|
|||
2011-03-04 17:01:00 CET 2011-03-04 17:01:01 CET REGULATED INFORMATION Agrowill Group AB - Pranešimas apie esminį įvykįAB „Agrowill Group“ 2011 m. kovo 25 d. šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai2011 m. kovo 25 d. šaukiamo AB „Agrowill Group“ (įmonės kodas 126264360, registruota adresu: Smolensko g. 10, Vilnius) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai: 1. 2010 m. lapkričio 17 d Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų atšaukimas. Atšaukti 2010 m. lapkričio 17 d Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus . 2. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas išleidžiant naujas akcijas. Padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą 10.000.000 Lt, papildomai išleidžiant 10.000.000 paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 Lt, o jų nominalių verčių suma yra 10.000.000 Lt. Išleidžiamų 10.000.000 paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų emisijos kainą yra pavedama nustatyti Bendrovės valdybai. Įpareigoti ir įgalioti Bendrovės valdybą, vadovaujantis šio neeilinio visuotinio Bendrovės akcininkų Susirinkimo sprendimais bei galiojančiais teisės aktais, parengti, patvirtinti ir pateikti Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijai patvirtinti naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų viešo siūlymo ir įtraukimo į reguliuojamą rinką prospektą. Apmokėjimas už naujos emisijos akcijas turi būti vykdomas piniginiais įnašais. Kitas, visuotinio akcininkų Susirinkimo sprendimuose neaptartas, akcijų emisijos sąlygas (galutinę emisijos kainą, galutinį išleidžiamą Bendrovės akcijų skaičių, akcijų platinimo terminus, emisijos kainos sumokėjimo tvarką ir pan.), pavedama nustatyti Bendrovės valdybai. Jei per akcijoms pasirašyti skirtą laiką pasirašomos ne visos naujos emisijos Bendrovės akcijos, įstatinis kapitalas didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Vadovaudamasi šiuo sprendimu, Bendrovės valdyba Bendrovės įstatuose turi atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui. 3. Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 str. 1 d. 13 p. ir 57 str. 5, 7 d. atšaukti visiems Bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti papildomai išleidžiamus 10.000.000 AB „Agrowill Group“ paprastųjų vardinių akcijų. Pirmumo teisės atšaukimo priežastys: viešas naujai išleidžiamų akcijų siūlymas Vertybinių popierių įstatymo nustatyta tvarka. 4. Pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų suteikimas. Pirmumo teisė įsigyti naujai išleidžiamas akcijas nesuteikiama konkretiems asmenims, nes naujai išleidžiamos akcijos bus viešai siūlomos Vertybinių popierių įstatymo nustatyta tvarka. 5. Bendrovės įstatų keitimas Pakeisti Bendrovės įstatų 3.1., 3.2. punktus, juos išdėstant taip : „3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 81.552.254 (аštuoniasdešimt vieną milijoną penki šimtai penkiasdešimt du tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt keturi) litai. 3.2. Įstatinis kapitalas yra padalintas į 81.552.254 (аštuoniasdešimt vieną milijoną penkis šimtus penkiasdešimt du tūkstančius du šimtai penkiasdešimt keturis) vienetus paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 1 (vienas) litas. ir patvirtinti bendrovės įstatų naują redakciją. 6. Įgaliojimų suteikimas. Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui arba bet kuriam iš Bendrovės valdybos narių Bendrovės vardu nustatyta tvarka pateikti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą ir įstatų naują redakciją registruoti Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, pasirašyti naują įstatų redakciją, Akcijų pasirašymo sutartis bei atlikti visus kitus veiksmus, kad būtų tinkamai įgyvendinti šio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai. 7. Dėl įpareigojimo valdybai Įpareigoti Bendrovės valdybą, įregistravus tokį kapitalo padidinimą, sušaukti neeilinį Bendrovės akcininkų susirinkimą su darbotvarke, analogiška 2010 m. lapkričio 17 d. darbotvarkei, t.y. siūlyti akcininkams priimti sprendimą dėl papildomų 35 mln. akcijų Bendrovės akcijų išleidimo ir įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje - Varšuvos vertybinių popierių biržoje už emisijos kainą nemažesnę nei 52.500.000 Lt. Su visais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Bendrovės akcininkai įstatymų nustatytais terminais gali susipažinti Bendrovės buveinėje - Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, (tel. +370 5 233 53 40) ir bendrovės tinklapyje internete www.agrowill.lt. Vladas Bagavičius valdybos pirmininkas +370 5 233 5340 |
|||
|