Martela Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

MARTELA OYJ:n VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

MARTELA OYJ              PÖRSSITIEDOTE              1.4.2008                    



MARTELA OYJ:n VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS                                           


Martela Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 1.4.2008. Yhtiökokous 
vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2007 sekä myönsi vastuuvapauden                
tilivelvollisille. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa   
osinkona 0,50 euroa osakkeelta.                                                 

Hallituksen jäseniksi valittiin Heikki Ala-Ilkka, Tapio Hakakari, Jori Keckman, 
Heikki Martela, Pekka Martela ja Jaakko Palsanen. Yhtiökokous vahvisti          
hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 30 000 euroa vuodessa ja jäsenten         
palkkioksi 15 000 euroa vuodessa.                                               

Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.       

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen kokouskutsussa mainitut ehdotukset koskien     
valtuuksien antamista hallitukselle omien osakkeiden hankinnasta ja/tai niiden  
luovuttamisesta. Valtuutuksen kohteena on enintään 415.560 kappaletta yhtiön    
A-sarjan osakkeita.                                                             

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön yhtiöjärjestyksen   
muuttamisesta 1. syyskuuta 2006 voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain johdosta.  
Yhtiöjärjestys on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla www.martela.fi.      

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on perjantaina 4.4.2008 ja osinko maksetaan        
perjantaina 11.4.2008.                                                          



Helsingissä 1.4.2008                                                            

Martela Oyj                                                                     
Heikki Martela                                                                  
Toimitusjohtaja                                                                 


Jakelu                                                                          
OMX:n Pohjoismainen pörssi                                                      
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.martela.fi

Attachments:

pörssitiedote 01042008.pdf