Ixonos - Yhtiökokouksen päätökset

IXONOS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 3.4.2008 PÄÄTÖKSET

IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.4.2008 klo. 11.50                                 

IXONOS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 3.4.2008 PÄÄTÖKSET                      

Ixonos Oyj:n varsinainen yhtiökokous 3.4.2008 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja 
konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.- 31.12.2007 sekä myönsi vastuuvapauden 
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.                                    

Osingon maksaminen                                                              

Yhtiökokous päätti, että osinkona jaetaan 0,18 euroa osakkeelta. Osinko         
maksetaan 16.4.2008 osakkeelle, joka on täsmäytyspäivänä 8.4.2008 merkitty      
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.                  

Hallituksen kokoonpano                                                          

Yhtiökokous vahvisti yhtiön hallituksen jäsenmääräksi 6 jäsentä. Hallitukseen   
valittiin uudelleen Eero Hurme, Matti Järvinen, Tero Laaksonen, Matti Makkonen  
ja Esko Siik sekä uutena jäsenenä Markku Toivanen. Hallitus valitsi             
yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Tero
Laaksosen ja varapuheenjohtajaksi Eero Hurmeen.                               

Hallituksen jäsenten palkkiot                                                   

Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen puheenjohtajalle palkkiona 30.000         
euroa/vuosi ja 300 euroa/kokous, varapuheenjohtajalle 16.000 euroa/vuosi ja 150 
euroa/kokous ja muille jäsenille 12.500 euroa/vuosi ja 150 euroa/kokous. Lisäksi
päätettiin maksaa hallituksen valiokuntien kokouksista palkkiona 150            
euroa/kokous.                                                                   

Osakkeenomistajien edustajat nimitysvaliokunnassa                               

Yhtiökokous valitsi yhtiön nimitysvaliokuntaan osakkeenomistajien edustajiksi   
Paul Ehrnroothin ja Staffan Sevonin. Heille päätettiin maksaa tehtävästä sama   
kokouspalkkio kuin hallituksen nimeämille nimitysvaliokunnan jäsenille.         

Tilintarkastaja                                                                 

Tilintarkastajana jatkaa KHT tilintarkastusyhteisö Pricewaterhouse Coopers Oy   
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Lassila. Tilintarkastajalle     
päätettiin maksaa palkkiota esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.                

Ylikurssirahaston alentaminen                                                   

Yhtiökokous päätti alentaa yhtiön taseen 31.12.2007 mukaista ylikurssirahastoa  
4.511.774,54 eurolla. Alentamismäärä siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman  
rahastoon. Ylikurssirahaston alentamista edeltää osakeyhtiölain mukainen        
kuulutusmenettely.                                                              

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista                              

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 890.000 osakkeen          
antamisesta osakeannilla yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää    
antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia        
osakkeita. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 10 %:ia yhtiön kaikista       
rekisteröidyistä osakkeista. Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten           
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai  
muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallituksella on valtuutuksen   
nojalla oikeus päättää kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien osakkeiden   
saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden  
antaa osakkeita suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa
määritellyin edellytyksin. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen        
yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2009 saakka.                           

LISÄTIETOJA ANTAA:                                                              
Ixonos Oyj                                                                      
toimitusjohtaja Kari Happonen                                                   
puh. 0424 2231, GSM 0400 700 761, kari.happonen@ixonos.com                      

JAKELU:                                                                         
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                                               
Keskeiset tiedotusvälineet