|
|||
![]() |
|||
2007-04-19 17:45:51 CEST 2007-04-19 17:45:51 CEST REGULATED INFORMATION Ramirent - Yhtiökokouksen päätöksetRAMIRENT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSETRAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.4.2007 RAMIRENT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET - Vuoden 2006 tilinpäätös vahvistettiin ja osingoksi päätettiin 1,20 euroa osakkeelta. - Hallituksen ehdotukset yhtiöjärjestyksen muutoksiksi ja maksuttomaksi osakeanniksi hyväksyttiin. - Hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista. - Nykyiset hallituksen jäsenet valittiin uudelleen. Freek Nijdam valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi. Ramirent Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään vuoden 2006 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset, jotka koskivat yhtiöjärjestyksen muuttamista ja maksutonta osakeantia sekä valtuutuksia päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista. Yhtiökokous päätti jakaa vuodelta 2006 osinkoa 1,20 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 24.4.2007 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään Ramirentin osakasluetteloon. Osinko maksetaan 8.5.2007. Yhtiökokous päätti valita hallitukseen seitsemän jäsentä: Kaj-Gustaf Bergh, Torgny Eriksson, Peter Hofvenstam, Ulf Lundahl, Freek Nijdam, Erkki Norvio ja Susanna Renlund. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Peter Hofvenstam ja varapuheenjohtajaksi Kaj-Gustaf Bergh. Peter Hofvenstam, Kaj-Gustaf Bergh ja Ulf Lundahl valittiin työvaliokunnan jäseniksi. Työvaliokunnan puheenjohtajana toimii Peter Hofvenstam. Työvaliokunta perustettiin vuonna 2004 Suosituksessa listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä mainittujen tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien tehtävien toteuttamiseksi. Yhtiökokous päätti seuraavat palkkiot hallituksen jäsenille: hallituksen puheenjohtajalle 3.000 euroa/kk ja lisäksi 1.500 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja työryhmien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä, hallituksen varapuheenjohtajalle 2.500 euroa/kk ja lisäksi 1.300 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja työryhmien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä sekä muille hallituksen jäsenille 1.700 euroa/kk ja lisäksi 1.000 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja työryhmien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä. Varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, joka nimitti päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Pauli Salmisen. RAMIRENT OYJ Kari Kallio Toimitusjohtaja LISÄTIETOJA: Kari Kallio, toimitusjohtaja, puh. 040-716 1832 Paula Koppatz, lakiasiainjohtaja, puh. 040-543 4730 JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.ramirent.com Ramirent on Pohjoismaiden sekä Keski- ja Itä-Euroopan johtava rakentamiseen ja teollisuudelle koneita sekä laitteita vuokraava yhtiö. Yhtiöllä on toimintaa 288 toimipisteessä 12 maassa ja sen pääkonttori on Helsingissä. Liikevaihto vuonna 2006 oli 498 miljoonaa euroa ja henkilöstöä oli yli 3.000. Ramirent on noteerattu Helsingin pörssissä. Lisätietoja www.ramirent.com. |
|||
|