2023-04-06 15:00:00 CEST

2023-04-06 15:00:38 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Telia Lietuva, AB - Visuotinis akcininkų susirinkimas

Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukiamo 2023 m. balandžio 27 d. sprendimų projektai


Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2023 m. balandžio 27 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba:

1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.

Išklausyta.

2. 2022 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų tvirtinimas ir 2022 m. Bendrovės metinio pranešimo pristatymas.

Sprendimo projektas:
1) Patvirtinti audituotas 2022 m. Bendrovės metines finansines ataskaitas.
2) Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2022 m. Bendrovės metinis pranešimas.

3. 2022 m. Bendrovės pelno paskirstymas.

Sprendimo projektas:
2022 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą.

Iš Bendrovės paskirstytino pelno 142 336 tūkst. eurų skirti 34 957 tūkst. eurų 2022 m. dividendams mokėti, t. y. 0,06 euro dividendų vienai akcijai, o 107 379 tūkst. eurų perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus.

2022 m. tantjemoms skirti 25 000 eurų. Tantjemas skirti dviem nepriklausomiems valdybos nariams: Dovilei Grigienei (atsistatydino iš valdybos 2022 m. gruodžio 15 d.) – 7 500 eurų ir Mindaugui Glodui – 17 500 eurų.

4. 2022 m. Bendrovės atlygio ataskaitos tvirtinimas.

Sprendimo projektas:
Patvirtinti Bendrovės 2022 m. atlygio ataskaitą.

5. Bendrovės auditoriaus rinkimai.

Sprendimo projektas:
1) Išrinkti Bendrovės audito įmone UAB „Deloitte Lietuva“ 2023 m. ir 2024 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2023 m. ir 2024 m. Bendrovės metinio pranešimo įvertinimui.
2) Įgalioti Bendrovės vadovą sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už dvejų finansinių metų Bendrovės finansinių ataskaitų auditą ir metinio pranešimo įvertinimą būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 420 000 (keturis šimtus dvidešimt tūkstančių) eurų be PVM.

6. Bendrovės valdybos narių rinkimai.

Sprendimo projektas:
Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės einamoji valdybos kadencija baigiasi 2023 balandžio 27 d., į Bendrovės valdybą dvejų metų valdybos kadencijai išrinkti:
1) _______________ (pasiūlė [...]).
2) _______________ (pasiūlė [...]).
3) _______________ (pasiūlė [...]).
4) _______________ (pasiūlė [...]).
5) _______________ (pasiūlė [...]).
6) _______________ (pasiūlė [...]).

„Telia Company AB“ kaip Telia Lietuva, AB akcininkė, turinti 88,15 proc. akcijų ir balsų, siūlo eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 2023 m. balandžio 27 d., Vilniuje, į Telia Lietuva, AB valdybą dvejų metų kadencijai išrinkti:

  1. p. Agneta Magdalena Wallmark
  2. p. Dan Olov Strömberg
  3. p. Claes Johan Ingemar Nycander
  4. p. Hannu-Matti Mäkinen
  5. p. Ledą Iržikevičienę (kaip nepriklausomą valdybos narę)
  6. p. Mindaugą Glodą (kaip nepriklausomą valdybos narį)

Agneta Wallmark (g. 1960 m.) – „Telia Lietuva“ valdybos narė nuo 2018 m. balandžio 25 d. (pasiūlė „Telia Company AB“), Audito komiteto pirmininkė. Darbovietė – „Telia Company AB“ (Švedija) viceprezidentė – Įmonių grupės iždo vadovė. Išsilavinimas: Stokholmo ekonomikos mokyklos (Švedija) Apskaitos ir finansų ekonomikos bakalaurė bei Stokholmo universiteto (Švedija) Mokesčių ir ekonomikos teisės magistrė. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „Telia Insurance AB“ (Švedija) valdybos pirmininkė, „Swedish Pension Fund of Telia“ (Švedija) valdybos narė, „Andra AP-fonden“ (Švedija) valdybos narė ir Rizikos komiteto pirmininkė ir „Skandia“ gyvybės draudimo bendrovės (Švedija) Skyrimo komiteto pirmininkė. Agneta Wallmark „Telia Lietuva“ akcijų neturi.

Dan Strömberg (g. 1958 m.) – „Telia Lietuva“ valdybos pirmininkas nuo 2023 m. balandžio 3 d., valdybos narys nuo 2023 m. kovo 16 d. (pasiūlė „Telia Company AB“). Darbovietė – „Telia Company AB“ (Švedija) vyresnysis viceprezidentas – Lietuvos, Estijos ir Danijos (LED) padalinio vadovas. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje – „Telia Eesti AS“ (Estija) stebėtojų tarybos pirmininkas. Išsilavinimas: IHM verslo mokyklos / Stokholmo universiteto (Švedija) finansų studijos ir IHM verslo mokyklos (Švedija) rinkodaros studijos. „Telia Lietuva“ akcijų neturi.

