2012-04-04 15:01:00 CEST

2012-04-04 15:01:08 CEST


REGULATED INFORMATION

English Lithuanian
Apranga APB - Pranešimas apie esminį įvykį

APB „Apranga“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukiamo 2012 m. balandžio 27 d. sprendimų projektai 


Vilnius, Lietuva, 2012-04-04 15:01 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- APB „Apranga“
(toliau - Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2012
m. balandžio 27 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė
Bendrovės valdyba: 

1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2011 m. veiklą.

Sprendimo projektas:

Išklausyta.

2. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.

Sprendimo projektas:

Išklausyta.

3. 2011 m. konsoliduotų ir bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti 2011 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų
rinkinį. 

4. 2011 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

2011 m. Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam
akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolio) paskirstymo projektą (3
priedas). 

5. Audito rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

APB „Apranga“ auditoriumi 2012 m. rinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“.
Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2012 m. iki 91 000 Lt plius PVM.
Įgalioti bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito
įmone. 

6. Audito komiteto nepriklausomo nario rinkimai.

Sprendimo projektas:

APB „Apranga“ audito komiteto nepriklausomu nariu iki audito komiteto
kadencijos pabaigos rinkti Daivą Paulavičienę. 



PRIDEDAMA:

Priedas Nr.1. Konsoliduotas ir Bendrovės 2011 m. metinis pranešimas, finansinių
ataskaitų rinkinys ir auditoriaus išvada dėl finansinių ataskaitų; 

Priedas Nr.2. Atsakingų asmenų patvirtinimas dėl finansinės atskaitomybės
informacijos; 

Priedas Nr.3. 2011 m. pelno (nuostolio) paskirstymo projektas;

Priedas Nr.4. Bendrasis balsavimo biuletenis.




         Rimantas Perveneckas
         „Aprangos“ grupės generalinis direktorius
         (8~5) 2390801