UPM-Kymmene - Yhtiökokouksen päätökset

UPM-Kymmene Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

UPM-Kymmene Oyj:n 27. maaliskuuta 2007 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa
vahvistettiin yhtiön tilinpäätös vuodelta 2006 sekä myönnettiin vastuuvapaus
tilivelvollisille. Yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinkoa vuodelta
2006 maksetaan 0,75 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on
30.3.2007. Osinko maksetaan 10.4.2007. 

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin 11. Uusiksi hallituksen jäseniksi
valittiin ABB:n prosessiautomaatiotoimialan johtaja Veli-Matti Reinikkala ja
UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen. Lisäksi hallituksen varsinaisiksi
jäseniksi valittiin oikeustieteen tohtori, MBA Michael C. Bottenheim; Oy Karl
Fazer Ab:n toimitusjohtaja Berndt Brunow; Famigro Oy:n hallituksen
puheenjohtaja Karl Grotenfelt; entinen UPM:n ja Haindl-yhtiön johtaja Georg
Holzhey; amerikkalaisen sijoitusyhtiö Lane Holdings, Inc:n hallituksen
puheenjohtaja Wendy E. Lane; Nokia Oyj:n ja Royal Dutch Shell plc:n hallituksen
puheenjohtaja Jorma Ollila; varatuomari, diplomiekonomi Ursula Ranin;
kustannusalan neuvonantaja Françoise Sampermans sekä varatuomari, ministeri
Vesa Vainio. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun. Presidentti Martti Ahtisaari ei ikänsä puolesta enää
voinut olla ehdolla hallituksen jäseneksi. 

Hallituksen ehdotus yhtiön toimivaan johtoon kuulumattomien hallituksen ja sen
komiteoiden jäsenten palkkioista hyväksyttiin. Hallituksen puheenjohtajalle
maksetaan 175 000 euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajille ja
tarkastuskomitean puheenjohtajalle 120 000 euroa vuodessa ja jäsenille 95 000
euroa vuodessa. Palkkion määrästä 60 % maksetaan rahana ja 40 % vastaavalla
osuudella hallituksen jäsenille hankitaan ja luovutetaan yhtiön osakkeita. 

KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen varsinaiseksi
tilintarkastajaksi. 

Yhtiöjärjestyksen muutokset hyväksyttiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 52 000 000 yhtiön oman osakkeen
hankkimisesta. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta
ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua
vastaan tai maksutta. Lisäksi hallitus valtuutettiin antamaan osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua
vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
siten, että osakkeista maksettava hinta maksetaan rahana tai käyttämällä
merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. 

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen varsinaisen yhtiökokouksen
19.3.2002 ja 31.3.2005 päättämien optio-ohjelmien perusteella tehtävien
osakemerkintöjen merkintähintojen merkitsemisestä sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon. 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti alentaa yhtiön taseen
31.12.2006 mukaista ylikurssirahastoa 776 122 940,18 eurolla ja yhtiön taseen
31.12.2006 mukaista vararahastoa 187 227 209,68 eurolla. Alentamismäärät
siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Alentamisen jälkeen
taseessa 31.12.2006 olevien ylikurssirahaston ja vararahaston määrä on nolla. 

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamisesta yhtiön
ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille ja yhtiön kokonaan omistamalle
tytäryhtiölle osana kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksien
määrä on enintään 15 000 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä
enintään 15 000 000 yhtiön uutta osaketta. Osakkeen merkintähinta merkitään
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

UPM-Kymmene Oyj

Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja


JAKELU
Helsingin pörssi
New Yorkin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.upm-kymmene.fi

Liitteet:

kutsu_fi.pdf