Claes Nycander (g. 1963 m.) – „Telia Lietuva“ valdybos narys nuo 2014 m. balandžio 29 d. (pasiūlė „Telia Company AB“), Atlygio komiteto pirmininkas. Darbovietė – „Telia Company AB“ (Švedija) viceprezidentas – Bendrų produktų ir paslaugų (CPS) padalinio Vyriausiojo veiklos vadovo biuro vadovas bei Lietuvos, Estijos ir Danijos šalių (LED) valdymo grupės narys. Išsilavinimas: Upsalos universiteto (Švedija) verslo administravimo magistras, Stanfordo universiteto Palo Alto (JAV) elektros inžinerijos magistras, Linköpingo universiteto Technologijos instituto (Švedija) elektros inžinerijos magistras ir Linköpingo universiteto (Švedija) matematikos bakalauras. Dalyvauja daugelio „Telia Company AB“ įmonių grupei priklausančių įmonių valdybų ir stebėtojų tarybų darbe. „Telia Lietuva“ akcijų neturi.

Hannu-Matti Mäkinen (g. 1970 m.) – „Telia Lietuva“ valdybos narys nuo 2018 m. balandžio 25 d. (pasiūlė „Telia Company AB“), Atlygio komiteto narys. Darbovietė – „Telia Company AB“ (Švedija) turto valdymo padalinio vyriausiasis juriskonsultas. Išsilavinimas: Arizonos universiteto (JAV) Teisės koledžo Tarptautinės prekybos teisės magistras ir Laplandijos universiteto (Suomija) Teisės mokyklos teisės bakalauras ir teisės magistras. Dalyvauja keleto „Telia Company AB“ įmonių grupei priklausančių įmonių valdybų ir stebėtojų tarybų darbe. „Telia Lietuva“ akcijų neturi.

Leda Iržikevičienė (g. 1973 m.) – nepriklausoma „Telia Lietuva“ valdybos narė nuo 2023 m. kovo 16 d. (kaip nepriklausomą valdybos narę pasiūlė „Telia Company AB“), Audito komiteto narė. Darbovietė – Suomijos „OP Corporate Bank plc“ Lietuvos filialo vadovė. Išsilavinimas: Vilniaus universiteto verslo administravimo ir vadybos bakalaurė ir magistrė bei „Baltic Management Institute“ Tarptautinio verslo administravimo vadybos magistrė (EMBA). Dalyvavimas kitų įmonių veikloje – asociacijos „Lyderė“ valdybos narė. „Telia Lietuva“ akcijų neturi.

Mindaugas Glodas (g. 1972 m.) – nepriklausomas „Telia Lietuva“ valdybos narys nuo 2018 m. balandžio 25 d. (kaip nepriklausomą valdybos narį pasiūlė „Telia Company AB“), Audito ir Atlygio komitetų narys. Darbovietės: „NRD Companies AS“ (Norvegija) generalinis direktorius, „Norway Registers Development AS“ (Norvegija) generalinis direktorius ir „Norway Registers Development AS“ Lietuvos filialo vadovas. Išsilavinimas: Antverpeno universiteto „Centre for Business Administration UFSIA“ (Belgija) Verslo administravimo magistras (MBA) ir Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Verslo administravimo bakalauras (BBA). Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ Tarybos narys, Jungtinių Tautų vaikų fondo Lietuvos nacionalinio UNICEF komiteto valdybos pirmininkas, asociacijos „Infobalt“ valdybos narys ir viceprezidentas, MB „Vox Proxima“ bendrijos narys (50 proc.) ir UAB „Privacy Partners Group“ akcininkas (39 proc.). „Telia Lietuva“ akcijų tiesiogiai neturi.

Visi kandidatai išrinkti į „Telia Lietuva“ valdybą būtų laikomi valdybos nariais–direktoriais konsultantais (t. y. neetatiniais valdybos nariais), o Leda Iržikevičienė ir Mindaugas Glodas, be to, ir nepriklausomais valdybos nariais.

7. Dėl sprendimų vykdymo.

Sprendimo projektas:
Pavesti Bendrovės vadovui įvykdyti visus 2-6 sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.


Su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus, galima susipažinti atvykus į „Telia Lietuva“, adresu Saltoniškių g. 7A, Vilnius, arba Bendrovės tinklalapyje www.telia.lt.


PRIDEDAMA:
- Telia Lietuva, AB metinis pranešimas, tvaraus verslo ataskaita, finansinės ataskaitos ir nepriklausomo auditoriaus išvados už 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus.
- 2022 m. Bendrovės pelno paskirstymo ataskaitos projektas.
- Bendrovės 2022 m. atlygio ataskaita.
- Kandidatų į valdybos narius gyvenimo aprašymai (CV).
- Bendrasis balsavimo biuletenis.


Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. (8 5) 236 7878,
el.p. darius.dziaugys@telia.lt


Priedai