovan samt denna stämmokallelse finns tillgängliga på Stora Enso Oyj:s Internetsidor www.storaenso.com/agm. Stora Enso Oyj:s årsberättelse, som innehåller bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse publiceras på ovan nämnda Internetsidor i pdf-format vecka 9/2009. Styrelsens förslag och bokslutshandlingarna finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna. Stämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda Internetsidor från och med den 15 april 2009. C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman 1. Rätt att delta och anmälan Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som på bolagsstämmans avstämningsdag den 20 mars 2009 antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast den 25 mars 2009 före kl. 12.00 (finsk tid). Anmälan till bolagsstämman kan göras: a) på bolagets Internetsidor: www.storaenso.com/agm b) per telefon på numret: +358 2046 21245 +358 2046 21224 +358 2046 21210 +358 2046 21327 c) per fax på numret: +358 2046 21359 d) skriftligt till: Stora Enso Oyj, Juridiska avdelningen, Box 309, FI-00101 Helsingfors I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde. Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen. 2. Ombud och fullmakter Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Eventuella fullmakter bör sändas i original till Stora Enso Oyj, Juridiska avdelningen, Box 309, FI-00101 Helsingfors innan anmälningstidens utgång. 3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier Ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman skall vara antecknad i bolagets aktieägarförteckning på bolagsstämmans avstämningsdag den 20 mars 2009. Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas begära av sin egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens införande i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Ytterligare information härom finns även tillgänglig på bolagets Internetsidor www.storaenso.com/agm. 4. Aktier registrerade hos Euroclear Sweden AB och i Sverige förvaltarregistrerade aktier Aktieägare vars aktier är ägarregistrerade i avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB och som har för avsikt att delta i bolagsstämman och där utöva rösträtt måste hos Euroclear Sweden AB begära tillfälligt införande av aktierna i den av Euroclear Finland Ab förda aktieägarförteckningen. Sådan begäran skall ske på särskild blankett och vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast fredagen den 20 mars 2009 kl. 12.00 (svensk tid). Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade i Sverige måste i god tid hos sin förvaltare begära tillfällig registrering av aktierna i den av Euroclear Finland Ab förda aktieägarförteckningen. Tillfällig registrering i aktieägarförteckningen genom Euroclear Sweden AB är samtidigt anmälan till bolagsstämman. 5. ADR-bevis Innehavare av ADR-bevis som har för avsikt att delta och rösta vid bolagsstämman skall meddela Deutsche Bank Trust Company Americas om deltagandet med iakttagande av de anvisningar som Deutsche Bank Trust Company Americas separat sänder varje innehavare av ADR-bevis. 6. Övrig information På dagen för denna stämmokallelse den 5 februari 2009 uppgår det totala antalet serie A aktier i Stora Enso Oyj till 177 152 431, vilket motsvarar 177 152 431 röster, och det totala antalet serie R aktier till 612 386 068, vilket motsvarar minst 61 238 607 röster. Varje ägare av serie A aktier har en röst per aktie och varje ägare av serie R aktier har en röst för varje tio aktier. Varje aktieägare har dock minst en röst. Bilaga Hans Stråberg, född 1957, är svensk medborgare och verkställande direktör och koncernchef i AB Electrolux. Han har innehaft flera ledande poster i Electrolux både i Sverige och USA. Innan han kom till Electrolux 1983 var han biträdande teknisk attaché vid svenska ambassaden i Washington DC. År 1987 tillträdde Hans Stråberg sin första ledande befattning inom Electrolux med internationellt ansvar för Disk- och tvättmaskiner. Han blev chef för Electrolux produktdivision Dammsugare vid anläggningen i Västervik, i Sverige 1992. Därefter innehade han ytterligare en ledande befattning i USA 1995, den här gången med ansvar för produktion och utveckling inom koncernens nordamerikanska vitvaruverksamhet. År 1998 blev han chef för området Dammsugare och små hushållsapparater. Han blev då också medlem i koncernledningsgruppen. Sedan april 2002 är Hans Stråberg verkställande direktör och koncernchef i Electrolux. Han innehar för närvarande följande förtroendeposter: Styrelseledamot i Roxtec och styrelseledamot i Teknikföretagen. Hans Stråberg har civilingenjörsexamen från välrenommerade Chalmers tekniska högskola i Göteborg, Sverige. En bildbank med bilder som fritt kan användas för att illustrera artiklar om Stora Enso finns på http://bmt.storaenso.com Kopiera och klistra in länken i din webbläsare och följ sökvägen: Images > Corporate > People > Management > Hans Stråberg För ytterligare information, v g kontakta: Jouko Karvinen, koncernchef, tel +358 2046 21410 Markus Rauramo, CFO, tel +358 2046 21121 Keith Russell, Senior Vice President, Investor Relations, tel +44 7775 788659 Ulla Paajanen-Sainio, Vice President, Investor Relations och Financial Communications, tel +358 40 763 8767 www.storaenso.com www.storaenso.com/investors STORA ENSO OYJ Jari Suvanto Ulla Paajanen-Sainio |
|||
|