Lietuvos Energija AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Patvirtinti šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

2009 m. birželio 12 d. dieną AB „Lietuvos energija“ (įm. k. 220551550) valdyba
patvirtino 2009 m. birželio 23 d. šaukiamo visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimų projektus: 

1 darbotvarkės klausimu: „Patvirtinti su AB „Lietuvos energija“ valdybos
nariais ir valdybos pirmininku sudaromų sutarčių dėl AB „Lietuvos energija“
valdybos nario veiklos formas“. 

2 darbotvarkės klausimu: „Atšaukti AB „Lietuvos energija“ valdybą. Atšaukta
valdyba savo funkcijas atlieka iki AB „Lietuvos energija“ visuotinio akcininkų
susirinkimo posėdžio, kuriame išrenkama nauja AB „Lietuvos energija“ valdyba,
pabaigos“. 

3 darbotvarkės klausimu: „Išrinkti likusiam nustojusios eiti pareigas valdybos
kadencijos laikotarpiui (t. y. iki 2012 metais vyksiančio AB „Lietuvos
energija“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos) naują AB „Lietuvos
energija“ valdybą iš tokių narių: 
i.	[  ], asmens kodas [  ], gyv. [  ]; 
ii.	[  ], asmens kodas [  ], gyv. [  ]; 
iii.	[  ], asmens kodas [  ], gyv. [  ]; 
iv.	[  ], asmens kodas [  ], gyv. [  ]“.

4 darbotvarkės klausimu: „Įgalioti LEO LT vyriausiąjį vykdomąjį pareigūną AB
„Lietuvos energija“ vardu pasirašyti su šiame visuotiniame akcininkų
susirinkime išrinktais AB „Lietuvos energija“ valdybos nariais sutartis dėl AB
„Lietuvos energija“ valdybos nario veiklos“. 

5 darbotvarkės klausimu: 
„Pritarti investicijoms, kurios viršija Prieduose Nr. 3 (KAUNO HE TURTAS,
TEISĖS IR PAREIGOS) ir Nr. 4 (KRUONIO HAE TURTAS, TEISĖS IR PAREIGOS) prie 2008
m. balandžio 29 d. tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir UAB „NDX energija“
sudarytos Sutarties dėl Nacionalinio investuotojo sukūrimo numatytas sumas ir
numatytas sutartis: 
a)	į numatytą atskirti Kauno HE ilgalaikį turtą, būtiną Kauno HE
rekonstrukcijai tęsti, neviršijant 3720 tūkst. Lt, ir 
b)	investicijas į Kruonio HAE ilgalaikį turtą, būtinas Kruonio HAE veiklai
užtikrinti, neviršijant 690 tūkst. Lt, 
ir pavesti bendrovės valdybai, rengiant atskyrimo sąlygas pagal 2008 m.
gruodžio 4 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą „Filialų
Kruonio HAE ir Kauno HE atskyrimas nuo AB „Lietuvos energija“, aptarti turto,
teisių ir pareigų, įgytų pagal iki atskyrimo užbaigimo atliktas investicijas
priskyrimą ir atlyginimą.“ 

6 darbotvarkės klausimu: 
1) „Pritarti sprendimui dėl bendrovės dalyvavimo jungtinės veiklos/konsorciumo,
kitų sutarčių ar kitokiais pagrindais tiesiant Lietuvos Respublikos elektros
energetikos sistemos jungtį su Švedijos Karalystės elektros energetikos
sistema, o taip pat vykdant šios jungties statybos projektus. Pritarti
sprendimui šiam tikslui investuoti bendrovės ilgalaikį ir kitą turtą ar kitaip
juo disponuoti, o taip pat suteikti elektros perdavimo jungties statytojui
organizacines, technines, finansines ir kitas priemones, reikalingas Lietuvos
Respublikos elektros energetikos sistemos jungties su Švedijos Karalystės
elektros energetikos sistema statybos projekto įgyvendinimui. 
2) Įgalioti bendrovės valdybą ir generalinį direktorių priimti visus reikiamus
sprendimus ir sudaryti visas reikiamas sutartis ir/ar kitus dokumentus dėl
bendrovės dalyvavimo jungtinės veiklos/konsorciumo, kitokių sutarčių ar
kitokiais pagrindais tiesiant Lietuvos Respublikos elektros energetikos
sistemos jungtį su Švedijos Karalystės elektros energetikos sistema, o taip pat
vykdant šios jungties statybos projektus. Šiam tikslui investuoti bendrovės
ilgalaikį ir kitą turtą ar kitaip juo disponuoti, o taip pat  suteikti elektros
perdavimo jungties statytojui organizacines, technines, finansines ir kitas
priemones, reikalingas Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos
jungties su Švedijos Karalystės elektros energetikos sistema statybos projekto
įgyvendinimui“. 

Finansų planavimo ir iždo skyriaus
finansų kontrolierius
Rimantas Šukys, tel. +370 5 2782315